证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-042 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘红玉先生、张中义先生、叶建华先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司将营销网络建设项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 11 月 30 日调整至 2025 年 3 月 31 日。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立 意见，保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-043 仲景食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 第六届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-041 仲景食品股份有限公司 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第五 届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进 行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 41,000 万元的闲置募集资 金和额度不超过人民币 59,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议通过之日止。在上述 额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-011）。 近日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，现将具体情况 公告如下： 序 号 购买 主体 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 资金 来源 1 公司 中信银行南阳 ...

公司战略与产品规划 - 仲景食品有涉足预制菜板块的打算，但目前发展还不成熟 [1] - 公司计划将仲景香菇酱的销售目标远期规划为10亿元，逐步实现扩大规模的目标 [1] - 公司储备的新品上海葱油面，含上海葱油酱包、克明面业软弹面、紫菜蛋花汤包，适合年轻人方便食用 [2] 市场表现与销售策略 - 仲景上海葱油上半年实现销售4,395万元，较同期增长93.41%，已发展成为食品业务第二大单品 [1] - 公司新品上海葱油白灼汁已开始线上售卖，公司对该产品未来增长充满信心 [2] - 公司上半年产能利用率保持在较高水平，业务没有明显的季节性 [3] 财务与运营 - 公司销售增长、产品结构优化、部分材料成本较同期下降，导致产品毛利上升 [2] - 调味配料的募投新增产能1200吨已全部投产，产能利用率较高 [2] - 公司单独设立餐饮和特殊渠道发展部，积极拓展餐饮渠道的市场开发和客户服务 [3] 投资者关系与公司治理 - 目前未收到相关股东减持计划通知 [3] - 公司大兴安岭北极红蓝果酱厂经营情况不理想，目前以维持为主 [3] - 南阳仲景食品产业园一期项目预计2025年投产，产能有序释放 [3]

财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到459.81亿元，同比增长10.37%[13][25][43] - 归属于上市公司股东的净利润为89.55亿元，同比增长41.84%[13][25][134] - 经营活动产生的现金流量净额为93.55亿元，同比增长443.41%[13][25][135] - 公司基本每股收益为0.90元，同比增长42.86%[13] - 公司调味食品业务上半年实现销售2.69亿元，同比增长12.94%[26] - 公司调味配料业务上半年实现销售1.89亿元，同比增长6.71%[27] - 电商渠道销售额达到6,323.95万元，同比增长83.91%[28] - 公司上半年实现销售超过2,600万元，同比增长16.38%[28] - 公司自媒体矩阵涵盖多个平台，原创图文80篇，自主拍摄短视频81条[28] 主营业务 - 公司主营业务为调味食品和调味配料的研发、生产与销售，以“仲景”品牌为核心资产[17] - 仲景香菇酱、仲景上海葱油等产品是公司的主力产品，公司不断丰富产品线，目前已有120余个SKU[17] 经营模式 - 公司采购模式包括询价、竞价、招标等方式，保证物料优质适价，满足生产需求[21] - 公司生产模式主要分为超临界CO2萃取和分子蒸馏工艺，以及风味定量调配技术[21] - 公司销售模式以经销模式为主，通过经销网络快速将产品送达终端消费者[21] 资金运作 - 公司募集资金总额为91,274.66万元，累计使用募集资金60,773.02万元，尚未使用的募集资金余额为34,727.32万元[49] - 公司计划使用超募资金16,604.52万元对调整后的“年产6000万瓶调味酱生产线项目”和“营销网络建设项目”进行追加投资[53] - 公司使用超募资金12,600万元永久补充流动资金，用于业务拓展和日常经营[55] 公司治理 - 公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[96] - 公司报告期内不存在与日常经营相关的重大关联交易[97] - 公司报告期不存在资产或股权收购、出售的关联交易[98] - 公司报告期不存在共同对外投资的关联交易[99] 会计处理 - 公司财务报表符合《企业会计准则》要求，真实、完整地反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量等相关信息[157] - 本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[159] - 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币[160]

报告披露 - 公司将于2023年8月8日披露《2023年半年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2023年8月10日15:00 - 16:30举行半年度业绩说明会[1] - 投资者可登陆全景网参与，公司总经理等人员出席[1] 问题征集 - 提前公开征集业绩说明会问题，8月9日17:00前可访问指定网址或扫码[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

销售数据与渠道 - 2022年电商渠道销售额为9446.85万元，同比增长69.98% [3] - 公司积极拓展大包装中央厨房调味料产品，服务预制菜、中央厨房、团餐、连锁餐饮等客户 [3] 产品战略 - 扩大仲景香菇酱、花椒调味配料两大核心优势品类，巩固品类引领者地位 [3] - 聚焦仲景上海葱油系列产品，培育贵州辣子鸡、成都红油、上海红烧肉酱汁等差异化优势单品 [3] - 拓展大包装中央厨房调味料产品，加快打造第二增长曲线 [3] 客户拓展 - 产品已部分服务于餐饮客户 [3] - 下一步将积极拓展中央厨房调味料业务，为预制菜、中央厨房、团餐、连锁餐饮等客户提供高性价比产品和服务 [3]

