纪要涉及的公司 威力传动，接待机构包括华西证券、国泰基金、国寿安保、申万菱信、永安国富、中美公司、望正资产、中邮人寿、太保资产、前海人寿、国寿养老、融通基金、和谐健康保险等 [1][4][5] 纪要提到的核心观点和论据 - **公司概况**：威力传动2003年成立于宁夏银川，员工千余人，2023年8月登陆深交所创业板，主营业务为风电专用减速器和增速器的研发、生产和销售，产品多样，为新能源产业提供精密传动解决方案，是众多国内外知名风电企业的重要供应商 [6][7] - **生产优势**：产品种类多，定制化生产管理复杂，依靠PLM、ERP、MES和DNC系统打通生产管理全流程 [7][8] - **质量保证**：自主研发风电减速器试验台，设有质量保证中心，建立完善质量管理体系，通过国际认证，借助系统与工具融合在研发阶段管控质量，产品设计寿命20年，质保期5年 [8][9][10] - **持续经营**：2025年守正创新，深耕新能源和传动装备制造业，开拓海外市场，建设供应链体系，推进成本控制与数字化转型 [10][11] - **海外市场规划**：在德国汉堡、印度金奈和日本东京等关键市场设服务网点，已进入多家国际知名风电企业合格供应商名录，将增强服务、深化客户关系、优化供应链管理 [11][12] - **增速器智慧工厂**：处于建设期，资金源于自有资金及金融机构借款，计划申请不超过30亿元综合授信额度支持建设 [12][13] - **“千乡万村驭风行动”项目**：全资孙公司相关项目获核准，总装机容量65MW，推动新能源发电与风电设备业务协同发展 [13][14] 其他重要但是可能被忽略的内容 接待过程中公司与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况 [14]

公司概况 - 公司于2003年成立于宁夏银川，现有员工千余人，2023年8月登陆深交所创业板 [2] - 主营业务为风电专用减速器和增速器的研发、生产和销售，产品包括风电偏航减速器等多种类型，为新能源产业提供精密传动解决方案 [2] - 成为金风科技等国内知名风电企业重要供应商，进入西门子 - 歌美飒等国外知名风电企业合格供应商名录并建立合作关系 [2] 生产与质量管控 生产优势 - 产品种类多，定制化生产管理复杂，依靠PLM、ERP、MES和DNC系统打通生产管理全流程 [3] 质量保证 - 自主研发风电减速器试验台，可模拟实际工况进行多种严格测试，验证产品性能和可靠性 [3] - 设有质量保证中心，建立完善质量管理制度，通过ISO9001与IATF16949国际质量管理体系认证，对产品全生产周期质量管控 [3] - 借助PLM系统与APQP4Wind工具融合，在产品研发阶段实施严格项目管理，提前策划和控制关键项目活动 [3] - 秉承企业精神，优化生产工艺，建立健全质量控制体系，产品设计使用寿命20年，质保期5年 [4] 经营与市场规划 持续经营能力 - 2025年守正创新，深耕新能源和传动装备制造业，坚持精益管理和安全生产原则 [4] - 开拓海外市场，建设供应链体系，推进成本控制及数字化转型，优化产品结构和服务质量 [5] 海外市场规划 - 在德国汉堡、印度金奈和日本东京等关键市场设立全球服务网点，提升客户响应速度 [5] - 凭借产品质量和研发能力进入多家国际知名风电企业合格供应商名录 [5] - 继续增强服务能力、深化客户关系、优化供应链管理，扩大国际市场份额 [5] 项目进展 增速器智慧工厂 - 处于建设期，进展顺利，资金来源于自有资金及金融机构借款 [5] - 2023 - 2024年相关会议审议通过申请不超过30亿元综合授信额度议案，支持工厂建设等业务发展 [5] “千乡万村驭风行动”项目 - 全资孙公司收到相关项目核准批复，项目建设总装机容量共计65MW风力发电机组 [6] - 推动新能源发电与风电减速器、增速器业务协同发展，拓展新能源市场，提升清洁能源产能 [6]

业绩总结 - 2024年公司业绩受风电产业链等影响，较上年同期大幅下滑[6] 未来展望 - 2025年整合供应链提升产品质量和降本传导能力[5] - 加强海外市场开拓和营销渠道建设，拓展风电增速器业务及客户群体[6] 其他 - 保荐人每月查询公司募集资金专户资金变动等情况[3] - 现场检查1次，发表专项意见7次，培训1次[3][4] - 保荐代表人宋双喜由杨学雷接替[8]

业绩总结 - 2024年扣非后亏损11,643.15万元，2023年扣非净利润725.54万元[4] 原因说明 - 客户产品改型且非平台化机型交付多，风电减速器项目效益未达预期[4] 资金管理 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议并有效执行[4] 审计安排 - 内审至少半年审计一次募集资金存放与使用情况[3] - 审计委员会至少季度开会审议内审计划和报告[3] - 审计委员会至少季度向董事会报告内审情况[3] - 内审至少季度向审计委员会报告工作执行及问题[3] - 内审在年末前二月提交次年计划，结束后二月提交年报[3] 检查信息 - 2024年度现场检查时间为2025年5月8日[2]

活动信息 - 公司将参加2024年度业绩说明会[1] - 活动于2025年5月28日14：00 - 17：00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

会议概况 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日召开，现场与网络投票结合[4] - 出席会议股东40人，代表股份50,956,372股，占比71.4254％[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意股数占比100.0000％[10] - 《2024年度财务决算报告》等议案同意股数占比99.9863％[14] - 《关于公司董事、监事2024年度薪酬议案》同意股数占比97.3040％[16] - 《关于2024年度利润分配预案议案》中小股东同意股数占比98.7418％[18] - 《修订〈公司章程〉》等议案同意股数占比99.9859％[20]

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东大会，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年年度股东大会，并根据 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定、《银川威力传动技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，无重大遗漏的。 本所律师同意将 ...

