(一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 银川威力传动技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护银川威力 传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部依据国家相关法律法规及 本制度的规定，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (二) 提高公司经营的效率和效果； (三) 保障公司资产的安全； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 机构和职责 第五条 内部审计的实施机构是公司内审 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-027 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 经本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年 度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三十一次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方 式于2025年4月14日发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主 席陈永宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-020 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-019 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2025年4月14日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长 李想先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、 董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司董事会 2024 年工作 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-025 银川威力传动技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-29,549,748.35 元。2024 年年度合并报表可供分配利润为 76,198,434.02 元，2024 年年度母公司可供分配利润为 71,242,744.49 元。按 照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司 2024 年年度可供分配 利润为 71,242,744.49 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等 有关规定，公司 2024 年度不满 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 专项审计说明 本报告仅供威力传动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为威力传动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 天健审〔2025〕7433 号 为了更好地理解威力传动公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为银 川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对威力传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司由联席主承销商 中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,809.6 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 威力传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》 （深证上〔2024〕398 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 6 第 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 7 第 | 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 | 8—9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7431 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动 公司）2024 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7434 号 我们鉴证了后附的银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威力传动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威力传动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 威力传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………… 第 | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………… 第 | 4 页 | | （三）执业会计师资格证书复印件………………………第 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7432 号 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威力 传动公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...