股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于5月9日召开[1] - 现场会议时间为5月9日15:30，网络投票时间为5月9日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为4月29日[3] 议案相关 - 会议审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，须三分之二以上表决权通过[4] - 议案对中小投资者表决单独计票并披露结果[4] 登记信息 - 异地股东信函或邮件登记需于5月7日17:00前送达[6] - 登记时间为5月7日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票代码为"350908"，投票简称为"仲景投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为5月9日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月9日9:15 - 15:00[15]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年4月23日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，需提交临时股东大会[4] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，将于5月9日召开[5][6]

仲景食品股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.77亿元，较上年同期增长1.06%，归属于上市公司股东的净利润4841.85万元，较上年同期下降4.81%[3][7] - 经营活动产生的现金流量净额6590.95万元，较上年同期增长7.91%[3] - 本报告期末总资产20.37亿元，较上年度末增长1.78%；归属于上市公司股东的所有者权益17.72亿元，较上年度末增长2.81%[3] - 营业总收入本期发生额为276,908,324.96元，上期发生额为273,999,591.57元[19] - 营业总成本本期发生额为224,551,357.36元，上期发生额为215,701,760.49元[19] - 公司本期净利润为48418473.75元，上期为50867711.73元，同比有所下降[20] - 基本每股收益本期为0.3316，上期为0.3484；稀释每股收益本期为0.3316，上期为0.3484，均有所降低[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为305817628.49元，上期为310040613.78元，略有减少[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为65909498.98元，上期为61078226.27元，有所增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6043034.44元，上期为 - 96499095.75元，亏损幅度减小[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 111500.01元，上期为 - 70777.77元，亏损增加[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为59754964.53元，上期为 - 35491647.25元，由负转正[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为484997155.31元，上期为696119824.85元，有所减少[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计111.13万元，包含政府补助47.30万元、委托投资损益51.02万元等[6] 资产负债项目变化 - 应收款项融资期末余额较年初减少64.13%，因银行承兑汇票背书转让；预付款项期末余额较年初增加59.84%，因预付材料款项增加[8] - 货币资金期末余额为484,997,155.31元，期初余额为425,242,190.78元[15] - 交易性金融资产期末余额为80,290,396.89元，期初余额为110,378,463.10元[15] - 应收账款期末余额为108,224,601.90元，期初余额为117,792,338.90元[15] - 存货期末余额为237,494,721.07元，期初余额为211,303,416.39元[15] - 资产总计期末为2,037,441,450.13元，期初为2,001,769,409.22元[16] - 流动负债合计期末为240,435,285.08元，期初为252,276,064.93元[16] - 负债合计期末为265,764,640.79元，期初为278,511,073.63元[17] 费用及损失变化 - 财务费用本期较上期增加53.29%，因利息收入减少；信用减值损失本期较上期减少175.33%，因其他应收款坏账转回增加[8] - 销售费用本期为51479145.82元，上期为45977605.62元，同比增长[20] - 研发费用本期为9954694.29元，上期为7798940.21元，有所增加[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数19224户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 河南省宛西控股股份有限公司持股比例39.43%，为第一大股东[10] - 前10名股东中，周建国通过信用证券账户和普通证券账户合计持有890099股[10] 限售股情况 - 限售股期初总数为22,418,451股，本期增加428,875股，期末总数为22,847,326股[12]

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报告公司投资评级 - 维持“谨慎增持”评级 [1][9] 报告的核心观点 - 2024年公司营收10.98亿元同比增10.40% 但三、四季度增长趋弱 主要因行业竞争加剧、大众消费疲弱及零售消费波动 [8] - 调味食品和调味配料均实现收入增长 销量增长略快于收入 [8] - 直销收入6.60亿元同比增16.75% 销售增长基本来自直销 电商直销和食品工业客户贡献增加 [8] - 华中和华东市场是核心市场 销售贡献合计接近七成 华中增长快于其他市场 [8] - 因成本结构不同 调味配料毛利率上升 调味食品毛利率下降 [8][9] - 预测公司2025 - 2027年每股收益为1.28元、1.43元和1.55元 对应市盈率分别为25.28倍、22.65倍和20.86倍 [9] 财务数据总结 营收与利润 - 2023 - 2027年预测营业收入分别为9.94亿元、10.98亿元、11.94亿元、12.96亿元、14.02亿元 增长比率分别为12.77%、10.40%、8.81%、8.50%、8.20% [10] - 2023 - 2027年预测净利润分别为1.72亿元、1.75亿元、1.87亿元、2.08亿元、2.26亿元 增长比率分别为36.72%、1.81%、6.43%、11.62%、8.58% [10] 资产负债表 - 2023 - 2027年预测资产总计分别为18.95亿元、20.02亿元、22.25亿元、24.53亿元、25.57亿元 [11] - 2023 - 2027年预测负债合计分别为2.18亿元、2.79亿元、3.15亿元、3.35亿元、3.59亿元 [11] 现金流量表 - 2023 - 2027年预测经营活动现金流分别为2.26亿元、2.28亿元、1.67亿元、1.37亿元、1.39亿元 [11] - 2023 - 2027年预测投资活动现金流分别为 - 3.02亿元、 - 4.06亿元、 - 1.88亿元、 - 1.43亿元、 - 1.15亿元 [11] - 2023 - 2027年预测筹资活动现金流分别为 - 1.00亿元、 - 1.29亿元、0亿元、0亿元、 - 1.46亿元 [11] 主要财务比率 - 2023 - 2027年预测毛利率分别为41.59%、41.73%、41.68%、41.70%、41.70% [11] - 2023 - 2027年预测净利率分别为17.33%、15.98%、15.63%、16.08%、16.14% [11] - 2023 - 2027年预测ROE分别为10.27%、10.18%、9.77%、9.84%、10.29% [11] - 2023 - 2027年预测资产负债率分别为11.51%、13.91%、14.16%、13.64%、14.03% [11]