活动信息 - 仲景食品股份有限公司将参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年5月18日16:00-17:20 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景•路演天下平台参与 [2] 参与人员 - 董事会秘书王飞女士将出席活动 [2] - 财务总监王荷丽女士将出席活动 [2] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [2] 活动目的 - 进一步加强与投资者的互动交流 [2] - 活动主题为"真诚沟通 传递价值" [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长12.26%至2.23亿元[3][7] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长132.55%至3,909万元[3][7] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长232.58%至3,864万元[3] - 公司2023年第一季度营业总收入为2.2317亿元人民币，同比增长12.3%[18] - 公司净利润为3909.22万元，同比增长133.5%[19][20] - 营业利润为4686.73万元，同比增长164.2%[19] - 基本每股收益0.39元，同比增长129.4%[20] - 加权平均净资产收益率提升1.32个百分点至2.41%[3] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降41.98%至2,681万元[8] - 营业总成本为1.7327亿元人民币，同比下降6.7%[18] - 营业成本为1.33695亿元人民币，同比增长8.5%[18] - 销售费用为2681.34万元，同比下降42.0%[19] - 研发费用为536.59万元，同比基本持平[19] - 财务费用为-497.19万元，主要因利息收入456.73万元[19] - 财务费用转为负数-497万元主要因利息收入增加[8] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比下降41.14%至-5,711万元[3][9] - 投资活动现金流量净额同比下降269.50%至-4.45亿元[9] - 经营活动现金流净流出5711.44万元，同比扩大41.1%[22][23] - 投资活动现金流净流出44466.41万元，主要因支付4.2亿元其他投资款项[23] - 销售商品收到现金25637.18万元，同比增长23.2%[22] 资产和负债变动 - 货币资金减少55.30%主要由于购买银行理财产品[8] - 交易性金融资产新增4.20亿元全部为银行理财产品[8] - 货币资金期末余额为4.0573亿元人民币，较年初9.076亿元下降55.3%[14] - 应收账款期末余额为9370万元人民币，较年初1.0419亿元下降10.1%[14] - 存货期末余额为2.7164亿元人民币，较年初2.7076亿元基本持平[14] - 交易性金融资产为4.2亿元人民币[14] - 应付账款期末余额为8674.58万元人民币，较年初1.2216亿元下降29.0%[15] - 期末现金余额为40572.86万元，较期初下降55.3%[24] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益为16.4386亿元人民币，较年初16.0477亿元增长2.4%[16] - 未分配利润为6.0801亿元人民币，较年初5.6892亿元增长6.9%[16]

公司基本信息 - 公司股票代码为300908，股票简称为仲景食品[1] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为881,654,879.35元，同比增长9.35%[10] - 公司2022年净利润为126,017,704.09元，同比增长6.27%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为121,081,026.78元，同比增长1.16%[10] - 公司2022年实现营业收入88,165.49万元，较上年同期增长9.35%[36] 公司业务情况 - 公司所处行业为食品制造业，细分行业为调味品行业[16] - 公司专注于调味食品和调味配料的研发、生产与销售，是国内香菇酱品类的首创者[19] - 公司主要产品包括仲景香菇酱、上海葱油、劲道牛肉酱等，形成多元化的产品组合[20] 公司销售情况 - 公司调味食品业务全年实现销售4.69亿元，同比增长12.38%[39] - 公司调味配料业务全年实现销售4.10亿元，同比增长7.12%[40] - 公司电商渠道实现销售9,446.85万元，同比增长69.98%[41] 公司研发和创新 - 公司研发投入3,163.29万元，新增专利授权11项[44] - 公司全年累计表彰55项创新项目，发放奖金超56万元[44] 公司投资和发展计划 - 公司投资设立南阳仲景食品产业园项目，总投资约15亿元[45] - 公司计划引进优秀营销人才、扩大招商力度、增加品牌建设投入，以推进营销网络建设工作[81] 公司治理结构 - 公司董事会设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，提高董事会运作效率[97] - 公司监事会能够对公司重大事项、关联交易、财务状况进行监督，维护公司及股东的合法权益[98] 公司环保和社会责任 - 公司积极履行社会责任，通过多种方式支持公益事业和乡村振兴[146] - 公司已获得“国家绿色工厂”称号，通过多项措施减少碳排放[144] 公司股东和股利政策 - 公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[171] - 公司将保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展[172] - 公司现金分红比例根据发展阶段和资金支出安排的不同分别为80%、40%和20%[176]