公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会的召集、提案与通知、召开等具体事项，按照《公司章程》的 规定执行。 银川威力传动技术股份有限公司 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 股东会议事规则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方 ...

银川威力传动技术股份有限公司 第三条 本细则对公司管理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总 裁、副总裁的职责权限与分工作出规定。 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 总裁、副总裁和其他高级管理人员（以下简称"公司管理人员"）的职务行为， 提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公司管理人员，包括公司总裁、副总裁，以及《公 司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第四条 公司管理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所 需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司管理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司管理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决 议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 管理人员构成 第七条 公司设总裁一名，副总裁若干名、财务总监一名。 第八条 公司管理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公 司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 第九条 公 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《银川威力传动技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委 员会中独立董事应当过半数，并由 ...

报告主体 - 内部信息报告义务人包括董事、高管、持股5%以上股东等[3] 报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 诉讼涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化需报告[15] 报告流程 - 内部信息报告义务人知悉重大信息后应立即向董事长、董事会秘书报告[19] - 各部门按规定向董事会秘书报告重大信息事项进展[20] - 内部信息报告义务人报告重大信息需包含原因、文件、审批意见等[11] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序[21] 信息披露规定 - 未经董事长和董事会秘书同意，任何部门不得对外披露重大信息[23] - 相关部门草拟宣传文件初稿应交董事会办公室审核[24] - 接触重大信息人员在信息未公开前负有保密义务[24] 违规处理 - 内部信息报告义务人未履行义务致信息披露违规，公司将给予处分并要求担责[26] - 不履行信息报告义务包括不报告、不及时报告等情形[27] 制度相关 - 本制度由董事会制订，审议通过后生效，由董事会负责解释[29][31]

承诺管理制度 - 制定承诺管理制度规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[2] - 公开承诺应含具体事项、履约方式等，有明确履约时限[3][4] - 承诺人应诚信履行，不得无故变更或不履行[6] 信息披露 - 及时披露承诺事项履行进展，相关义务人配合[7] - 在定期报告中披露承诺事项及进展情况[9] 变更与审议 - 承诺变更方案需提请股东会审议，承诺人及其关联方回避表决[7] 未履行处理 - 承诺未履行，披露原因及承诺人可能承担的法律责任[11] 制度生效 - 制度在股东会决议通过后生效实施，由董事会负责解释[13][14]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-027 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 经本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年 度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三十一次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方 式于2025年4月14日发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主 席陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-020 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-019 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2025年4月14日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长 李想先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、 董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司董事会 2024 年工作 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-025 银川威力传动技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-29,549,748.35 元。2024 年年度合并报表可供分配利润为 76,198,434.02 元，2024 年年度母公司可供分配利润为 71,242,744.49 元。按 照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024 年年度可供分配 利润为 71,242,744.49 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等 有关规定，公司 2024 年度不满 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 威力传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕398 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 6 第 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 7 第 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 | 8—9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7431 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动 公司）2024 ...