第一章 总则 国安达股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为促进国安达股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《国安达股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，就公司独立董事专门会议制定本制度。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或 证券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当召开公司独立董事专门会议， 并经全体独立董事过半数通过方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权 ...

国安达股份有限公司 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-025 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公 司发展需要，进一步提高营运效率和管理水平，完善公司治理结构，董事会同意 对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构图见附件。 特此公告。 国安达股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 附件： ...

国安达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1、董事会 2023 年度，公司共召开 10 次董事会，本人亲自出席 9 次会议，委托其他独 立董事出席 1 次会议。对提交董事会审议的全部议案均认真审议，积极参与讨论， 并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。本人认为 2023 年度公司董 事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序、合法有效。本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反 对和弃权的情况。 （王子冬） 本人作为国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规 定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表 独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王子冬，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长、中国电 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项之 法律意见书 （2024）泰律意字（GAD）第 01 号 2024 年 04 月 19 日 中国 • 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 12/F, Tower A, Ocean International Center, No. 56 Dongsihuan Road （M） Chaoyang District, Beijing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-10-85865151 传真| FAX: 86-10-85861922 泰和泰（北京）律师事务所 关于国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之 法律意见书 （2024）泰律意字（GAD）第 01 号 致：国安达股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所接受国安达股份有限公司委托，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2023 年 8 月修订 ...

华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的要求， 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"）作为国安达股份有限公司（以 下简称"国安达"或"公司"）的持续督导保荐机构，于 2024 年 3 月 25 日对国 安达控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人 员等相关人员进行了培训，报告如下： 一、基本情况 （一）保荐机构：华源证券股份有限公司 （二）保荐代表人：赖昌源、牛南 （三）培训时间：2024 年 3 月 25 日 在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，国安达给予了积极配合。通 第 1 页 过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司信息披露、 上市公司治理及规范运作有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公 司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理 解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平，达到了预期培训的目标。 （以下无正文） 第 2 页 （本页无正文，为《华源证券股份有限公司关于国安达股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-014 国安达股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购股份用于注销并减少公司注册资 本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 31.27 元/股（含本数）， 回购期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日及 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》（公告编号： ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-015 国安达股份有限公司 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购股份用于注销并减少公司注册资 本。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超 过人民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 31.27 元/股（含本数）， 回购期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日及 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司 ...

国安达股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-013 1、国安达股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分 A 股股份（以下简称"本次回购"），本次回购股份用 于注销并减少注册资本。 2、本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不 超过人民币 6,000 万元（含本数）。回购价格不超过人民币 31.27 元/股（含本 数），资金来源为公司自有资金。按照回购价格上限 31.27 元/股测算，预计回购 股份数量约为 95.9386 万股至 191.8772 万股，约占公司目前总股本 130,910,176 股的比例为 0.73%至 1.47%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 3、本次回购方案已经公司 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议通过。 4、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该 ...

| 中安九 | 000 | | 00 | 00 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一九投 | | | | | | | | | | | | 资有限 | | | | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 合计 | 53,812, | 41.11 | 8,740,0 | 9,340,0 | 17.36 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 700 | | 00 | 00 | | | | | | | 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-012 国安达股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一部分股份补充质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人之一洪伟艺先生的通知，获悉洪伟艺先生将其所持有公司的部分股份办理 了补充质押业务，现将具体情况公告如下： 注 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-008 国安达股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告 回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十名股东和 前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 洪伟艺 | 43,812,7 ...