项目进展 - 风电增速器智慧工厂累计实际投入123,120.81万元[4] - 风电增速器智慧工厂（一期）处于建设期关键阶段，设备基本到厂[4] 应对措施 - 加快设备联机调试，验证产线工艺流程[4] - 为工厂运营储备人才，招聘新员工并制定培训计划[4] 未来影响 - 项目建成后提升生产效率等，巩固市场竞争力[5] - 未来生产经营可能面临设备调试不及预期等因素[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-060 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日(星 期一)上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日(星期 一)9:15-15:00 的任意时间。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第三十四次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-052 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十四次会议于2025年8月27日在公司会议室召开，本次董事会会议通知已通过邮 件方式于2025年8月15日发出。会议采用现场方式召开，由董事长李想先生主持。 本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书、财务总监列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规及其 他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监 ...

证券简称：威力传动 证券代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二五年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 标的股票来源为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 七、公司不存在《上市公司股 ...

财务审计 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见的审计报告[1] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见的审计报告[1] 股权激励 - 激励对象包括特定股东及家属、外籍员工[1] - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[2] - 草案由薪酬与考核委员会拟定[2] - 规定事项完整[2] - 绩效考核指标含公司和个人指标[3] - 绩效考核指标客观透明，有利提升竞争力[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 程序合规 - 监事会就股权激励计划发表意见[4] - 聘请律师事务所出具法律意见书[4] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[4] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[4] 其他 - 公司不存在金融创新事项[5]

证券简称：威力传动 证券代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 标的股票来源为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

注：1、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董 事会对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调 减，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不得超过公 司股本总额的1%。 2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 银川威力传动技术股份有限公司 薪酬与考核委员会 2025 年 8 月 29 日 银川威力传动技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 公告时公司股 | | | | 股） | 例 | 本总额的比例 | | 陈永宁 | 职工董事 | 2.40 | 3.33% | 0.0332% | | 李娜 | 财务总监 | 3.00 | 4.16% | 0.0414% | | 周建林 | ...

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 银川威力传动技术股份有限公司 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员诚信勤勉地开展工作，保 证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件， 以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》、公司股权激励计划的规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 （四）公司董事会负责考核结果的最终审核。 五、考核指标及标准 （一）公司层面的业绩考核要求 本激励计划考核年度为 2025-2027 年三个会计年度， ...

银川威力传动技术股份有限公司 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所确定的 激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形： 薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及《公司章程》的规定，对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其 他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； ...

股票代码：300904 股票简称：威力传动 公告编号：2025-057 银川威力传动技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"威力 传动"）拟申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），募集资金 不超过 60,000 万元（含本数）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等有关文件的要求，为保障投资者特别是中小投资者利益，公 司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合 实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行亦作出了承诺， ...