项目情况 - 获三个“千乡万村驭风行动”试点项目指标，规模共65MW[3] - 灵武、永宁、红寺堡项目规模分别为20MW、15MW、30MW[5] 投资信息 - 三个项目预计总投资35481.99万元[5] - 2025年3月14日通过对外投资议案[5] 项目进展 - 红寺堡项目已获核准批复，其余待获批[4][9] 投资目的 - 深耕风电领域，带动主营业务协同发展[9]

股份回购 - 拟用6000万 - 9000万元自有和/或自筹资金回购股份[9] - 回购价不超70元/股，未超30日均价150%[8] - 按不同金额测算回购股份数及占比[10] - 实施期限为董事会通过日起12个月内[5] 项目投资 - 获三个分散式风电试点项目指标，规模65MW[16] - 三个风电项目预计投资35,481.99万元[16] 会议表决 - 第三届董事会第三十次会议3月14日召开[2] - 回购股份议案7票赞成通过[4] - 对外投资议案7票赞成通过[17]

回购方案 - 回购价格区间不超70元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][11] - 资金总额6000 - 9000万元，来源为自有和/或自筹[2][12] - 按6000万下限、70元上限测算，回购约857,142股，占总股本1.18%[3][13] - 按9000万上限、70元上限测算，回购约1,285,714股，占总股本1.78%[3][13] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月内[3][8] - 采用集中竞价交易方式[10] 股本结构 - 本次回购前总股本72383232股，无限售股占比30.37%，限售股占比69.63%[14] - 按下限测算，无限售股占比29.19%，限售股占比70.81%[14] - 按上限测算，无限售股占比28.59%，限售股占比71.41%[14] - 控股股东李阿波、李想合计持股占比69.63%[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产186855.69万元，净资产79784.77万元[17] - 假设用满9000万，占总资产4.82%，占净资产11.28%[17] 其他要点 - 2025年3月14日董事会通过回购议案，无需股东大会审议[5][22] - 回购用于员工持股或股权激励，三年未用部分注销[2][13] - 回购存在价格、重大事项、经营财务变化等实施风险[23][24]

公司概况 - 公司于2003年成立于宁夏银川，现有员工千余人，2023年8月登陆深交所创业板 [2] - 主营业务为风电专用减速器和增速器的研发、生产和销售，产品多样，致力于为新能源产业提供精密传动解决方案 [2] - 成为国内众多知名风电企业重要供应商，进入多家国外知名风电企业合格供应商名录并建立稳定合作关系 [2] 项目进展 - 全资孙公司收到红寺堡“千乡万村驭风行动”30MW分散式风电试点项目核准批复，项目位于吴忠市红寺堡区大河乡 [3] - 风电增速器业务2024年1 - 6月实现营业收入4,815.43万元，增速器智慧工厂正推进投产准备，部分设备到货安装调试，其余将按计划到厂 [3] 生产优势 - 建立PLM、ERP、MES和DNC系统，打通生产管理全流程，实现多品种定制化产品系统化管理 [4] - 优化生产工艺，建立健全质量控制体系，产品设计使用寿命长达20年，质保期5年 [4] - 率先采用五轴数控加工中心，通过多种方式保证产品主要零部件满足GB6级精度要求 [4] 经营策略 - 以风电减速器业务为核心，优化产品性能和服务质量，维护客户关系，开拓新客户，巩固扩大市场份额 [4] - 在全球关键区域设服务网点，拓展国际市场，提升国际市场占有率 [4] - 拓展新兴业务领域，如风电增速器、三合一电驱动系统和新能源电站等 [4] - 重视创新能力建设，增加研发投入，开发新技术和新产品 [4] - 优化内部管理流程，引入先进管理系统和信息化工具，实现精细化管理，降低成本，提升资源利用率 [4] - 加强人才队伍建设，培养和引进高素质专业人才 [4]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-006 银川威力传动技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月26日（星期三）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025年2月26日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月26日 （星期三）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份3,850,828股，占公司有表 决权股份总数的5.3322％。其中：通过现场投票的中 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{\underline{{{\bf{\cal{O}}}}}}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2025 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 银川威力传动技术股份有限公司 编号：2025-004 投资者关系活 动类别 ☑ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 ☑ 现场参观 □业绩说明会 □路演活动 □其他： 参与单位名称 及人员姓名 诺安基金、国盛证券 时间 2025 年 2 月 19 日 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 副总裁、董事会秘书周建林先生 投资者关系活 动主要内容介绍 一、介绍公司概况 现场调研的投资者参观了公司展厅、精密减速器工厂、增速器 智慧工厂等，公司副总裁、董事会秘书周建林先生向来访的机构投 资者简要介绍了公司的发展历程，重点讲解了公司的主营业务、核 心产品以及增速器智慧工厂的建设进度。 二、与投资者沟通和交流的主要问题 1、目前公司在风电增速器业务方面的发展状况如何？ 答：公司风电增速器业务 2024 年 1-6 月实现了 4,815.43 万元 的营业收入。当前，我们的增速器智慧工厂正在积极推进投产准备 工作。部分设备已经到货，并正在进行安装调试，其余设备也将按 照计划陆续到厂并完成安装调试。 增速器智慧工厂仍处于建设阶段，各项工作正在有条不紊地进 行，进 ...

