章程修订 - 拟将“总经理”调为“总裁”，“副总经理”调为“副总裁”，增“常务副总裁”[1] - 部分条款修订，副总经理、财务总监任免由总经理提名改总裁提名[4] 职位设置与任期 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[2] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[3] 决策流程 - 总裁决定关联交易有关联关系时，由董事会审议批准[3] 后续安排 - 修订事项提交2024年第三次临时股东大会审议[4] - 提请授权董事会及其授权人士办理备案等工商登记事宜[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年11月11日召开[2] - 会议通知于2024年11月9日通过邮件发出[2] - 应到、实到表决监事均为3人[2] 审议结果 - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[3] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

人员与资质 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 业务业绩 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年上市公司客户706家，审计收费7.21亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户541家[2] 风险与合规 - 截至2023年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] - 近三年公司受行政处罚3次等，65名人员受罚多次[2] 决策进展 - 2024年11月11日董监事会通过续聘议案，待股东大会审议[5][7]

上市与股本 - 公司于2023年5月18日获批发行1,809.6万股，8月9日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本7,238.3232万元，股份每股面值1元[8][15] - 发起人李阿波认购980万股，持股70%；李想认购420万股，持股30%[17] - 公司股份总数7,238.3232万股，均为人民币普通股[17] 股份交易与限制 - 董事、监事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%[25] - 董事、监事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等提议召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[57][58][58] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[106] - 董事会每年至少召开2次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[119] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，审议关联交易时过半数无关联关系董事出席即可[122] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[151] - 监事会每6个月至少召开1次会议，召开需提前2日书面通知[156] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[161] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 任意3个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[167] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[173] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[182] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[187]

股东大会信息 - 公司于2024年11月27日14:30召开2024年第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月20日[3] - 登记时间为2024年11月26日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年11月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][14] - 互联网系统投票时间为2024年11月27日9:15 - 15:00[2][15] - 投票代码为"350904"，投票简称为"威力投票"[13] 审议事项 - 会议审议总议案、《关于修订〈公司章程〉的议案》等[4] - 议案1为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[5] 参会登记 - 需填写参会股东登记表，2024年11月26日17:00前送达[19][20] - 个人和法人股东需附相关证件复印件[19] - 委托代理人出席需附《授权委托书》[20]

业绩相关 - 公司收到政府补助1000万元，占上年度净利润24.27%[2] - 补助2024年10月29日到账，已全部到账[2][4] - 补助计入其他收益，将对业绩产生正面影响[5][6] 补助性质 - 补助为现金，与日常经营相关，属与收益相关补助[2][5] - 补助不具有可持续性[2]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为163,338,753.74元，同比增长30.40%[2] - 年初至报告期末营业收入为327,305,135.98元，同比下降21.32%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为327,305,135.98元，同比下降21.3%[17] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,839,316.17元，同比下降186.97%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为16,009,818.33元，同比下降35.42%[2] - 净利润为16,009,818.33元，同比下降35.5%[18] - 公司2024年第三季度综合收益总额为16,009,818.33元，去年同期为24,792,496.21元[1] 扣除非经常性损益的净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,662,642.99元，同比下降411.58%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-44,804,598.03元，同比下降670.59%[2] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.03元，同比下降175.00%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.22元，同比下降50.00%[2] - 基本每股收益为0.22元，去年同期为0.44元[1] - 稀释每股收益为0.22元，去年同期为0.44元[1] 资产 - 第三季度总资产为1,868,556,864.61元，同比增长24.47%[2] - 流动资产合计为760,191,593.89元，同比下降13.9%[16] - 非流动资产合计为1,108,365,270.72元，同比增长79.3%[16] 负债 - 流动负债合计为600,587,722.22元，同比增长25.5%[17] - 非流动负债合计为470,121,431.19元，同比增长160.5%[17] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-6,549,835.89元，同比增长89.98%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,549,835.89元，同比增加89.98%，主要系支付的材料款减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-461,734,014.21元，同比减少336.35%，主要系支付风电增速器智慧工厂项目款项增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为242,298,374.73元，同比减少52.81%，主要系上年同期收到募集资金[8] - 现金及现金等价物净增加额为-225,915,327.59元，同比减少166.00%，主要系支付风电增速器智慧工厂项目款项增加及上年同期募集资金到账[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为211,756,467.22元，去年同期为296,422,381.47元[20] - 收到的税费返还为13,796,373.38元，去年同期为22,170,066.70元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,549,835.89元，去年同期为-65,374,048.83元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-461,734,014.21元，去年同期为-105,818,064.92元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为242,298,374.73元，去年同期为513,466,951.77元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-225,915,327.59元，去年同期为342,274,838.02元[21] - 期末现金及现金等价物余额为12,175,349.01元，去年同期为365,170,803.68元[22] 股东信息 - 普通股股东总数为10,629名，李阿波持股48.74%，李想持股20.89%[9] - 公司控股股东为李阿波，实际控制人为李阿波和李想，两人为父子关系[10] 财务费用 - 研发费用为37,376,790.49元，同比增长21.8%[18] - 销售费用为11,208,616.45元，同比增长17.7%[18] - 管理费用为38,696,982.14元，同比增长42.8%[18] 资产负债表项目 - 货币资金期末余额为48,283,938.86元，期初余额为281,074,625.74元[15] - 交易性金融资产期末余额为40,000,000.00元，期初余额为0元[15] - 应收票据期末余额为10,444,834.80元，期初余额为1,767,700.30元[15] - 应收账款期末余额为480,845,301.40元，期初余额为368,994,802.09元[15]

业绩总结 - 2024年第三季度计提资产减值准备779.69万元，减少利润总额同数[1][8] 数据详情 - 2024年7 - 9月应收账款等坏账及存货跌价损失计提情况[1] - 不同账期应收款项等预期信用损失率明确[6]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-060 银川威力传动技术股份有限公司 | 获得补助主体 | 补助金额 | 到账时间 | 补助 | 是否与日常 | 占公司最近一期经 审计净利润的比例 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | 形式 经营相关 | | 可持续性 | | | | | | | （%） | | | 银川威力传动技 | 1,225.50 | 2024 年 9 | | 现金 是 | 29.74 | 否 | | 术股份有限公司 | | 月 27 日 | | | | | 一、获得政府补助的基本情况 截至本公告披露日，上述补助已全部到账。 二、补助的类型及其对公司的影响 （一）补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得 的上述政府补助属于与收益相关的政府补助。 （二）补助的确认和计量 关于收到政府补助的公告 本公 ...

关于新增担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年对全资子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司为公司合并报表范围内的主体 提供担保的额度总计不超过人民币 2,000 万元，担保额度有效期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-059 （二）本次新增担保额度预计情况 为满足子公司、孙公司经营及业务发展需求，公司及子公司拟为公司合并 报表范围内的全资子公司、孙公司增加提供担保额度不超过人民币 9,000 万元。 上述增加的担保额度有效期限自公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过之日起 12 个月。上述担保额度在有效期内，可 ...