公司概况介绍 - 副总裁、董事会秘书周建林带领机构投资者参观精密减速器工厂及在建的增速器智慧工厂，并介绍公司发展历程、主营业务及核心产品 [2] 产品质量管控 - 自主研发具有自主知识产权的风电减速器试验台，满足多种试验要求，保证产品质量和可靠性 [2] - 通过 ISO9001 与 IATF16949 国际质量管理体系认证，在多方面追求卓越 [2] - 设立质量保证中心，建立完善质量管理制度，对产品全生产周期进行质量管控 [2] - 通过 PLM 系统与 APQP4Wind 工具融合，对研发质量进行管理 [2] 2025 年一季报情况 - 营业收入同比增加 284.46%，原因是市场份额增加，销量大幅增加 [3] - 净利润同比大幅下降，原因是管理、销售、研发费用增加 [3] 增速器智慧工厂项目 - 项目仍处于建设期，进展顺利，融资以自有资金和项目贷款为主 [3] “千乡万村驭风行动”项目 - 该行动会提振风力发电机销售，扩大对上游产品需求 [3] - 公司 6MW 以下规格产品已开发完成，客户覆盖面广，可应对新增需求 [3] - 项目推动公司新能源发电及风电减速器、增速器业务协同发展，有助于拓展市场、提升产能和实现可持续发展战略 [3] 海外市场拓展 - 强化营销渠道建设，完善国际销售网络，提高市场份额和行业地位 [3] - 在德国汉堡、印度金奈和日本东京等关键区域设立全球服务网点，提升客户需求响应速度 [3] - 凭借产品质量和研发优势，进入西门子 - 歌美飒、德国恩德等国外知名风电企业合格供应商名录 [3] 子公司威马业务开发 - 自主研发的扁线电机和三合一电驱动总成产品可用于新能源车 [3] - 永磁同步电机生产线搭建完成后，重点开发新能源商用车和乘用车领域客户 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300904，证券简称为威力传动，全名为银川威力传动技术股份有限公司 [1] - 2025 年 5 月 15 日通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 2024 年度网上业绩说明会，接待人员有董事长李想、独立董事宋乐、财务总监李娜、副总裁兼董事会秘书周建林 [2] 业绩情况 - 截至 2025 年一季度，营业收入 1.1 亿，同比增加 284.46%；归属于上市公司股东的净利润 -1754.55 万元，同比减少 125.71% [2][3] 应对行业下行策略 - 2025 年坚持战略定力，深耕新能源领域和传动装备制造业，坚持精益管理和安全生产原则，开拓海外销售市场，建设供应链体系，推进成本控制及数字化转型，提升竞争力，优化产品结构和服务质量 [2] 未来盈利驱动因素 - 秉持以客户为中心理念，维护现有客户关系并开拓新客户资源，聚焦风电减速器、增速器核心业务，推进国际化战略拓展海外市场 [3] 股份回购情况 - 2025 年 3 月 14 日召开会议审议通过回购股份方案，4 月 7 日首次回购，截至 4 月 30 日，累计回购股份数量 876500 股，占总股本 1.2109%，最高成交价 54.05 元/股，最低成交价 46.56 元/股，成交总金额 44206663 元（不含交易费用） [3] 研发投入情况 - 2023 年研发费用 4255.96 万元，2024 年研发费用 5134.78 万元，较上年增长 20.65%，最近三个会计年度累计研发投入总额 12611.41 万元 [3] 主要业务和产品 - 主营业务为风电专用减速器、增速器的研发、生产和销售，主要产品包括风电偏航减速器、风电变桨减速器、风电增速器，为新能源产业提供精密传动解决方案，在国内风电减速器市场占据前列位置 [3]

公司概况 - 2003 年成立于宁夏银川，现有员工千余人，主营业务为风电专用减速器和增速器的研发、生产和销售，产品多样，致力于为新能源产业提供精密传动解决方案 [2] - 2023 年 8 月登陆深交所创业板，深耕精密传动领域二十余年，成为众多国内外知名风电企业重要供应商并建立稳定合作关系 [2] 行业趋势 - 2024 - 2028 年全球风电新增装机容量预计 791GW，平均每年新增 158GW；2025 年中国新增风电装机预计突破 120GW [3] 应对策略 - 面对 2024 年业绩情况，公司将紧抓政策红利，以创新和精细化管理为驱动，实施六大攻坚行动，深耕业务领域，开拓海外市场，建设供应链体系，推进成本控制及数字化转型 [3] 项目进展 - 风电增速器智慧工厂处于建设期，各项工作进展顺利 [3] - 全资孙公司收到“千乡万村驭风行动”相关项目核准批复，项目建设总装机容量 65MW 风力发电机组 [3][4] 海外市场 - 在德国汉堡、印度金奈和日本东京等关键区域设立全球服务网点，已进入多家国外知名风电企业合格供应商名录，正强化营销渠道建设和完善国际销售网络 [3] 股份回购 - 截至 2025 年 4 月 30 日，累计回购股份 876,500 股，占总股本 1.21%，成交总金额 44,206,663 元，后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务 [4]