银川威力传动技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的 考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五 条规定 ...

银川威力传动技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员及证券事务代表所持本公司股份及其变动的管理， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定 本规则。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事务代表及本制度第 二十四条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表所持本公司股份，是指直 接登记在其证券账户下的公司股份。公司董事、高级管理人员不得从事以本公司 股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理 ...

银川威力传动技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和全国中小企业股份转让系统相关规则以及《银川威力 传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱等）充分听 取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下 列顺序分配： (一)公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公 ...

银川威力传动技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 1 / 5 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验。 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料的管理等事宜。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义 办理公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为公司投资者 关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者关系活动。 第一章 总则 第二章 任职资格 (一) ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4100 | 0.6800 | -160.29 | 1.2600 | | 每股净资产（元） | 10.4 | 11.63 | -10.58 | 5.13 | | 每股公积金(元) | 8.21 | 8.28 | -0.85 | 1.14 | | 每股未分配利润(元) | 1.05 | 2.02 | -48.02 | 2.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.45 | 5.53 | -37.61 | 6.19 | | 净利润(亿元) | -0.3 | 0.41 | -173.17 | 0.68 | | 净资产收益率(%) | -3.74 | 8.66 | -143.19 | 27.92 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 675.62万股，累计占流通股比： ...

银川威力传动技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 2025 年 4 月 1 银川威力传动技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李想、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管 人员)寇冬菊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期业绩与上年同期相比大幅下滑，其主要原因为： 1、受风电行业市场竞争加剧的影响，风电产业链下游降本压力向上游供应商传导，公司利润空间受 压，影响了公司整体的盈利空间和毛利率水平。 2、在风机大型化趋势及市场竞争的压力下，下游客户为进一步提高风机效率、降低成本，要求上游 供应商配合实施改型，同时对上游供应商提出了更高的载荷要求、质量要求，风电行业供应链中的产品 需要较长的设计、开模及验证周期，影响了整体主机吊装进度，对公司产品交付 ...

威力传动：回购股份比例达到1% 金十数据4月13日讯，威力传动公告称，截至2025年4月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交 易方式累计回购股份数量为782,200股，占公司总股本的1.0806%，成交总金额为3932.54万元。本次回 购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-018 银川威力传动技术股份有限公司 关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召 开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金和/或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次回购"），回购的 股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 6,000万元且不超过人民币9,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币 70.00元/股。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》及《回购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深 ...

股份回购 - 2025年3月14日通过回购方案，资金6000 - 9000万元，回购价不超70元/股[1] - 4月7日首次回购100400股，占总股本0.1387%[2] - 首次回购最高成交价54.05元/股，最低46.56元/股[2] - 首次回购成交总金额5109561元（不含费用）[2] - 回购实施期限自方案通过日起十二个月内[1]

回购方案 - 2025年3月14日董事会通过回购A股方案，用于激励或持股计划[2] - 回购资金6000 - 9000万元，价格不超70元/股[2] - 实施期限自方案通过日起十二个月内[2] 进展情况 - 截至2025年3月31日未开始实施回购[3] - 后续将根据市场情况继续实施计划[4]