证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-003 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》 本次为全资子公司、孙公司提供担保，是为了满足子公司及孙公司经营发展 的资金需要，符合公司整体利益。公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、 资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董 事会同意本次担保事项并提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会 并由董事会授权公司及全资子公司、孙公司的法定代表人签署本议案担保额度内 的所有文件。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于2025年2月 ...

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1800万元至3500万元，上年同期盈利4120.14万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损10500万元至12200万元，上年同期盈利725.54万元[3] - 2024年非经常性损益预计对净利润的影响额约为8700万元，主要为政府补助[6] 经营影响因素 - 风电行业市场竞争加剧，产业链下游降本压力传导，压缩公司利润空间和毛利率[5] - 风机大型化趋势下，产品设计、开模及验证周期长，影响主机吊装和产品交付进度[6] - 为增速器智慧工厂储备人才，新增约400名员工，导致期间费用增加[6] 2025年发展规划 - 2025年公司将整合供应链、技术改造升级、优化内部管理提升产品质量和降本传导能力[6] - 2025年公司将加强海外市场开拓和营销渠道建设[6] - 2025年公司将拓展风电增速器业务及客户群体[6] 工厂建设影响 - 风电增速器智慧工厂逐步建成将增强公司核心竞争力和持续经营能力[6]

一、会议召开和出席情况 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-001 银川威力传动技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025年1月13日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月13日 （星期一）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 5、会议主持人：董事长李想先生。 6、会议召开的合法、 ...

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受银川威力传动技术股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 - 1 - 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司第三届董事会第二十八 次会议已于 2024 年 12 月 27 日审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》。 2. 2024 年 12 月 28 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号： 2024-076）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、 会议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行 了充分披露。 3. ...

公司概况与业务进展 - 公司主营业务为风电增速器，2024年1-6月增速器业务实现营业收入4,815.43万元 [1] - 增速器智慧工厂建设进展顺利，联合厂房外立面已封闭，机电安装工程即将完成，部分设备已到货并安装调试 [1] 制造工艺与产品质量 - 风电偏航减速器和变桨减速器是风电机组核心部件，产品设计使用寿命长达20年，质保期5年 [2] - 公司采用五轴数控加工中心，实现多工序一体化生产，产品主要零部件满足GB6级精度要求 [2] - 公司自主研发风电减速器试验台，支持型式试验、疲劳试验和破坏性试验，已通过ISO9001与IATF16949国际质量管理体系认证 [2] 组织架构调整 - 2024年11月11日公司召开董事会，选举李想先生为董事长，聘任常晓薇先生为总经理、甘倍仪女士为副总经理 [3] - 李阿波先生不再担任董事长职务，被聘任为公司终身名誉董事长 [3] 海外市场拓展 - 公司已在关键区域设立全球服务网点，包括美国得克萨斯州、德国汉堡、印度金奈和日本东京 [3] - 公司产品已获得多家国际知名风电企业认证，合作客户包括西门子-歌美飒、德国恩德、EUnion、印度阿达尼和苏司兰 [3]

公司概况 - 副总裁、董事会秘书周建林介绍公司及子公司发展历程、主营业务、主要产品及增速器智慧工厂建设情况 [1] 研发投入与实力 - 2021 - 2023年研发费用分别为2,783.65万元、3,220.68万元和4,255.96万元，年均增长率达23.65% [1] - 截至2024年6月30日，研发人员184人，本科及以上学历研发人员占比约为97.28% [1] - 截至2024年6月30日，拥有160项授权专利，其中包括26项发明专利 [2] 产品质量保证 - 自主研发风电减速器试验台，设有质量保证中心并建立完善质量管理制度 [2] - 通过PLM系统与APQP4Wind工具融合管理研发质量，已通过ISO9001与IATF16949国际质量管理体系认证 [2] 风电增速器业务情况 - 2024年上半年（1 - 6月）营业收入4,815.43万元，正扩大市场份额，有望成业绩增长核心驱动力 [3] 智慧工厂建设 - 2024年3月8日开工，9月18日封顶，目前仍在建设，建成后将提升生产效率和产品质量 [3] - 建设资金源于自有资金及金融机构借款，计划申请不超过30亿元综合授信额度 [3][4] 组织架构调整 - 2024年11月11日第三届董事会第二十七次会议通过多项议案，李阿波任终身名誉董事长，李想任董事长，常晓薇任总经理，甘倍仪任副总经理 [4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月13日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年1月6日[3] - 登记时间为2025年1月10日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间：深交所交易系统为2025年1月13日9:15 - 15:00；互联网系统同[2][12][13] - 投票代码为"350904"，简称为"威力投票"[11] 参会登记要求 - 需填参会股东登记表，1月10日17:00前送达[17] - 个人和法人股东附相关证件复印件，委托需附《授权委托书》[17]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月25日通过邮件发出[2] - 应到、实到表决监事均为3人[2] 授信计划 - 公司及下属公司2025年计划申请不超30亿元综合授信额度[3] - 授信有效期自2025年第一次临时股东大会通过起十二个月[3] 议案表决 - 《关于2025年申请综合授信额度预计的议案》3票赞成通过[5] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

会议情况 - 第三届董事会第二十八次会议于2024年12月27日召开，7位董事全出席[2] 授信计划 - 公司及下属公司2025年计划申请不超30亿元综合授信额度，有效期12个月[3] - 《关于2025年申请综合授信额度预计的议案》7票赞成待股东大会审议[5] 股东大会 - 提议2025年1月13日14：30召开第一次临时股东大会[6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票赞成[7]

授信计划 - 2025年公司及下属公司申请综合授信额度不超30亿人民币[2][3][4][5] - 授信品种含贷款、汇票等[2][4][5] - 有效期自2025年第一次临时股东大会通过起十二个月，可循环用[2][4][5] 相关决策 - 董事会提请授权签署不超30亿授信融资法律文件[3] - 申请符合战略规划，无不利影响和重大财务风险[6]