公司会议 - 公司于2025年12月2日召开职工代表大会2025年第二次会议[1] 人事变动 - 选举陈永宁为公司第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 陈永宁出生于1984年，本科学历，有相关职业资格[4] - 陈永宁历任宁夏青龙管业股份有限公司人力资源岗等职[4] 股份情况 - 截至公告披露日，陈永宁间接持有公司股份20,450股[4] - 陈永宁间接持有的股份占公司总股本的0.0283%[4]

公司股价与交易表现 - 12月2日股价下跌5.07%，报收65.50元/股，成交额6970.14万元，换手率4.73%，总市值47.41亿元 [1] - 公司于2023年8月9日上市，主营业务为风电专用减速器的研发、生产和销售 [1] - 风电齿轮箱业务贡献主营业务收入的98.23%，其他业务占比1.77% [1] 主要流通股东动态 - 工银瑞信基金旗下产品工银物流产业股票A（001718）于三季度新进公司十大流通股东，持有33.92万股，占流通股比例1.54% [2] - 根据测算，该基金在12月2日因公司股价下跌浮亏约118.72万元 [2] 相关基金产品表现 - 工银物流产业股票A基金最新规模为11.4亿元，今年以来收益率为19.32%，近一年收益率为16.57%，成立以来累计收益率为356.5% [2] - 该基金由张姝丽管理，其累计任职时间2年220天，现任基金资产总规模53.9亿元，任职期间最佳基金回报为30.84% [3]

调研概况 - 12月1日共有17家公司被机构调研，其中基金参与13家公司的调研活动[1] - 天华新能最受关注，参与调研的基金达40家[1] - 宜安科技、华电科工分别获14家、4家基金集体调研[1] 被调研公司特征 - 按所属板块统计，深市主板公司有3家，创业板公司有9家，沪市主板公司有1家[1] - 按A股总市值统计，总市值在500亿元以上的公司有1家，总市值不足100亿元的公司有7家，包括华伍股份、威力传动、粤海饲料等[1] 市场表现 - 基金调研股中，近5日上涨的有11只，通宇通讯、恒辉安防、佳缘科技涨幅居前，分别为43.97%、25.35%、22.20%[1] - 近5日下跌的有2只，华伍股份、威力传动跌幅为2.20%、0.29%[1] - 近5日资金净流入的有6只，湖南裕能净流入资金4.49亿元，通宇通讯、天华新能净流入资金分别为4.37亿元、3.41亿元[1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月1日接受南方基金调研，由公司副总裁、董事会秘书周建林回答投资者问题 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中风电齿轮箱业务占比98.23% [1] - 2025年1至6月份，公司其他产品业务收入占比1.77% [1]

股份回购方案 - 2025年3月14日通过回购方案，资金6000 - 9000万元，价格不超70元/股[2] 回购进展 - 截至2025年11月30日，回购876,500股，占总股本1.2109%[3] - 最高成交价54.05元/股，最低46.56元/股，成交44,206,663元[3] 回购规则 - 重大事项发生至披露日不回购，委托价不为涨幅限制价[5] - 不在特定时段及无涨跌幅限制日委托回购[5] 未来计划 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购计划[5]

风电增速器智慧工厂项目进展 - 风电增速器智慧工厂（一期）处于建设关键期，核心生产设备已基本完成到厂部署 [2] - 产能爬坡初期受三因素影响：生产团队操作熟练度待提升、产线各环节需优化衔接、部分设备处于调试校准阶段 [2] - 产能将按"稳步爬坡、逐步释放"节奏推进，目标逐步达到设计产能 [2] 成本优化举措 - 技术端：通过优化结构设计提升扭矩密度，减少零部件数量以降低原材料成本 [3] - 生产端：智慧工厂关键工序自动化，搭配智能物流提升合格率；一期达产后将形成1500台加工能力，通过规模效应降低单位成本 [3] - 供应链端：建立供应商评价体系，采用"合理低价"采购原则，通过高毛利环节自制、低毛利环节外采优化成本结构 [3] - 运营端：优化内部管理缩短订单周期，扩大客户群摊薄单位运营成本 [3] 研发投入与能力 - 2024年研发费用5134.78万元，较2023年4255.96万元增长20.65% [3] - 最近三个会计年度累计研发投入总额12611.41万元 [3] - 截至2025年6月30日拥有204项授权专利（发明专利31项，实用新型专利159项，外观设计专利14项） [3] 市场前景与行业数据 - 全球风电2025-2030年预计新增装机容量981GW，年均新增164GW [4] - 中国"十五五"期间风电年均新增装机容量不低于1.2亿千瓦，2030年累计装机目标13亿千瓦 [4] - 2025年1-10月全国风电新增装机容量70.01GW，同比增长52.86% [4] - 2023年中国风电用主齿轮箱市场规模约31.36亿美元，预计2030年增至42.63亿美元 [5] 财务与产能预期 - 增速器智慧工厂投产后毛利率预计显著提升，因产品附加值高且规模效应降低单位成本 [4] - 工厂投产后将通过提升加工精度、合格率及摊薄固定成本实现降本增效 [4]

股东会通知更正 - 《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》提案信息披露有误并更正[1] - 原提案编码1.10、1.20、1.30更正为1.01、1.02、1.03[1][2] - 原提案编码2.10、2.20、2.30更正为2.01、2.02、2.03[1][2] 董事会换届选举 - 非独立董事应选人数为3人[1][2] - 独立董事应选人数为3人[1][2] 授权委托书更正 - 原“提案编码”中的编码存在变更[3][5] - 增加“应选人数（3）人”及“选举票数（票）”相关内容[5] - 明确部分提案为累积投票提案，部分为非累积投票提案[5] 其他 - 更正后的通知于2025年12月2日披露于巨潮资讯网[6][9]

股东会信息 - 公司2025年第五次临时股东会于2025年12月15日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年12月8日[2] - 登记时间为2025年12月12日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00（深交所系统和互联网系统）[2][14][15] - 投票代码为“350904”，投票简称为“威力投票”[13] 议案信息 - 应选非独立董事3人、独立董事3人[3][4][17] - 议案4、5属特别决议议案，需2/3以上表决权通过[4] - 会议议案含2026年授信额度预计、续聘审计机构等[17] 其他信息 - 授权委托书有效期至股东会结束[18] - 参会股东登记表12月12日17:00前送达公司[20]

公司治理 - 公司于2025年11月28日以通讯表决方式召开第三届董事会第三十七次会议 [1] - 会议审议包括《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中风电齿轮箱业务占比98.23% [1] - 2025年1至6月份公司其他产品业务收入占比1.77% [1] 市场表现 - 截至发稿公司收盘价为69.24元 [1] - 截至发稿公司市值为50亿元 [1]

会议基本信息 - 银川威力传动技术股份有限公司2025年第五次临时股东会于2025年12月15日14:30召开[1][17] - 会议股权登记日为2025年12月8日[2] - 会期半天，股东交通、食宿等费用自理[7] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[2][14][15] - 投票代码为"350904"，投票简称为"威力投票"[13] 选举信息 - 本次应选非独立董事3人、独立董事3人[3][4] 议案信息 - 议案4、5需2/3以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年12月12日9:00 - 17:00[6] - 参会股东登记表应于12月12日17:00前送达公司[20] 提案信息 - 会议提案含董事会换届选举、授信额度预计等多项内容[17] 授权信息 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[18]