银川威力传动技术股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名或两名以上董 事时，出席股东会的普通股股东（以下简称"出席股东"）所拥有的投票权数等 于其所持有的股份数乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有 的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位 董事候选人，各候选人在得票数达到出席股东会股东所持股份总数的二分之一以 上时，按得票多少依次决定当选董事。 第三条 由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，不适用本制度的相关规定。 第四条 公司在一次股东会上选举两名以上的董事时，应当采取累积投票制， 以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选人选入董事会。公司 应在 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李道远） 各位股东及股东代表： 本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司""威力传动" ）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立董事的 职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的基本 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李道远，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2004年6月至2011年6月，任深圳证券交易所经理；2011年6月至2015年11月，任 中信证券股份有限公司高级副总裁；2015年11月至2021年1月，任北京京运通科 技股份有限公司副总经理兼董事会秘书 ...

第一条 为进一步完善银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经 营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 银川威力传动技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总裁、副 总裁、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董 ...

银川威力传动技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （宋乐） 各位股东及股东代表： 本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司""威力传动" ）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在2024年度任职期间，勤勉尽责，忠实履行职务，按时出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋乐，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士研 究生学历。2011年9月至2014年8月任上海证券交易所博士后；2014年9月至2015 年6月，任兴业全球基金管理公司北京分公司总经理助理；2015年6月至2017年4 月，任鹏欣环球资源股份有限公司董事会 ...

第一条 为适应银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下 简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由至少 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议， 主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导 致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员 ...

银川威力传动技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据《公司章程》 确定。下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规 定执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当依据相关规定，采取切实措施保证公 司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影 响公司的独立性。 控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利用其控制权从事有损 于公司和中小股东合法权益的行为。 控股股东、实际控制人不得利用其对公司的控制地位，牟取属于公司的商业 机会。 第四条 控 ...