证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-027 仲景食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 3 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 3 日 9：15-15：00。 （二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一 楼会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司第六届董事会 （五）会议主持人：公司董事长孙锋先生 特别提示： 2、中小股东的出席情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 6 人，代 ...

股东大会安排 - 2024年5月17日通过召开2024年第一次临时股东大会的议案，定于6月3日召开[4] - 5月17日公告召开股东大会通知，股权登记日为5月28日[5] - 现场会议6月3日在河南西峡公司办公楼召开，网络投票时间为6月3日9:15至15:00[6][7] 股东大会出席情况 - 出席股东或其委托代理人共15名，代表股份84,616,908股，约占公司股份总数的57.9568%[8] 股东大会结果 - 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》[12]

公司基本信息 - 公司稳健基因孕育长期价值，产品、渠道破圈谱写成长新篇，当前价格为31.76元[1] - 公司起源于医药背景，通过技术创新和产品创造成功打造调味配料和调味食品两大核心主业[7] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年归母净利润将达到2.19/2.61/3亿元，分别同增27%/19%/15%，首次覆盖给予公司“买入”评级[3] - 预计2024-2026年，公司调味食品销量增速为19%/17%/15%，营收增速分别为20.8%/18.4%/16.2%[49] - 预计2024-2026年，公司调配销量增速为14%/12%/10%，营收增速分别为14.6%/12.4%/13.4%[49] 市场趋势 - 调味酱市场容量大，把握结构增长机遇，调味酱行业发展相对成熟，市场容量大，近年量价端均处于缓慢增长阶段[2] - 调味酱市场规模约869亿元，预计近年呈低个位数增长，竞争格局相对稳定[21] - 调味油市场总体预估超350亿元，花椒油市场2020年出厂口径销售规模约150亿元，预计2025年市场增长至350亿元以上[26] 产品策略 - 公司通过产品差异化策略成功打造香菇酱、上海葱油等核心品类，扩充产品矩阵以适应多元客户需求[12] - 公司通过改造品牌形象和设计卡通人物形象，提高了在年轻家庭群体中的品牌辨识度[31] 渠道拓展 - 公司在稳健扩张期间持续扩产能，拓宽销售网络，营收和营业利润CAGR分别为9.4%和14.9%[8] - 公司在茁壮成长期加速产能扩张，全渠道布局，持续孵化新大单品，实现逆势稳健增长，营收CAGR约11%[9] 品牌营销 - 公司通过线上电商和投流引流策略提高产品曝光率，23年实现总曝光量3500万次[31] - 公司通过持续的投流引流实现线上渠道的放量与霸榜，拥有31家线上自营店铺和3个直播间[33]

仲景食品股份有限公司 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-026 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司与中信银行南阳分行不存在关联关系。 三、现金管理风险及风险控制措施 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募 集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和额 度不超过人民币 85,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。在上述额度和 期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-012）。 ...

仲景食品股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 现就相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以总股本 100,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），共派发现金红 利人民币 100,000,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.6 股，合计转增 46,000,000 股。 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-024 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 10,000 | | 第六条 公司注册资本为人 ...

仲景食品股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-023 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 14 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式出席 会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-025 仲景食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15：30 2、公司董事、监事和高级管理人员； 2、网络投票时间：2024 年 6 月 3 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ：2024 年 6 月 3 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30- ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-022 仲景食品股份有限公司 2023年度分红派息、转增股本实施公告 1、仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利 润分配及资本公积金转增股本方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，具体内容为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），共派发现金 红利人民币 100,000,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4.6 股，合计转增 46,000,000 股。2023 年度公司不送红股，剩余未分配利润 转结至以后年度分配。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，若发生变 化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 公司 2023 年度利润分配及资 ...

会议安排 - 2024年4月29日召开2023年年度股东大会[4] - 4月8日公告股东大会通知，股权登记日为4月23日[5] - 现场会议4月29日在公司办公楼召开，网络投票同日9：15至15：00[6] 参会情况 - 出席股东等23名，代表股份58,096,771股，占比58.0968%[8] - 现场13名，代表股份58,052,871股，占比58.0529%[8] - 网络10名，代表股份43,900股，占比0.0439%[8] 会议结果 - 审议通过16项议案[13] - 召集、召开等均符合规定[15]