会议概况 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日召开，现场与网络投票结合[4] - 出席会议股东40人，代表股份50,956,372股，占比71.4254％[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意股数占比100.0000％[10] - 《2024年度财务决算报告》等议案同意股数占比99.9863％[14] - 《关于公司董事、监事2024年度薪酬议案》同意股数占比97.3040％[16] - 《关于2024年度利润分配预案议案》中小股东同意股数占比98.7418％[18] - 《修订〈公司章程〉》等议案同意股数占比99.9859％[20]

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东大会，并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年年度股东大会，并根据 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定、《银川威力传动技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，无重大遗漏的。 本所律师同意将 ...

银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-009 投资者关系活 动类别 ☑ 特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 ☑ 现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □其他：线上会议 参与单位名称 及人员姓名 东方财富 时间 2025 年 5 月 16 日 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 副总裁、董事会秘书周建林先生 投资者关系活 动主要内容介绍 一、介绍公司概况 副总裁、董事会秘书周建林先生带领机构投资者参观了精密减 速器工厂及在建的增速器智慧工厂，并简要介绍了公司的发展历程， 重点讲解了公司的主营业务及核心产品。 二、与投资者沟通和交流的主要问题 1、公司在产品质量方面是怎么管控的？ 答：针对产成品，公司自主研发设计并具有自主知识产权的风 电减速器试验台，不仅能够模拟实际运行工况，而且能够满足型式 试验、疲劳试验、破坏性试验等多种试验要求，有效保证公司产品 的质量水平及可靠性。公司通过了 ISO9001 与 IATF16949 国际质量 管理体系认证，并始终在产品结构设计、原材料选择、制造工艺优 化等方面追求卓越。 公司设立了质量保证中心并建立了完善的质量管理制度， ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 银川威力传动技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 附件清单(如有) | 无 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2025 | 年 | 5 月 | 15 | 日 | （2024 年度网上业绩说明会） 编号：2025-008 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 ☑ 业绩说明会 □路演活动 □其他： 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 5 月 15 日 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 董事长李想先生 独立董事宋乐先生 财务总监李娜女士 副总裁、董事会秘书周建林先生 投资者关系活 动主要内容介绍 2024 年度网上业绩说明会互动交流主要问答如下： 1、领导，您好！我来自四川大决策，公司近几年业绩下滑明显， 公司如何应对风电行业的下行周期？ 答：尊敬的投资者您好，2025 年 ...

公司概况 - 2003 年成立于宁夏银川，现有员工千余人，主营业务为风电专用减速器和增速器的研发、生产和销售，产品多样，致力于为新能源产业提供精密传动解决方案 [2] - 2023 年 8 月登陆深交所创业板，深耕精密传动领域二十余年，成为众多国内外知名风电企业重要供应商并建立稳定合作关系 [2] 行业趋势 - 2024 - 2028 年全球风电新增装机容量预计 791GW，平均每年新增 158GW；2025 年中国新增风电装机预计突破 120GW [3] 应对策略 - 面对 2024 年业绩情况，公司将紧抓政策红利，以创新和精细化管理为驱动，实施六大攻坚行动，深耕业务领域，开拓海外市场，建设供应链体系，推进成本控制及数字化转型 [3] 项目进展 - 风电增速器智慧工厂处于建设期，各项工作进展顺利 [3] - 全资孙公司收到“千乡万村驭风行动”相关项目核准批复，项目建设总装机容量 65MW 风力发电机组 [3][4] 海外市场 - 在德国汉堡、印度金奈和日本东京等关键区域设立全球服务网点，已进入多家国外知名风电企业合格供应商名录，正强化营销渠道建设和完善国际销售网络 [3] 股份回购 - 截至 2025 年 4 月 30 日，累计回购股份 876,500 股，占总股本 1.21%，成交总金额 44,206,663 元，后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务 [4]

股份回购 - 2025年3月14日公司通过回购股份方案，资金6000 - 9000万元，回购价不超70元/股[2] - 截至2025年4月30日，累计回购876,500股，占总股本1.2109%[3] - 截至2025年4月30日，回购最高成交价54.05元/股，最低46.56元/股[3] - 截至2025年4月30日，成交总金额44,206,663元（不含交易费）[3] - 回购实施期限自方案通过日起十二个月内[2]