公司概况 - 投资者参观公司展厅、精密减速器工厂、增速器智慧工厂，副总裁介绍公司成长历程、主营业务、核心产品及增速器智慧工厂建设进展 [1] 风电增速器业务发展状况 - 2024 年 1 - 6 月，增速器业务实现 4,815.43 万元营业收入 [1] - 增速器智慧工厂处于建设期，部分设备到货安装调试，剩余设备按计划到厂安装调试，建设进展顺利 [1] 核心竞争力 - 深耕精密传动领域二十余年，凭借强大研发能力、严谨质量管理流程和高品质产品获客户信任好评 [1] - 截至 2024 年 6 月 30 日，拥有 160 项专利授权，其中 26 项发明专利 [1] - 拥有 184 名研发人员，97.28%拥有本科或以上学历 [1] 产品质量保证 - 自主研发风电减速器试验台，可模拟实际工况，支持多种严格测试 [2] - 设有质量保证中心，建立完善质量管理制度，通过 ISO9001 与 IATF16949 国际质量管理体系认证，对产品全生产周期质量管控 [2] - 借助 PLM 系统与 APQP4Wind 工具融合，在产品研发阶段实施严格项目管理，提前策划和控制关键项目活动 [2] - 秉承企业精神，优化生产工艺，建立健全质量控制体系和制度，产品设计使用寿命二十年，质保期五年 [3] 海外市场规划 - 在关键区域设立全球服务网点，包括美国得克萨斯州、德国汉堡、印度金奈和日本东京 [3] - 凭借产品质量和研发优势，进入西门子 - 歌美飒等国外知名风电企业合格供应商名录 [3] - 积极强化营销渠道建设，完善国际销售网络，推进海外市场布局战略目标 [3]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2025-004 银川威力传动技术股份有限公司 关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为解决全资子公司银川威马电机有限责任公司（以下简称"威马电机"）、 全资孙公司宁夏威泽绿色能源有限公司（以下简称"宁夏威泽"）、吴忠市威 泽新能源有限公司（以下简称"吴忠威泽"）、永宁县威泽新能源有限公司 （以下简称"永宁威泽"）生产经营及发展的资金需求，银川威力传动技术股 份有限公司（以下简称"公司"）拟为上述全资子公司及孙公司提供综合授信 担保，担保额度总计不超过人民币 43,000 万元，有效期限为自股东大会审议通 过之日起 12 个月。具体担保金额及期限以银行或其他相关机构实际审批为准， 董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司及全资子公司、孙公司的 法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 本次担保额度 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | （万元） | | ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-005 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开的第三届董事会第二十九次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 2 月 26 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第 二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日(星期三)下午 14:30 开始。 （2）网络投票 ...