公司基本信息 - 公司于2020年9月16日注册，10月29日在深交所上市，首次发行31,995,000股[7] - 公司注册资本为183,125,446元，股份总数为183,125,446股[8][18] - 发起设立时，洪伟艺持股60.39%，杭州联动投资合伙企业持股6.50%，林美钗和洪俊龙均持股6.47%[17] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[22] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与义务 - 董事会秘书收到股东知情权书面请求5日内予以提供[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[42] - 六种情形下需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[42] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[45] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，成员中至少包括1/3的独立董事[91] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[107][108] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[109] 总经理与监事会 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[117][118] - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[133] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3和9个月结束后1个月内报送季报[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[146] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[168][169][171] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[175] - 公司因特定情形解散的，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[175]

内部控制时间与范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 截止该日，纳入评价范围的含所有合并报表单位[5] 内部控制缺陷情况 - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期未发现重大、重要内控缺陷[17] 公司制度建设 - 建立规范治理结构和议事规则[5] - 制定长远目标与战略规划[7] - 明确人力资源、资金等管理制度[7][8][9] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[15][16] 合规情况 - 截止2023年12月31日无违规担保等损害利益情况[11] - 报告期无影响内控有效性重大事项[18]

业绩总结 - 2023年公司营业收入37,304.66万元，同比增40.58%[2] - 2023年公司利润总额4,501.47万元，同比增177.39%[2] - 2023年公司归母净利润3,862.66万元，同比增155.36%[2] - 截至2023年底公司资产总额105,508.46万元，同比增12.13%[2] - 截至2023年底公司归母净资产91,684.38万元，同比增13.39%[2] 会议情况 - 2023年董事会召开10次会议，审议多项议案[3][4][5][6] - 2023年召开3次股东大会，审议多项议案[6][7] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，做好日常与信披工作[9][10] - 2024年全体董事加强学习，提升履职能力[10]

审计机构续聘 - 2024年4月19日公司会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构，需提交2023年年度股东大会审议[2] - 2024年4月9日审计委员会、4月19日董事会和监事会审议通过续聘议案[8][9][10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][3] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，购买职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 近三年天健及从业人员受多种处罚[4] 项目人员 - 项目合伙人陈祖珍、签字注册会计师王冰冰、项目质量复核人员陈瑛瑛[5]

募资情况 - 首次公开发行3199.50万股，发行价15.38元/股，募资4.92亿元，净额4.42亿元[2] - 向特定对象发行不超293.02万股，发行价31.27元/股，募资9162.66万元，净额8465.77万元[3] 资金管理 - 拟用不超5600万元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[6] - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过相关议案[14][15] - 保荐机构对增加现金管理事项无异议[16] 产品与风险 - 现金管理产品为高安全、好流动、有保本约定的理财或存款产品[7] - 现金管理可提高募资效率获收益，但有市场波动风险[10][12] - 公司采取措施控制现金管理投资风险[11]

募集资金情况 - 首次公开发行3199.50万股，募资4.92亿元，净额4.42亿元[4] - 向特定对象发行不超293.0176万股，募资9162.66万元，净额8465.77万元[4] 现金管理情况 - 2023年4月20日同意增不超6000万元闲置募资现金管理，至2024年5月16日[2] - 2024年1月15日同意增不超5400万元闲置募资现金管理，期限12个月[3] - 拟再次增不超5600万元闲置募资现金管理，合计不超1.7亿元[3] - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过增不超5600万元闲置募资现金管理议案[10] - 保荐机构认为需股东大会审议[11] 资金管理方式 - 公司对募集资金采取专户存储管理[4]

会计师事务所选聘 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 邀请选聘需三家以上事务所参加竞聘[5] - 竞争性谈判需三家以上事务所商谈[5] 审计委员会职责 - 至少每年一次提交履职及监督报告[5] - 应对多种情形保持高度谨慎和关注[16] - 发现选聘违规造成严重后果应报告处理[16] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[7] - 审计费用报价分值权重不高于15%[7] 审计人员限制 - 满5年后连续5年不得参与审计[9] - 上市后连续执行期限不超两年[9] 解聘与改聘 - 解聘或不续聘提前15天通知[12] - 年度报告审计期一般不得随意改聘[13] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[14] 其他规定 - 事务所主动终止应了解原因并报告[13] - 应披露事务所相关信息[14] - 费用下降20%以上需说明情况[16] - 保存选聘文件资料至少10年[19] - 制度按国家规定执行，以国家规定为准[19] - 制度由董事会解释，经股东大会批准生效[19]

国安达股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，国安达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》 等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，积极有效地 开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会 对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效 监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和股东权益。 现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议召开均符合《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件 的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票方案的议案》 3、《关于公司 2023 年 ...

华源证券股份有限公司 关于国安达股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作为国安 达股份有限公司（以下简称"国安达"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次向社会公众公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号），公司由主承销商招商证券股 份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向 社会 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-021 本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、 合理。本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司 的利润分配政策和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或 其他不良影响。 国安达股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配 ...