公司概况 - 2003 年成立于宁夏银川，现有员工千余人 [2] - 主营业务为风电专用减速器和增速器的研发、生产和销售，产品多样，为新能源产业提供精密传动解决方案 [2] - 2023 年 8 月登陆深交所创业板 [2] - 成为众多国内外知名风电企业重要供应商，建立良好稳定合作关系 [2] 2024 年度业绩下滑原因 - 风电行业市场竞争加剧，产业链下游成本压力传导，压缩公司利润空间和毛利率 [3] - 风机大型化趋势下，下游客户要求改型及更高要求，产品设计、开模及验证周期长，影响主机吊装和产品交付进度 [3] - 为增速器智慧工厂储备人才，新增约 400 名员工，工资及福利费用上升，期间费用增加 [3] 风电增速器智慧工厂情况 - 仍处于建设期，各项工作进展顺利，公司努力推动早日全面投产 [3] 增速器制造优势 - 具有啮合平稳、噪声小、密封性能好、效率高、重量轻、成本低等优势 [3] - 齿轮使用优质合金钢材料，采用多种热处理工艺提升耐磨性和疲劳寿命 [3] - 采用先进工艺，外齿轮精度可达 5 级、内齿轮精度可达 7 级，确保低噪音、高效率传动 [3] - 铸件采用耐低温冲击材料，关键部位探伤按 1 级执行、加工精度可达 5 级 [3] 股份回购进展 - 截至 2024 年年度报告披露日，累计回购股份数量 876,500 股，占公司总股本的 1.21%，成交总金额 44,206,663 元（不含交易费用） [3][4] - 后续根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并履行信息披露义务 [4] 2025 年应对策略 - 全球风能理事会预计 2024 - 2028 年全球风电新增装机容量 791GW，平均每年 158GW，2025 年我国新增风电装机将突破 120GW [4] - 紧抓政策红利，把握战略机遇期，实施六大攻坚行动 [4] - 坚持战略定力，深耕相关领域，开拓海外市场，建设供应链体系，推进成本控制及数字化转型 [4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.24元，同比下降118.18%，2024年一季报为-0.11元 [1] - 每股净资产2025年一季报为10.18元，同比下降11.71%，2024年一季报为11.53元 [1] - 每股公积金2025年一季报为8.23元，同比下降0.6%，2024年一季报为8.28元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0.81元，同比下降57.59%，2024年一季报为1.91元 [1] - 营业收入2025年一季报为1.1亿元，同比上升279.31%，2024年一季报为0.29亿元 [1] - 净利润2025年一季报为-0.18亿元，同比下降125%，2024年一季报为-0.08亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-2.36%，同比下降153.76%，2024年一季报为-0.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有594.61万股，占流通股比27.06%，较上期减少81.01万股 [2] - 国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-苏州合创同运中以创业投资合伙企业(有限合伙)持有181.42万股，占总股本比8.25%，较上期减少0.80万股 [3] - 博时主题行业混合持有77.81万股，占总股本比3.54%，持股不变 [3] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品持有57.83万股，占总股本比2.63%，持股不变 [3] - 交银主题优选混合A持有54.75万股，占总股本比2.49%，持股不变 [3] - 交银瑞思混合(LOF)持有43.00万股，占总股本比1.96%，持股不变 [3] - 交银定期支付双息平衡混合持有40.12万股，占总股本比1.83%，持股不变 [3] - 银川市产业基金管理有限公司持有36.73万股，占总股本比1.67%，持股不变 [3] - 诺安先锋混合A持有35.08万股，占总股本比1.60%，持股不变 [3] - 诺安灵活配置混合持有34.33万股，占总股本比1.56%，新进股东 [3] - 银川威力传动（300904）技术股份有限公司-2024年员工持股计划持有33.54万股，占总股本比1.53%，持股不变 [3] - 杨洚、上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金、正禾(银川)私募基金管理有限公司-宁夏正和凤凰股权投资合伙企业(有限合伙)、交银阿尔法核心混合A、长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [5]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.1032071182亿元，上年同期2869.503647万元，同比增长284.46%[5] - 营业收入1.1032071182亿元，上期2869.503647万元，变动率284.46%，主要系本期市场份额增加，销量大幅增加[11] - 营业总收入1.10亿元，较上期0.29亿元增长284.46%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1754.550545万元，上年同期为-777.341258万元，同比下降125.71%[5] - 净利润为-1754.55万元，较上期-777.34万元亏损扩大125.71%[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产24.4292444181亿元，上年度末为21.0692652409亿元，同比增长15.95%[5] - 2025年第一季度公司资产总计24.43亿元，较上期21.07亿元增长16%[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7.3697816707亿元，上年度末为7.5306634584亿元，同比下降2.14%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1234.806724万元，其中计入当期损益的政府补助为1195.052285万元[6] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据2590.248422万元，上年同期868.079431万元，同比增长198.39%，主要系中小银行票据结算增加[10] - 应收票据期末余额25,902,484.22元，期初余额8,680,794.31元[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2467.853457万元，上期为-4443.135865万元，变动率44.46%，主要系客户回款增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.2912530561亿元，上期为-1.0919323602亿元，变动率-109.83%，主要系支付的增速器智慧工厂项目款项增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.4370495966亿元，上期为1414.409347万元，变动率1623.02%，主要系增速器智慧工厂项目专项贷款增加[12] - 经营活动现金流入小计本期为144,657,057.17元，上期为54,467,446.39元；经营活动现金流出小计本期为169,335,591.74元，上期为98,898,805.04元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -24,678,534.57元，上期为 -44,431,358.65元[24] - 投资活动现金流入小计本期为3,100.00元，上期为14,037.26元；投资活动现金流出小计本期为220,008,405.61元，上期为109,207,273.28元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -220,005,305.61元，上期为 -109,193,236.02元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为293,728,382.88元，上期为27,310,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为59,143,423.22元，上期为13,165,906.53元；筹资活动产生的现金流量净额本期为234,584,959.66元，上期为14,144,093.47元[24][25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -785,599.46元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -10,884,479.98元，上期为 -139,480,501.20元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为30,891,874.51元，上期为238,090,676.60元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为20,007,394.53元，上期为98,610,175.40元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为121,722,986.22元，上期为6,733,387.02元[24] - 收到的税费返还本期为3,084,399.98元，上期无此数据[24] - 取得借款收到的现金本期为293,728,382.88元，上期为27,310,000.00元[24] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,461，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，李阿波持股比例48.74%，持股数量35,280,000.00；李想持股比例20.89%，持股数量15,120,000.00[14] - 国投创合（杭州）创业投资管理有限公司相关合伙企业持股比例2.51%，持股数量1,814,188.00[14] - 公司控股股东为李阿波，实际控制人为李阿波、李想，二人系父子关系[14] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额59,136,259.50元，期初余额70,957,727.12元[16] - 交易性金融资产期末余额45,448,097.42元，期初余额45,075,918.18元[16] - 应收账款期末余额365,315,805.58元，期初余额375,686,467.30元[16] - 存货期末余额267,852,924.11元，期初余额189,318,167.07元[16] - 其他流动资产期末余额59,090,997.92元，期初余额19,618,825.49元[16] - 流动资产合计8.57亿元，较上期7.48亿元增长14.63%[17] - 非流动资产合计15.86亿元，较上期13.59亿元增长16.74%[17] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 负债合计17.06亿元，较上期13.54亿元增长26.09%[18] - 长期借款8.48亿元，较上期6.65亿元增长27.46%[17][18] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业总成本1.41亿元，较上期0.62亿元增长126.85%[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为-0.24元，较上期-0.11元亏损扩大118.18%[21] - 稀释每股收益为-0.24元，较上期-0.11元亏损扩大118.18%[21]

