本期持股计划基本情况 - 公司于2024年7月2日通过董事会和监事会审议通过《2024年员工持股计划（草案）及摘要》并于2024年7月18日经临时股东大会批准 [1] - 2024年7月30日完成335,366股公司股票非交易过户至员工持股计划专户占当时总股本0.46% [2] - 持股计划存续期为48个月自2024年7月30日至2028年7月29日 [2] - 标的股票分三期解锁比例为20%/30%/50%对应12/24/36个月锁定期 [3] 第一个锁定期解锁情况 - 2024年度审计报告显示未达到首个解锁期业绩考核目标触发值公司层面解锁比例为0涉及67,074股不可解锁 [3] - 未解锁股票将由管理委员会择机出售资金优先返还持有人原始出资剩余收益归公司所有 [3] 持股计划管理机制 - 存续期内变更需持有人会议2/3份额同意并提交董事会审议 [4] - 提前终止条件为股票全部过户至个人账户或资产全部转为货币资金 [4] - 公司承诺持续披露实施进展并遵守证券交易规则 [4]

北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见 二〇二五年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金 山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于银川威力传动技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受委托，担任银川威力传动技术股份有限公司实行 股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见书出具日以前已发生或存在 的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定，就上述事项 ...

发行方案概要 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，采取向不超过35名特定投资者定向增发的方式[17][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终通过竞价方式确定[19][20] - 发行数量不超过总股本72,383,232股的30%（即21,714,970股），若期间发生送股等事项将相应调整[20][21] - 募集资金总额不超过6亿元，扣除费用后拟投入风电增速器智慧工厂（一期）5亿元和补充流动资金1亿元[22][23] 募投项目情况 - 风电增速器智慧工厂（一期）项目总投资20亿元，拟使用募集资金5亿元，建成后将成为西部地区唯一大型风电增速器研发生产基地[25][26] - 项目完全达产后预计年新增风电增速器产能2,000台，将显著提升公司在风电齿轮传动设备领域的市场地位[25][26] - 项目已取得土地使用权证（206,310.87平方米）及环评批复，备案编号为2306-640901-89-01-957275[26][27] 行业发展背景 - 2024年全球风电新增装机121.6GW（同比增长3.05%），中国新增吊装86GW（同比上升11%），陆上风电占比93.5%[12][13] - 中国风电用主齿轮箱市场规模2023年约31.36亿美元，预计2030年达42.63亿美元[13] - 政策层面构建"双碳目标-能源结构转型-产业技术升级"闭环，非化石能源发电装机占比目标提高到60%左右[11][12] 公司技术实力 - 拥有20余年齿轮箱研发制造经验，累计获得专利203项（发明专利31项），参与起草1项国标和3项行标[41][42] - 已组建由20年经验专家领衔的研发团队，具备风电增速器研发生产能力[42][43] - 主要客户包括金风科技等头部风电制造商，在国内市场占有率保持前列[41] 财务影响分析 - 截至2025年3月末合并口径资产负债率69.83%，发行后将优化资本结构[44][45] - 募投项目达产后预计带来可观经济效益，但短期内可能摊薄净资产收益率等指标[44][45] - 2024年因行业降本压力传导及人才储备增加等因素导致未能盈利[49]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-046 银川威力传动技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）2024 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划对象 名单及授予数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事 会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。 （六）根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董 事会的授权，2025 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，公司董事会同意 对本次激励计划中已离职的 8 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 对象外的其余 44 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-045 银川威力传动技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2025年3月31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114号），本公司由联席主承 销商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,809.60万股，发行价为每股人民 币35.41元，共计募集资金64,077.94万元，坐扣承销和保荐费用5,805.85万元后 的募集资金为58,272.09万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023 年8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资 ...

新策略 - 公司拟申请2025年度向特定对象发行A股股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被中国证监会和深交所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被中国证监会和深交所采取监管措施的情况[2]

会议决策 - 公司2025年7月17日召开第三届董事会第三十三次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 发行承诺 - 本次发行不存在保底保收益或变相承诺情形[1] - 不存在提供财务资助或补偿损害公司利益情形[1] - 不存在以代持等方式谋取不正当利益或输送利益情形[1]

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理 的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责， 结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪 酬方案调整如下： 一、独立董事的薪酬以津贴形式按月发放； 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-048 银川威力传动技术股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 18 日 二、由每人每年津贴为人民币 8.06 万元（含税）调整为每人每年津贴为人 民币 12.00 万元（含税）； 三、以上调整自公司股东会通过之日起开始执行。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于公 司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益， ...

未来展望 - 未来三年（2025 - 2027年）公司制定股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审定一次股东分红回报规划[8] 分红策略 - 采用现金、股票或两者结合方式分配股利，有条件可中期利润分配[3] - 满足条件原则上每年年度股东会召开后现金分红，董事会可提议中期分红[4][7] - 任意3个连续会计年度现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[6] 政策调整 - 利润分配政策调整需董事会审议后股东会特别决议，2/3以上表决权通过[10] 重大投资 - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%为重大投资[4]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-049 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开的第三届董事会第三十三次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第 三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日(星期一)下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...