证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-040 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十三次会议于2025年7月17日在公司会议室召开，本次董事会会议通知已通过邮 件方式于2025年7月14日发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，董事甘 倍仪女士、李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，由董 事长李想先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书、 财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券 ...

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过6亿元(含本数) [1] - 募集资金将用于风电增速器智慧工厂(一期)项目(拟投入50,000万元)及补充流动资金(拟投入10,000万元) [1] - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 发行对象 - 本次发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司 证券公司 信托公司 财务公司 保险机构投资者等 [1] 审批流程 - 本次发行尚需提交股东会审议通过 深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 [1] 其他信息 - 本次发行不构成重大资产重组 亦不会导致公司股权分布不具备上市条件 [1]

员工持股计划股份 - 2024年7月30日335,366股公司股票过户至员工持股计划，占当时股本总额0.46%[3] 员工持股计划时间 - 存续期48个月，从2024年7月30日至2028年7月29日[4] 员工持股计划解锁情况 - 标的股票分三期解锁，比例依次为20%、30%、50%[4] - 第一个解锁期公司层面解锁比例为0，67,074股不可解锁[5] 员工持股计划终止情况 - 存续期届满未展期自行终止[7] - 锁定期满且股票全部过户或资产均为货币资金时可提前终止[7] 其他 - 第一个考核期未解锁份额对应股票由管理委员会择机出售[5] - 员工持股计划变更或其他情形提前终止须经相关份额同意并提交董事会审议[6][7] - 公司将关注员工持股计划进展并及时披露信息[8]

业绩数据 - 2023年营收553,152,551.53元，2024年为345,192,276.29元[7] - 2023年净利润41,201,418.47元，2024年为 - 29,549,748.35元[7] - 2024年营收和净利润增长率未达业绩考核目标[7] 股票处理 - 2025年7月17日通过作废部分限制性股票议案[4] - 合计作废尚未归属的限制性股票158,638股[8] - 作废对财务和经营无实质影响[10]

融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票，募资不超6亿元[1] - 假设2025年10月底完成发行，发行21714970股[4] - 发行后预计总股本为9409.82万股[4][6] 业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 2954.97万元，扣非净利润 - 11643.15万元[4] - 假设2025年亏损，发行后基本每股收益 - 0.39元/股，加权平均净资产收益率 - 3.64%[6] - 假设2025年盈利，发行后基本每股收益0.55元/股，加权平均净资产收益率4.86%[6] 公司业务 - 主营风电专用减速器、增速器研发、生产和销售[9] - 2024年新增约400名员工用于风电增速器智慧工厂项目人才储备[11] - 2024年度风电增速器已形成规模性收入[14] 技术研发 - 先后参与起草1项国家标准和3项行业标准[12] - 截至2025年3月31日，拥有有效专利203项，含发明专利31项等[12] 其他策略 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》明确利润分配规划[18] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[23] - 本次发行摊薄即期回报事项相关分析等已通过董事会审议，将提交股东会审议[23]

股票简称：威力传动 股票代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. （住所：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二五年七月 1 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策持续赋能，构建长期利好发展环境 在全球积极推动绿色低碳发展的大背景下，中国以"双碳"目标为引领，构 建起全方位、多层次的政策支持体系，为风电行业及相关产业链的发展注入了强 大动力，政策体系从顶层设计到落地执行形成完整闭环，为行业发展构建了长期 利好的政策环境。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"或"公司"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能 力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编 制了本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。 如无特别说明，本报告中相关简称与《银 ...

股票简称：威力传动 股票代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. （住所：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号） 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年七月 1 一、本次募集资金使用计划 本次募投项目"风电增速器智慧工厂（一期）"项目拟投资 200,000.00 万元， 拟募集资金投入金额为 50,000.00 万元，完全达产后年新增风电增速器产能 2,000 台。本次募投项目拟充分利用公司研发的生产技术与工艺，建设风电增速器智慧 工厂，提升公司客户服务效率、产品供应能力和市场占有率，持续巩固公司在国 内风电齿轮传动设备领域较为领先的地位。 1、项目具体情况 项目名称：风电增速器智慧工厂（一期） 2 本次发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关 发行费用后将用于投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 风电 ...

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召开 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股 票的相关议案。《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告已同日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露， 敬请投资者注意查阅。 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对于 本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次特定对象发 行股票相关事项尚需提交股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证 监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2025年7月18日 1 银川威力传动技术股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-041 ...

银川威力传动技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 股票简称：威力传动 股票代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. （住所：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 二〇二五年七月 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认或批准。本预案所述本次发行相 ...

| 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—8 | | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 9—12 | 页 | | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 10 页 | | | （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 | 11—12 | 页 | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2025〕15712 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动公司） 管理层编制的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威力传动公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为威力传动公司向特定对象发行股票 ...