审批权限 - 股东会审批涉及资产总额占比超50%等5种情形，含绝对值超500万或5000万[4][5] - 董事会审批涉及资产总额占比超10%等5种情形，含绝对值超100万或1000万[5] - 未达权限的对外投资由总经理审议并报董事会备案[6] 部门职责 - 总经理负责对外投资实施等[8][9] - 财务部负责财务管理与资金筹措[9] - 审计部负责项目审查与审计[11] - 法律事务部负责法律审核[12] - 董事会办公室负责信息披露[13] 投资处理 - 特定情况可收回或转让投资，程序与权限同实施[17][18][19]

仲景食品股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由南阳张仲景现代中药发展有限责任公司以整体变更方式发起设立；在 西峡县市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91411300742548454G。 第三条 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2020 年 11 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：仲景食品股份有限公司 英文名称：Zhongjing Food Co., Ltd. 第五条 公司住所：西峡县工业大道北段 211 号，邮政编码：474500。 第六条 公司注册资本为人民币 14,600 万元。 第七条 公司 ...

仲景食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告及披露工作，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 的信息报告义务人，应当及时将相关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制 度。 第三条 本制度适用于公司各部门及子公司。 第四条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司的负责人； （三）公司派驻子公司的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一 ...

人员变动 - 董事辞任自公司收到书面报告之日生效，两交易日内披露情况[4] - 董事辞任后公司六十日内完成补选[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效[5] 交接与义务 - 董事及高管离职生效后三工作日内完成文件移交[7] - 辞任生效或任期届满后二年内忠实义务仍有效[10] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[10] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[10] 追责复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

仲景食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者 ...

仲景食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》以及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国 ...

第一条 为了规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保 值业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等法律、行政法规、规范性文件及《仲景食品股份有限公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司同意， 子公司不得开展该业务。 第三条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交 易。 第一章 总则 期货套期保值业务管理制度 仲景食品股份有限公司 （二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产 的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币。 （三）公司从事不以套期保值为目的的期货业务。 （二）公司从事期货套期保值业务的品种，只限于与公司生产经营相关的 原材料或产品，包括但不限于豆油等期货品种。 （三）公司从事 ...

内部审计管理制度 仲景食品股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，明确内审部门的责任，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门及人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种独立、客观的监督和评价活动。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董 ...

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] 审计相关流程 - 披露财务报告经审计委员会过半同意后提交董事会审议[10] - 监督外部审计机构聘用，包括制定政策等[12] - 内部审计部门接受监督指导，报告报送审计委员会[14] 审计检查与评估 - 监督指导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[15] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具评估意见并报告董事会[16] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次，提前3日通知，临时提前1日，紧急可豁免[15][16] - 会议需三分之二以上成员出席，决议过半数通过[15] - 成员最多接受一名成员委托，独立董事委托其他独立董事[15] - 内部审计人员列席，必要时邀请其他人员[16] - 可聘请中介机构，费用公司承担[16] - 制作会议记录，成员签字，议案和结果书面报董事会[16][17] 其他要求 - 公司在年报披露审计委员会履职情况[18] - 出席和列席人员对会议事项保密[17]

仲景食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负 责，行使法律、行政法规、《公司章程》和股东会赋予的权利。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工 代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、 ...