报告公司投资评级 - 维持公司“谨慎增持”评级 [1][9] 报告的核心观点 - 2024年公司营收10.98亿元同比增10.40% 但三、四季度增长趋弱 主要因行业竞争加剧、大众消费疲弱和零售消费波动 [8] - 调味食品和调味配料均实现收入增长 销量增长略快于收入 [8] - 直销收入6.60亿元同比增16.75% 销售增长基本来自直销 电商直销和食品工业客户贡献增加 [8] - 华中和华东市场是核心市场 销售贡献合计接近七成 华中增长快于其他市场 [8] - 因成本结构不同 调味配料毛利率上升 调味食品毛利率下降 [8][9] - 预测公司2025 - 2027年每股收益为1.28元、1.43元和1.55元 对应市盈率分别为25.28倍、22.65倍和20.86倍 [9] 财务数据总结 营收与利润 - 2023 - 2027年预测营业收入分别为9.94亿元、10.98亿元、11.94亿元、12.96亿元、14.02亿元 增长比率分别为12.77%、10.40%、8.81%、8.50%、8.20% [10] - 2023 - 2027年预测净利润分别为1.72亿元、1.75亿元、1.87亿元、2.08亿元、2.26亿元 增长比率分别为36.72%、1.81%、6.43%、11.62%、8.58% [10] 资产负债表 - 2023 - 2027年预测资产总计分别为18.95亿元、20.02亿元、22.25亿元、24.53亿元、25.57亿元 [11] - 2023 - 2027年预测负债合计分别为2.18亿元、2.79亿元、3.15亿元、3.35亿元、3.59亿元 [11] 现金流量表 - 2023 - 2027年预测经营活动现金流分别为2.26亿元、2.28亿元、1.67亿元、1.37亿元、1.39亿元 [11] - 2023 - 2027年预测投资活动现金流分别为 - 3.02亿元、 - 4.06亿元、 - 1.88亿元、 - 1.43亿元、 - 1.15亿元 [11] - 2023 - 2027年预测筹资活动现金流分别为 - 1.00亿元、 - 1.29亿元、0亿元、0亿元、 - 1.46亿元 [11] 主要财务比率 - 2023 - 2027年预测毛利率分别为41.59%、41.73%、41.68%、41.70%、41.70% [11] - 2023 - 2027年预测净利率分别为17.33%、15.98%、15.63%、16.08%、16.14% [11] - 2023 - 2027年预测ROE分别为10.27%、10.18%、9.77%、9.84%、10.29% [11] - 2023 - 2027年预测资产负债率分别为11.51%、13.91%、14.16%、13.64%、14.03% [11]

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-020 仲景食品股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 16 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一 楼会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司第六届董事会 （五）会议主持人：公司董事长孙锋先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《深圳 ...

股东大会安排 - 公司2025年3月26日决定4月16日召开2024年年度股东大会[4] - 3月26日公告股东大会通知，股权登记日为4月10日[5] - 现场会议4月16日在河南西峡召开，网络投票同日9:15至15:00[6] 参会情况 - 出席股东共243名，代表股份85,589,936股，占比58.6232%[8] - 现场13名代表84,513,768股，占比57.8861%[8] - 网络230名代表1,076,168股，占比0.7371%[8] 会议结果 - 审议通过11项议案[13] - 召集和召开、人员资格、表决均合法有效[7][10][14]

尊敬的线上的各位领导大家下午好我是方正视频聊的分析师王泽华线上还有我的同事黄英平今天呢我们也是非常荣幸的邀请到了重点视频的副董事长总经理这个 朱总以及董事会秘书王菲总财务负责人王和丽王和丽总以及证券事务代表于总跟大家做一个年报的这个分享昨天呢这个重景也是发布了20年的这个年报在财务部总体来说有一定挑战的这个成长期依然取得了一个明确的一个风暴同时呢这个 我们能够看到公司的这个相关产品的这个量表现的更不错 今天是非常荣幸的邀请到各位领导给大家做一个这个年报的一个解答和解惑感谢朱总感谢各位领导那朱总您看咱们这边要不先简单介绍一下这个年报的情况然后以及就是说年报里面有哪些特别需要可能值得去关注的点你看能否跟各位投资人去提一下 因为我看咱们年报整体的这个表现还是相对来说比较平稳的然后另外呢就是整个的很多产品量则还是非常非常明显的好的泽环那由我先跟各位线上的投资者分析师包括关心重景的一直关心重景的新老朋友们先做一个年报的一个简要的一个介绍 那整个去年重点事情还是坚持做 难且正确的事一直是通过这个长期主义去建设品牌优化产品我们也在这个产品的品质升级品牌价值的输出还有全渠道融合发展各方面做了一些工作那整个去年重景食品实现应收 ...