仲景食品股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-025 仲景食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15：30 2、公司董事、监事和高级管理人员； 2、网络投票时间：2024 年 6 月 3 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ：2024 年 6 月 3 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30- ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-023 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 14 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式出席 会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-022 仲景食品股份有限公司 2023年度分红派息、转增股本实施公告 1、仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利 润分配及资本公积金转增股本方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，具体内容为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），共派发现金 红利人民币 100,000,000 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4.6 股，合计转增 46,000,000 股。2023 年度公司不送红股，剩余未分配利润 转结至以后年度分配。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，若发生变 化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 公司 2023 年度利润分配及资 ...

法律意见书 致：仲景食品股份有限公司 北京市普华律师事务所（以下简称"本所"）接受仲景食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所李储华律师、刘铮律师列席了公司于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 规范性文件以及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 北京市海淀区阜成路 58 号新 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-021 仲景食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 29 日 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 29 日 9：15-15：00。 （二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一 楼会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司第六届董事会 （五）会议主持人：公司董事长孙锋先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市 ...

业绩总结 - 仲景食品24Q1实现营收2.74亿元，同比增长22.78%[1] - 24Q1净利率为18.57%，同比提升1.1pct，毛利率同比增加4.4pct至44.50%[2] - 2026年主营业务收入预计达到人民币1,424亿元，增长率为12.6%[4] - 2026年净利润预计为人民币267亿元，净利率为18.7%[4] - 2026年每股收益预计为2.67元，每股净资产为20.02元[4] - 2026年总资产收益率为11.76%，投入资本收益率为11.78%[4] - 2026年应收账款周转天数为40天，存货周转天数为145天[4] 未来展望 - 预计24-26年归母净利润分别为2.1/2.4/2.7亿元，对应PE分别为21/19/17x，维持“增持”评级[3] - 2026年主营业务收入预计达到人民币1,424亿元，增长率为12.6%[4] - 2026年净利润预计为人民币267亿元，净利率为18.7%[4] - 2026年每股收益预计为2.67元，每股净资产为20.02元[4] - 2026年总资产收益率为11.76%，投入资本收益率为11.78%[4] - 2026年应收账款周转天数为40天，存货周转天数为145天[4]

业绩总结 - 公司总营收为2.74亿元，同比增长23%[1] - 公司实现归母净利润0.51亿元，同比增长30%[1] - 公司毛利率同比增加4个百分点至44.50%[1] - 公司净利率提升1个百分点至18.56%[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为2.30/2.83/3.34元，对应PE分别为19/16/13倍，维持“买入”投资评级[4] 分析师信息 - 孙山山是华鑫证券食品饮料首席分析师，拥有丰富的行业经验和多项荣誉[8] - 肖燕南专注于次高端白酒和软饮料板块的研究[9] - 廖望州是香港中文大学硕士，CFA，擅长啤酒、卤味、徽酒领域的研究[10]

一、背景和目的 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）以"高品质 好味道"的产品 理念，专注于健康调味品的研发、生产与销售，其中仲景香菇酱、仲景上海葱油、 超临界萃取香辛料是行业品类开创者和引领者。为了便于股东更好地了解公司和 产品，提高产品的认知度和影响力，同时使产品精益求精，更好地服务消费者， 公司决定向全体股东免费赠送产品礼包一份，并向股东征集产品意见或建议。 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-020 仲景食品股份有限公司 关于向全体股东赠送公司产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审批程序 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审 议。 三、赠送对象及内容 截止 2024 年 4 月 23 日（公司 2023 年年度股东大会股权登记日）下午收市 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东， 每位股东可以申领公司免费赠送的产品礼包一份（含仲景香菇酱、仲景上海葱油、 仲景上海红烧肉酱汁）。 四、具体实施方案 1、活动告知 公司股东可以通过公司官方网 ...

财务表现 - 仲景食品2024年第一季度营业收入为2.74亿，同比增长22.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.09亿，同比增长30.12%[4] - 公司实现营业收入27.4亿元，同比增长22.78%，主要因产品结构优化和材料成本下降[7] - 公司前十名股东中，河南省宛西控股股份持股比例最高，达到39.43%[8] - 公司交易性金融资产增加至8亿元，增幅60.00%[7] - 销售费用增长至4.6亿元，增幅71.47%[8] - 其他收益增加至1.72亿元，增幅145.28%[8] 资产状况 - 2024年第一季度，仲景食品股份有限公司流动资产合计为1155325512.53元，较上期增加[11] - 公司非流动资产合计为780354927.42元，较上期有所增长[12] 负债情况 - 公司负债合计为207757478.12元，较上期略有下降[13] 现金流量 - 2024年第一季度，仲景食品股份有限公司营业总收入为27.4亿元，较上期增长22.3%[14] - 净利润为5.1亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为5.1亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为6.1亿元，较上期增加5.7亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.6亿元，主要用于购建固定资产和支付其他投资活动[18]