证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-076 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议通知于2024年10月16日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年10 月22日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 3、审议通过《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于开展证券投资及衍生品交易 的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的 前提下，使用自有资金不超过人民币5 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-075 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及募集资金净额 （二）募集资金到账及存放情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月24日对公司募集资金的到 位情况进行了审验确认，并出具了中汇会验【2020】6638号《验资报告》。上述 募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公 司设立了募集资金专项账户。公司（以下统称"甲方"）与中信银行股份有限公司 郑州分行（以下统称"乙方"）及东兴证券股份有限公司（以下统称"丙方 ...

股东情况 - 中石化资本持有公司股份39,922,800股，占比13.68%[2] 减持计划 - 计划减持不超5,835,798股，比例不超2%[2] - 集中竞价和大宗交易各不超2,917,899股，比例各不超1%[2] - 减持期为2024年11月7日至2025年2月6日[2] 减持相关 - 原因是自身资金安排，股份源于首发前及转增[4] - 拟减持价不低于上市前经审计每股净资产价[4] - 未违反首次公开发行时承诺[6][7] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响经营[9]

股东大会信息 - 公司2024年9月30日决定10月16日召开第四次临时股东大会[1] - 2024年10月1日公司公告召开股东大会通知[1] - 股东大会网络投票时间为2024年10月16日9:15 - 15:00，现场会议于14:30召开[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共95名，持有表决权股份175,975,038股，占比61.4843%[6] - 现场会议股东及代理人6名，持有表决权股份112,924,581股，占比39.4550%[6] - 网络投票股东89名，持有表决权股份63,050,457股，占比22.0293%[7] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目变更的议案》同意175,939,255股，占出席有效表决权股份总数的99.9797%[10] - 中小股东对该议案同意23,863,842股，占中小股东有效表决权股份总数的99.8503%[10]

股东大会信息 - 2024年10月16日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[1] - 会议地点为新乡县大召营镇公司会议室[2] - 采取现场与网络投票结合方式[3] 参会股东情况 - 95人代表175,975,038股，占比61.4843%[6] - 89名中小股东代表23,899,625股，占比8.3503%[7] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目变更的议案》同意175,939,255股，占99.9797%[9] - 中小股东同意23,863,842股，占99.8503%[9] 其他 - 江苏世纪同仁律师事务所见证，律师为何诗博、陈茜[10] - 律师认为会议程序及决议合法有效[10] - 备查文件为会议决议和法律意见书[11]

回购计划 - 拟用1.5亿 - 3亿元自有资金回购股份，价格不超55元/股[2] - 按上限测算，回购数量272.73 - 545.45万股，占比0.9462% - 1.8924%[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购557.8613万股，占比1.9119%[4] - 最高成交价45元/股，最低36元/股，成交2.2808078537亿元[4] 未来展望 - 后续结合市场情况在期限内继续实施回购计划[7] - 按要求及时履行信息披露义务[7]

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-070 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分 募投项目变更的议案》，同意终止使用超募资金投资"润滑油添加剂科研中心项 目"，将该项目剩余资金11,131.26万元（具体金额以结转时募集资金账户实际余 额为准）投资于"润滑油添加剂产业研究院项目"，根据项目的建设内容，研发 中心建设将使用超募资金，职工公寓和职工活动中心、其他建筑及相关配套设施 的建设使用公司自有资金。本次部分募投项目变更董事会审议通过后尚需提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2396 号）同意注册，公司向社会公 众公开发行 A 股股票 3,75 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-068 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于2024年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月30日以现场会议 结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主持， 应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-070）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-069 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是基于实际情况进行的调 整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升 公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。因此，监事会同意公 司对部分募集资金投资项目进行变更。 具体内容详见公司2024年10月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-070）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于2024年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月30日以现场会议结 合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持， 应出席会议的监事3人，实际出 ...

东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为新乡 市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"瑞丰新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对瑞丰新材部 分募投项目变更事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年9月28日出 具证监许可【2020】2396号文，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首 次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年11月27日在深圳证券交易所 上市交易。公司首次向社会公开发行的股票3,750.00万股，每股面值1.00元，发行 价格30.26元/股，募集资金总额为人民币113,475.00万元，扣除与本次发行有关的 费用人民币9,291.64万元，实际募集资金净额为人民币104,183.36万元。 该 ...