证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-010 仲景食品股份有限公司 关于调整仲景食品产业园一期项目产能规划并结项的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集 资金金额 | 实施主体 | 达到预定可使用 状态日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 仲景食品产业园一期项目 | 60,000.00 | 35,374.50 | 仲景食品（南 阳）有限公司 | 2025 年 3 月 31 日 | 单位：万元 | 2 | | 营销网络建设项目 | 24,650.00 | 24,650.00 | 仲景食品、 郑州仲景食品 | 2025 | 年 | 3 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 科技有限公司 | | | | | | | 3 | 年产 | 1200 吨调味配料生 | 10,600.00 | 10,600.00 | 仲景食品 | 2022 | 年 | 6 月 | 30 ...

仲景食品股份有限公司 关于营销网络建设项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""仲景食品"）于2025年3月26日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 营销网络建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意营销 网络建设项目结项，并将节余募集资金3,640.14万元（含利息及理财收益，最终 金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经 营及业务发展。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 39.74 元，募集资金总额 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-013 仲景食品股份有限公司 （一）日常关联交易概述 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及子公司根据业务发 展及日常经营的实际需要，预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易总额不超 过 3,500.00 万元，关联交易主要内容包括销售调味食品；采购标签、药品、卫生 用品等；接受餐饮、物业、景观工程服务。2024 年度，公司与关联方实际发生的日 常关联交易总额为 3,546.84 万元。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙锋 先生、李明黎先生、刘红玉先生以及关联监事摆向荣女士回避表决。该议案在提交 董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本 次关 ...

及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，仲景食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 仲景食品股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年， 是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务 所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。首席合伙人为张彩斌先生，注 册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 截至 2024年12月31日，公证天业有合伙人 59 人，注册会计师 349 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 168 人。 公 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-015 仲景食品股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请 总额不超过 5.3 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等。 最终授信额度以银行审批为准，公司实际融资金额在授信额度内根据资金需 求合理确定。上述授信事项的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 下一年年度股东大会审议通过之日止，授信额度在有效期内可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事长在银行授信额度内签署相关法律文件， 并由公司财务部负责具体实施和管理。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第十一次会议决议； 2、公司第六届监事会第十次会议决议。 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-014 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下， 公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以期增加公司资金收 益，为公司及股东获取更多回报。 （二）拟投资产品品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟 购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于理财类产品、结构性存 款、定期存款、大额存单、国债逆回购等）。 （三）投资额度及期限 仲景食品股份有限公司 公司及子公司拟使用额度不超过 78,000 万元的自有资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 4 月 30 日。在上述额度和期限内，资 金可以滚动使用。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-018 仲景食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 仲景食品股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更，是根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和日期 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法 律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整， 不会对公司财务状况、经营成果 ...

仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日披露《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:00-16:00 以网络远程的方式举行 2024 年度 业绩说明会，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与 2024 年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司总经理朱新成先生，董事会秘书王飞女 士，财务总监王荷丽女士，独立董事叶建华先生。（如有特殊情况，参会人员可 能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-017 仲景食品股份有限公司 关于举行2024年度 ...

仲景食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责 的精神，依法履行职权，对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况和公 司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行监督，促进公司规范运作和健康发 展，较好地维护了公司和股东的合法利益。现将 2024 年度公司监事会工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 14 日 | 第六届监事会 第五次会议 | 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2、《关于<2023 年年度报 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-008 仲景食品股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有 关规定，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意仲景食品 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注 册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股。本次发行募集资金总额人民币 993,500,000.00 元， 扣除与 本次 ...