银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2024年3月29日 银川威力传动技术股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事宋乐、李道远、季学武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （宋乐） 各位股东及股东代表： 本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势 ，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等 工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 宋乐，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士研 究生学历。2011年9月至2014年8月任上海证券交 ...

银川威力传动技术股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求， 结合银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）规模、行业特征、风 险偏好和风险承受度等因素及净资产情况，区分财务报告内部控制和非财务报告 内部控制，公司研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并判断 是否属于重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 一、财务报告内部控制缺陷认定标准 1、重大缺陷 财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财 务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的 缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。 出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制"重大缺陷"： （1）公司内部控制无效； （2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影 响； 衡量指标 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷 资产总额 错报金额≥2% 0.5%≤错报金额<2% 错报金额<0.5% 营业收入 错报金额≥3% 1%≤错报金额<3% 错报金额<1% 利润总额 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-011 银川威力传动技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的 确认及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议了《 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》，全体董事 和监事回避表决。关于公司董事、监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方 案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况 2023年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪 酬以津贴形式按月发放。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬 总额（万元） | | ...

银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 组织形式 特殊普通合伙 | 月 | 日 | | | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 编制单位：银川威力传动技术股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 李阿波 李娜 寇冬菊 第 3 页 共 7 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-015 银川威力传动技术股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好的履行公司内审部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《银川威力传动技术股份有限 公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第三届董事会第十七次 会议审议通过，决定聘任马艳萍女士（简历详见附件）为公司内审部负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2024年3月29日 附件： 马艳萍女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年1月19日出生，大学本 科学历，曾任宁夏银星能源股份有限公司财务部副部长、审计部部长，2021年3 月22日至今任银川威力技术股份有限公司内审部副部长。 截至本公告披露日，马艳萍女士未直接或间接持有公司股份。马艳萍女士 未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕648 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的威力传动公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供威 ...

2、公司经营所涉及的业务区域的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、 市场状况无异常变化； 3、公司所适用的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 4、公司的经营计划能够顺利执行，不受行业监管政策变动等政府行为的重 大负面影响，不存在因资金短缺、市场需求或供求价格不利变化等使各项计划的 实施发生困难； 5、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2024 年度财务预算情况报告如下： 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则,以经审计的 2023 年度的经营业绩为基 础，在公司中长期战略发展框架内，综合 2024 年宏观经济走向、行业发展趋势、 产品需求预期等基础上，结合市场和业务拓展计划等进行测算并编制。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 四、特别提示 本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济 环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2024 年3 月29 日 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）执业会计师资格证书复印件………………………… 第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕647 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威力传动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威力传动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 威力传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...