候选人资格审查 - 候选人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] 候选人任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[5] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] 候选人合规情况 - 最近十二个月内不具有特定禁止情形[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 候选人承诺 - 任职期间若不符资格将及时报告并辞职[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[11]

候选人资格 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 具备五年以上法律等履职必需工作经验[5] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月内无不符合任职资格情形[8] - 近三十六个月无刑事处罚等不良记录[9] - 担任独立董事公司数量及任期合规[10] - 承诺任职期间不符资格及时报告并辞职[11]

独立董事候选人条件 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[6][7] - 近十二个月无禁止情形[8] - 近三十六个月无刑事处罚等[9] - 过往任职无相关撤换情况[10] - 担任境内独董公司不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[10] 其他 - 声明签署日期为2025年11月29日[12]

董事会提名 - 公司董事会提名陈世宁为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月29日[12]

董事会提名 - 公司董事会提名宋乐为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] - 被提名人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月29日[12]

业绩数据 - 截至2025年10月31日，风电增速器智慧工厂累计投入132,111.27万元[2] - 截至2025年9月30日，对某客户应收账款余额1,808.72万元[5] - 截至2025年9月30日，对某客户已计提坏账准备1,203.18万元[5] - 截至2025年9月30日，对某客户应收账款剩余账面价值605.53万元[5] 整改措施 - 2025年11月14日收到责令改正决定书，30日内完成整改并提交报告[2] - 组织董事和高管学法规提高信息披露水平[3][4] - 组织相关部门清查内控问题并开展培训[5] 未来策略 - 持续跟踪客户经营，加大应收账款催收力度[5] - 2025年年报编制时评估客户偿债能力并计提坏账准备[5] - 建立坏账风险预警机制，按模型测算信用减值损失[6][7]

章程修订 - 2025年11月28日第三届董事会第三十七次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[1] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[1] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[2] - 本次修订需2025年第五次临时股东会审议通过后生效[2] - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[3] 权益与会议 - 公司召开活动时，股权登记日收市后登记在册股东享有权益[2] - 对股东会公司合并、分立决议持异议股东可要求公司收购股份[2] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司60日内召开临时股东会[2] - 自行召集股东会召集股东持股比例不得低于10%[2]

综合授信 - 2026年申请不超20亿综合授信额度[2][5] - 授信品种含贷款、汇票等[2][5] - 有效期自25年第五次临时股东会通过起12个月[5] 决策情况 - 第三届董事会第三十七次会议审议通过[2][5] - 申请符合战略规划，无不利影响和重大财务风险[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务报告和内控审计机构，待股东会审议[1][10] - 2025年11月25日审计委员会同意续聘，28日董事会7票同意通过议案[9][10] 天健基本情况 - 上年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2024年天健业务收入29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元[1] - 2024年天健上市公司客户756家，审计收费7.35亿元，同行业客户578家[1] 风险与处罚情况 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次等[3] - 天健及相关人员近三年无影响独立性和违规受罚情况[6][7] 人员项目情况 - 项目合伙人方国华等近三年签署或复核超5家，顾未签署或复核2家[5]

董事会换届 - 2025年11月28日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第四届董事会任期自2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年[3] 候选人情况 - 非独立董事候选人有李想、李阿波、甘倍仪，独立董事候选人有宋乐、陈世宁、杨玉明[2] - 李想直接持有公司20.89%股份，李阿波持有48.74%，甘倍仪未持股[8][9][12] - 三位独立董事候选人截至公告披露日未持股，与大股东无关联[14][15][16]