市场扩张和并购 - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意含商誉相关资产组评估可收回金额为3.26亿元[1] - 厦门鹭意资产组账面金额为3.1568062115亿元[4] - 分摊至该资产组的商誉原值为2.1999809398亿元[4] 未来展望 - 2025 - 2029年预测期营业收入增长率为8.86%[12] - 2025 - 2029年预测期利润率为11.97%[12] - 2025 - 2029年预测期净利润为5364.76万元[12] - 2029年及以后稳定期营业收入增长率为0.00%[12] - 2029年及以后稳定期利润率为12.78%[12] - 2029年及以后稳定期净利润为6383.693779万元[12] 其他新策略 - 该资产组不存在减值迹象，无需计提减值[2]

关联交易数据 - 2024年向厦门万邦康承租金额3.44万元[3] - 2025年预计承租金额30万元[2] 关联方信息 - 厦门万邦康注册资本50万元，成立于2021年8月2日[4][5] - 公司副总经理陈劲松持有其66%股份[5] 交易情况 - 关联交易遵循市场原则，基于业务需要[7][10] - 独立董事同意相关议案[11]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 问题征集方式为https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010472[1] - 投资者可登录同花顺路演平台https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010472提问[1] - 投资者可用同花顺手机炒股软件扫描二维码进入路演直播间提问互动[1] 出席人员 - 出席年度报告说明会人员有董事长徐毅明、董秘兼财务总监兼副总经理袁晓锋、独立董事关晋平、东吴证券代表陈辛慈[3]

2024年度报酬情况 - 董事长徐毅明税前报酬102.25万元[1] - 董事徐闻达税前报酬0.00万元[1] - 总经理蒋志勇税前报酬128.77万元[1] 2025年度薪酬方案 - 独立董事每年津贴8万元（含税）[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年4月14日审议通过相关薪酬议案[1]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-006 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年审计机构，聘任期为 1 年。本事项 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力。能够较好的 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业 胜任能力及投资者保护能力。在公司上市期间及 2020-2024 年度相关的审计工作 中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则、顺 ...

财报审议与披露 - 2025年4月14日公司会议审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》[1] - 2025年4月16日公司《2024年度报告全文》及摘要在巨潮资讯网披露[1]

人事变动 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年4月14日召开[2] - 董事会同意聘任陶慷为公司副总经理、研究院院长[2] 人员信息 - 陶慷1979年出生，博士学历，正高级工程师[6] - 有中科院、会通材料等多单位任职经历[6]

财务审计 - 审计苏州宝丽迪2024年度财报，2025年4月14日出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[2] - 汇总表信息与审计资料及已审计财报披露内容核对无重大不一致[3] - 汇总表应与已审计财报一并阅读以了解资金往来情况[4] 报告用途 - 报告仅供公司披露2024年年度报告使用[4]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...

公司与子公司往来资金 - 2024年期初资金余额315.63万元[2] - 2024年累计发生金额6911.58万元[2] - 2024年偿还累计金额6328.18万元[2] - 2024年末资金余额899.03万元[2] 子公司应收账款 - 宝丽迪（宿迁）累计发生额3847.59万元[2] - 厦门鹭意累计发生额2248.68万元[2] - 宝丽迪（土耳其）期初余额315.10万元[2] - 宝丽迪（土耳其）累计发生额815.31万元[2] - 宝丽迪（土耳其）偿还累计额231.38万元[2] - 宝丽迪（土耳其）期末余额899.03万元[2]