证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-076 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司""瑞丰新材"）本次解除 限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为106,082,953股，占 公司股本总数的36.81%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为2023年11月27日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2396号）同意注册，新乡市瑞丰新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）37,50 0,000股，并于2020年11月27日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发 行前总股本112,500,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为150,000,000 股，其中无流通限制及限售安排股票数量为35,565,988股，占发行 ...

东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为新 乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称"瑞丰新材"、"公司"、"发行 人"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 -- 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对瑞丰 新材首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查,并出具本核查 意见如下: 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡市瑞丰新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2396号）同意注册,新乡市 瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)37.500.000股,并 于2020年11月27日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 112,500,000股,首次公开发行股票完成后公司总股本为150,000,0 ...

东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、 控股股东及实际控制人等 （七）培训内容：证监会进一步规范股份减持行为及部分最新政策、证监 会通报2022年案件办理情况、上市公司独立董事管理办法及部分证券法相关内 容及警示案例等。 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《证券发行 上市保荐业务管理办法》对新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"瑞丰 新材"、"公司"）进行了 2023年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：东兴证券股份有限公司 （二）保荐代表人：李刚安、张帅 （三）培训时间：2023 年11月8日 （四）培训地点：现场及腾讯会议远程培训 （五）培训人员：李刚安、张帅 保荐代表人： 李刚安 张 帅 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培 训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 ...

2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 新乡市瑞丰新材料股份有限公司: 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 受公司董事会委托,指派本所律师出席公司 2023年第四次临时股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召 集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项,载明了参与网络投票的 投票程序等内容。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2023年10月23日,公司召开了第三届董事会 ...

一、会议召开和出席情况 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-074 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2023年11月8日（星期三）下午14:30 2. 网络投票时间：2023年11月8日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月8日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年11月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长郭春萱先生 （六 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-075 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司非职工 代表监事张连山先生的书面辞职报告，原定任期为2024年5月7日，因达到法定退 休年龄原因，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。辞任后，张连山 先生将不在公司担任任何职务。 公司对张连山先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做的贡献予 以高度评价并表示衷心感谢！ 张连山先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会 的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定， 公司于2023年10月23日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于补选 第三届监事会非职工代表监事的议案》，拟提名申海时女士为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023年11月8日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于补 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为8.14亿元，同比下降20.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比下降7.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比下降3.11%[5] - 基本每股收益为0.70元，同比下降7.89%[5] - 总资产为34.94亿元，同比增长2.88%[5] - 非流动资产处置损益为-708.12万元，主要系固定资产处置损失[5] 政府补助和损益项目 - 计入当期损益的政府补助为1,112.36万元，主要系收到的各项政府补助资金[6] - 交易性金融资产公允价值变动损益为6,396.45万元，主要系银行结构性存款、资管产品和收益凭证持有期间及到期确认的损益[7] - 可供出售金融资产取得的投资收益为-25.94万元，主要系营业外支出中对外捐赠支出及营业外收入中因管理个别违规事项的赔偿和罚款收入[8] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还，金额为27.93万元[9] 股权激励和子公司设立 - 公司2022年度实施权益分派，以资本公积金每10股转增9股，共计转增135,000,000股，股本增加135,000,000元[28] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分归属条款已成就，归属数量为3,228,061股，股本增加3,228,061元[28] - 公司设立全资子公司瑞豐潤滑油添加劑（香港）有限公司，注册资本为200万美元，经营范围为润滑油添加剂的销售[53] 财务状况比较 - 公司2023年1-9月税金及附加费较上年同期增加，增加104.87%[31] - 公司2023年1-9月财务费用较上年同期减少，减少59.22%[32] - 公司2023年1-9月其他收益计提的增值税进项税额加计抵减额较上年同期增加，增加316.59%[33] - 公司2023年1-9月投资收益较上年同期增加，增加445.98%[34] - 公司2023年1-9月公允价值变动收益较上年同期减少，减少34.95%[35] - 公司2023年1-9月信用减值损失较上年同期减少，减少77.73%[36] - 公司2023年1-9月捐赠支出较上年同期增加，增加40.74%[38] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，增加118.19%[39] 公司业绩 - 高管股权激励限售方案：马振方持有股份886,942股，王少辉持有股份840,800股，段海涛持有股份568,762股[48][49][50] - 股权激励限制性股票解除限售条件：陈立功持有股份195,284股，李万英持有股份191,214股[51][52] - 新乡市瑞丰新材料股份有限公司2023年第三季度营业利润为52.21亿元，较上年同期增长27.0%[doc id='57'] - 净利润为45.24亿元，同比增长24.5%[doc id='57'] - 经营活动现金流入小计为231.20亿元，较上年同期下降3.7%[doc id='60'] - 经营活动现金流出小计为189.62亿元，较上年同期下降3.8%[doc id='60'] - 投资活动现金流入小计为169.85亿元，较上年同期增长406.3%[doc id='60'] - 投资活动现金流出小计为156.49亿元，较上年同期增长46.0%[doc id='60'] - 筹资活动现金流入小计为13.77亿元，较上年同期增长460.3%[doc id='60'] - 筹资活动现金流出小计为34.79亿元，较上年同期增长49.5%[doc id='60'] - 现金及现金等价物净增加额为34.37亿元，较上年同期改善[doc id='60'] - 期末现金及现金等价物余额为111.12亿元[doc id='60']

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于2023年10月16日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年10 月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 张勇先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有 效。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-065 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》切实反映了本报告期公 司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信 息真实、准确、完整。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ww ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-073 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于参与投资的创业投资基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月21日召 开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资的议 案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人暨执行事务合伙人常 州信金瑞盈企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"信金瑞盈合伙企业"）、 胡斌先生（特殊有限合伙人）共同投资设立常州信金瑞盈创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"信金瑞盈基金"）。基金规模为人民币50,000万元，其中 信金瑞盈合伙企业作为普通合伙人认缴出资1,000万元人民币，公司作为有限合 伙人认缴出资48,990万元人民币，胡斌先生作为特殊有限合伙人认缴出资10万元 人民币。各合伙人首期实缴出资额合计不低于人民币1亿元，后续出资金额及出 资时间由基金管理人根据项目进度确定。具体内容详见公司于2023年7月22日在 中国证监会指定信息披露 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增值， 维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、证券投资基金、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 第四条 本制度所述的衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权 等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第五条 以下情形不适用本制度从事证券投资与衍生品交易规范的范围： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为 ...