国安达股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-013 1、国安达股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分 A 股股份（以下简称"本次回购"），本次回购股份用 于注销并减少注册资本。 2、本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不 超过人民币 6,000 万元（含本数）。回购价格不超过人民币 31.27 元/股（含本 数），资金来源为公司自有资金。按照回购价格上限 31.27 元/股测算，预计回购 股份数量约为 95.9386 万股至 191.8772 万股，约占公司目前总股本 130,910,176 股的比例为 0.73%至 1.47%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 3、本次回购方案已经公司 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议通过。 4、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，该 ...

股东持股 - 控股股东洪伟艺持股43,812,700股，比例33.47%[3] - 厦门市相关股东持股10,000,000股，比例7.64%[3] - 合计持股53,812,700股，比例41.11%[5] 股份质押 - 洪伟艺本次质押600,000股，质押后共8,140,000股[3][4] - 合计质押后9,340,000股，占总股本7.13%[5] 其他情况 - 洪伟艺本次为补充质押，无新增融资和平仓风险[6] - 质押不影响控制权和经营，公司将持续关注[6]

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-008 国安达股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告 回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十名股东和 前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 洪伟艺 | 43,812,7 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-006 国安达股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、国安达股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购股份 用于注销并减少注册资本。 2、本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不 超过人民币 6,000 万元（含本数）。回购价格不超过人民币 31.27 元/股（含本 数），资金来源为公司自有资金。按照回购价格上限 31.27 元/股测算，预计回购 股份数量约为 95.9386 万股至 191.8772 万股，约占公司目前总股本 130,910,176 股的比例为 0.73%至 1.47%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 3、本次回购实施期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。 4、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-007 国安达股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：202 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2024 年 2 月 5 日以专人送达、电子 邮件、微信等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董 事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事 许燕青先生、洪清泉先生、独立董事王子冬先生、戴李宗先生、涂连东先生通过 通讯方式参加本次会议）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、拟回购股份的目的 为增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司可持续健康 发展，结合公司的经营发展前景、财务状况等，公司拟使用自有 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-004 国安达股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信及担保的情况概述 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届 董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并 由关联人提供担保和反担保的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请总额合 计不超过人民币 5 亿元综合授信额度，授信期限 24 个月，公司及子公司在上述 授信额度内互相提供担保，互相担保总额合计不超过人民币 5 亿元，并由公司控 股股东洪伟艺先生为上述银行授信额度提供无偿连带责任担保。为保障本次融资 业务的顺利实施，厦门市集美区融资担保有限公司（以下简称"集美区担保公司"） 为本次申请的部分授信额度提供无偿连带责任担保，公司控股股东洪伟艺先生无 偿为集美区担保公司所提供的担保部分提供反担保。 具体内容详 ...

股东大会信息 - 公司2023年12月30日通知召开2024年第一次临时股东大会[4] - 现场会议于2024年1月15日15:00召开，同日进行网络投票[5] 股东投票情况 - 出席股东及代表7人，代表股份64,937,000股，占比49.6042%[6] - 《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意64,892,300股，占比99.9312%[10] - 中小投资者对该议案反对44,700股，占比100%[10]

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-003 国安达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 15：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 2、召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室 3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长洪伟艺先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 ...

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-001 国安达股份有限公司 明，无限售条件流通股包括高管锁定股，故本表中上述股东所持高管锁定股不列示为限售情 况； 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际 控制人之一洪伟艺先生的通知，获悉洪伟艺先生所持有公司的部分股份已解除质 押，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 洪伟艺 | 是 | 2,800,000 | 6.39 | 2.14 | 2023-1-13 | 2023-12-29 | 深圳市中小担小额贷款 有限公司 | 一、本次股份解除质押情况 二、股东股份累计质押情况 注：1、根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》说 截至本公告披露日，上述股东及其一致行 ...