套期保值审议规则 - 特定额度情况需提交股东大会审议[6] - 相关额度使用期限不超十二个月[6] 信息披露规则 - 损益及浮动亏损达一定标准应及时披露[24] 业务原则及管理 - 遵循不投机套利等原则[2][3] - 审计委员会审查业务可行性等[5] - 采购部负责日常管理执行[8] 操作流程及保密 - 内部操作流程含制定方案等[9][10] - 相关人员及期货公司须遵守保密制度[12] 其他规定 - 业务档案由采购部保管10年[24] - 制度相关事宜依法律等执行[26] - 制度由董事会负责解释并施行[27]

套期保值业务概况 - 开展目的是降低原材料价格波动对成本的影响[1] - 交易保证金最高额度不超500万元，合约价值不超5000万元[2] - 授权期限12个月，资金为自有资金[2] 风险与应对 - 业务存在价格、资金等多种风险[3][5] - 制定制度规范行为，控制资金和头寸[6][9] - 审计部门检查，设系统保障交易[6] 业务评估 - 开展商品期货套期保值业务切实可行[10]

资产出售 - 2025年8月18日公司拟出售漠河土地、厂房等资产[2] - 拟出售资产账面原值合计55,009,565.37元[3] - 本次交易尚处筹划阶段，成交及价格不确定[5][6]

业务概况 - 开展商品期货套期保值业务降低原材料价格波动影响[2][3] - 交易在境内期货交易所开展，品种限于豆油等相关原材料[2][5] 资金额度 - 预计动用交易保证金最高不超500万元，最高合约价值不超5000万元[2][4] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[5] 授权期限 - 授权期限自董事会通过日起12个月内有效，单笔超期顺延[5] 审议情况 - 2025年8月18日相关会议审议通过议案[6] 风险管控 - 业务存在价格、资金等风险，制定制度并加强培训[7][9] - 严格控制资金，审计部门检查监督[9]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年8月18日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案3票同意通过[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案3票同意通过[3] - 《开展商品期货套期保值业务》议案3票同意通过[5]

仲景食品股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中孙锋先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新成 先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-032 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.24亿元 同比下降2.50% [1] - 同期净利润1.01亿元 同比增长0.29% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不实施送红股方案 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

核心事件 - 仲景食品全资子公司大兴安岭北极蓝食品有限公司拟对外出售土地及厂房等资产 [2] - 该决策由公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月18日审议通过 [2] - 出售原因为野生蓝莓供应环境变化及优化资产配置与运营效率需求 [2] 交易安排 - 交易对方、具体方案及价格均尚未确定 [2] - 公司管理层已获授权处理交易对方征集及谈判事宜 [2] - 目前事项仍处于筹划阶段 [2] 后续程序 - 公司将根据进展履行审批程序及信息披露义务 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.24亿元 同比减少2.5% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元 同比微增0.29% [2] - 基本每股收益0.6886元 同比增长0.29% [2] 经营状况 - 公司呈现营收下滑但利润微增的态势 [2] - 净利润率约19.3% 较去年同期有所提升 [2]

公司董事会会议 - 仲景食品第六届第十三次董事会会议于2025年8月18日召开 [2] - 会议采用现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [2] - 会议审议《关于及其摘要的议案》等文件 [2]