公司基本情况 - 公司主营业务为风电专用减速器、增速器的研发、生产和销售，主要产品包括风电偏航减速器、风电变桨减速器、风电增速器，致力于为新能源产业提供精密传动解决方案 [4] - 公司在风电减速器市场中连续多年占据前列位置，拥有行业优秀人才和丰富技术经验，自主研制多种型号产品以适应不同风力资源和环境条件 [4] - 报告期内公司主营业务及主要产品未发生重大变化 [5] 行业发展情况 - 风电减速器、增速器行业是新能源领域重要一环，风力发电作为技术成熟且具商业化前景的发电方式，装机容量持续增长 [6] - 2024年中国风电新增吊装容量为86GW（同比+11%），全球风电新增装机容量为121.6GW（同比+3.05%） [7] - 行业未来将随风力发电技术成熟和市场扩大面临更广阔发展空间，需持续提升自主创新能力以适应技术标准和客户需求变化 [7] 经营模式 - 销售模式：采用直销模式，通过招投标或商务谈判获取订单，为风机制造商定制化开发产品，客户包括金风科技、东方风电等国内企业及西门子-歌美飒等国际企业 [7] - 生产模式：以销定产，根据客户采购计划制定生产计划，以自主生产为主，部分常规加工工序采用外协加工 [8] - 采购模式：以产定购，通过招标、比价采购齿轮及齿轮轴等原材料，坚持"公平竞争、公正交易、保证质量、合理低价"原则 [9] 业绩驱动因素 - 2024年公司以客户为中心，维护现有客户并开拓新资源，聚焦风电减速器、增速器核心业务以保持行业地位 [9] - 积极推进国际化战略拓展海外市场，取得初步成效 [9] 财务与会计数据 - 公司自2024年1月1日起执行财政部《企业会计准则解释第17号》《第18号》等新规，部分政策变更对财务报表无影响，部分需追溯调整可比期间信息 [11] - 分季度财务指标与已披露报告无重大差异 [11] 股本与股东情况 - 报告期无优先股股东持股情况，未涉及表决权差异安排、转融通业务出借股份等特殊情形 [11][12]