利润分配 - 2023年度以总股本258,169,548股为基数，每10股派现金红利1.20元，合计30,980,345.76元[2] - 深股通投资者等每10股派1.08元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月17日，除权除息日2024年6月18日[4] - 权益分派业务申请期2024年6月7日至6月17日[8] 其他调整 - 本次权益分派实施后，承诺减持价格相应调整[10] - 2022年限制性股票激励计划授予价格将调整[10]

泰国项目规划和产能消化 - 公司在泰国投资建设工厂,正在积极推进设备安装、调试、人员培训和产品及体系认证等相关工作,预计第三季度将正式规模化生产[1][2] - 公司将依托前期开拓的客户资源优势、技术优势、资质优势等持续加大市场拓展力度,开发新客户,提高市场份额,有效利用和消化产能[1] 高速互连产品市场需求和订单情况 - 数字化和人工智能的发展,全球算力规模进入快速发展期,数据中心、服务器等产业将继续保持高速发展,高速互连领域整体市场规模增长较快[2] - 公司高速互连产品持续迭代开发,生产良率、营运效率等得到了进一步优化,正努力开拓海内外客户,积极融入终端客户产业链,不断优化产品品质[2] - 800G高速产品是人工智能发展中不可或缺的解决方案,公司将积极布局和开拓新市场,实现业务新突破[2] 原材料价格波动和产品竞争 - 铜价的短期波动对已签订的订单毛利率有一定影响,公司通过加强研发、提升产品附加值、精益管理等措施来确保企业健康持续发展[2][3] - 在万物互连等短距离应用上,铜缆拥有较强的竞争优势,其能耗和成本远低于光缆或光模块,还具备高可靠性、PoE供电技术、高物理强度等特点[3] 海外市场拓展和泰国工厂优势 - 公司将视业务发展和市场情况逐步进行供应链全球布局,开拓海外市场,加深与业务伙伴的合作,推动公司国际化战略[3] - 泰国工厂在初期阶段生产成本较高,但随着供应链优化和规模效益的逐步显现,将增强工厂的整体运营效率[3] - 泰国子公司享受一定年限免企业所得税、机械进口免税、生产出口产品和研发产品原料进口免税等税收优惠政策[3] 公司经营情况 - 公司在手订单较为充足,产能利用率保持在较好水平,整体交期超一个月[4] - 公司将继续专注于数字通信电缆领域,提高综合竞争力,调整产品结构,加速公司业务发展,努力实现或超越业务目标[4] - 公司正在持续推进定增及泰国项目、国内智能制造项目的相关事项[4]

公司概况 - 公司深耕数字通信电缆行业近30年，在生产技术、产品质量、产品品类及规模化生产等方面形成良好的竞争优势[4] - 公司重点产品所占比重和技术水平得到稳步提升[4] - 公司在数据电缆及布线系统领域产品销售连续多年市场领先，与客户形成相对稳定的长期合作关系[4] - 公司高速互连产品已在数据中心中广泛应用，设计与制造技术较为先进[4] - 公司工业电缆及连接产品广泛应用于工业自动化、工程机械、工业以太网等领域[5][6] 经营情况 - 公司目前订单情况整体保持稳定，各项订单正在有序生产和交付中，部分客户也会给出订单预测，公司目前稼动率保持在较高水平[2] - 公司2024年一季度毛利率与2023年度相比小幅降低，主要受产品结构影响[2] - 公司将持续围绕市场的开拓、产品结构的优化、管理精细化等方面开展工作，预计公司净利润率有一定的提升空间[8] 发展规划 - 公司正在泰国租赁厂房，积极推进设备安装、调试和生产线的布局等相关工作，未来面向全球市场，将积极开拓欧美及东南亚市场[6] - 公司高速内部线产品通过了客户认证、产品认证，正在积极融入重点客户的产业链[7] - 公司正在研发224G高速线缆新产品[3] 行业趋势 - 数字化和人工智能的发展推动了全球算力规模的快速发展，催生高速传输电缆及连接产品的需求持续增长[4] - 随着物联网、人工智能及其应用的不断发展与升级，工业电缆及其连接产品的需求也将持续上升[6] - 在万物互连等短距离应用上，铜缆拥有较强的竞争优势，其能耗和成本远低于光缆或光模块[2]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年5月22日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 人员任命 - 姚金龙任董事长、总经理，任期三年[4][7] - 姚云涛、姚云萍、沈福良任副总经理，任期三年[8] - 姚云萍任董事会秘书，宋红霞任财务负责人，任期三年[9][11] - 沈圆月任证券事务代表，任期三年[12] 表决结果 - 各项议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][10][11][12]

