公司第三季度业绩 - 第三季度营收为3.01亿元，同比增长0.11% [1] - 第三季度净利润为5331.73万元，同比增长9.10% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为8.26亿元，同比下降1.56% [1] - 前三季度累计净利润为1.54亿元，同比增长3.18% [1]

仲景食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《仲景食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 ...

仲景食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")董 事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 公司的总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

仲景食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等法律、法规、规范性文件和《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当按要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整。公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书组织实施， 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 公司董事会办公室为内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工 作的日常工作部门。公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 行监督 ...

仲景食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《仲景食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 1 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务 ...

仲景食品股份有限公司 关联交易管理制度 （五）必要时聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、 规范性文件和《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用； （二）不损害公司及非关联股东的合法权益； （三）关联交易应当具有商业实质，交易价格遵循商业原则协商确定，原则 上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准； （四）关联董事、关联股东回避表决； （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 ...

仲景食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《仲景食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所 （以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司 的管理，规范公司运作机制，防范风险，提高资产运作质量，促进公司健康长远 发展，保护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据发展战略规划而依法设立的， 具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上， 或虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份 额，依法对控股子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东 权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 仲景食品股份有限公司 ...

第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称 重大信息、重大事件或者重大事项），并保证所披露的信息真实、准确、完整， 简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 仲景食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板 ...

仲景食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家相关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 1 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 第 ...