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第三届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] - 2024年完成换届选举及聘任，董事、监事任期三年[1][5] - 高级管理人员及证券事务代表任期至第三届董事会届满[8] 股权结构 - 叶国强离任后间接持有公司42.00万股[9] - 姚金龙合计持股占公司总股本的41.87%[13] - 姚云涛合计持股占公司总股本的13.83%[14] - 宋红霞合计持股占总股本0.2180%[17] - 沈福良合计持股占总股本0.2424%[19] 人员履历 - 姚云萍曾任职浙江兆龙线缆、兆龙互连[15] - 宋红霞曾任职德清电缆厂[16] - 沈福良曾任职士林建材厂、德清港德制衣厂[18] - 沈圆月任职于兆龙互连董秘办[19]

会议信息 - 第三届监事会第一次会议于2024年5月22日在公司会议室现场召开[3] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 公司监事会同意选举姚伟民为第三届监事会主席，任期三年[4] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 2024年5月22日14:00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 公告发布时间为2024年5月22日[44] 投票股东情况 - 现场和网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表股份193,016,900股，占公司股份总数的74.7636%[6] - 中小股东通过现场和网络投票共2人，代表股份3,800股，占公司股份总数的0.0015%[6] 议案表决情况 - 多项议案所有股东同意股数均为193,016,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%[7][8][10][11][12][14][15] - 《关于续聘会计师事务所》等多项议案中小股东同意股数为3,800股，占比100.0000%[19][20][21][23][24][25][27][28][29] 选举情况 - 选举姚金龙等人为第三届董事会非独立董事等，所有股东同意193,015,700股，占比99.9994％，中小股东同意2,600股，占比68.4211％[30][35][36][37][38][39][40] 其他 - 公司独立董事在本次股东大会上进行年度述职[41] - 上海市锦天城律师事务所认为公司2023年年度股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[42] - 备查文件包括2023年年度股东大会会议决议和律所出具的法律意见书[43]

股东大会时间 - 2024年4月29日刊登2023年年度股东大会通知，距召开日20日[4] - 2024年5月22日下午14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份193,016,900股，占比74.7636%[6] 审议情况 - 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》等16项议案[11][14] 合规情况 - 召集人资格、召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[5][9][12]

募集资金与保荐机构情况 - 2022年末募集资金已使用完毕，保荐机构查询专户次数为0次[3] - 保荐机构未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] 保荐机构履职情况 - 列席股东大会1次、董事会3次、监事会3次[3] - 现场检查1次，报告按规定报送[4] - 发表独立意见12次，向本所报告0次[4] - 对公司培训1次，日期为2023年4月21日，内容为规范运作[4] 公司其他情况 - 订单跟踪内控缺陷已整改，员工涉职务侵占嫌疑[3][4][5] - 公司及股东13项承诺均已履行[7] - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 监管未对保荐机构及公司采取措施[9]

公司基本信息 - 公司注册资本为25,816.9548万元人民币[4] - 证券代码为300913，于2020年12月7日在深交所创业板上市[4] 募资情况 - 首次公开发行A股3,062.50万股，发行价13.21元/股，募资40,455.63万元，净额35,585.71万元[6] - 2020年12月1日募资划至指定账户[6] - 截至2023年12月31日，募资使用完毕，账户注销，监管协议终止[14] 督导情况 - 招商证券张渝自2022年10月14日起接替徐磊承担持续督导工作[9] - 持续督导期至2023年12月31日[1]