证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-052 上海海融食品科技股份有限公司 第一期员工持股计划持有人会议第一次大会会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计 划持有人会议第一次大会（以下简称"会议"）通知于 2024 年 6 月 3 日以直接 送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等方式向各位员工持股计划持有人发 出。会议于 2024 年 6 月 4 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次会议由公司董事会秘书庄涛先生召集，应出席会议的员工计划持有人 17 人， 实际出席会议的员工计划持有人 17 人，代表本持股计划份额 11,490,432.40 份，占公司本持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》《上海海融 食品科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，会议合法 有效。会议由董事会秘书庄涛先生主持，各位员工持股计划持有人以现场结合 通讯表决方式通过了以 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-050 上海海融食品科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"） 本次上市流通的限售股份为部分首次公开发行前已发行的股份。本次申请解除限 售的股东人数共计 2 名，解除限售的数量为 64,800,000 股，占公司股本总数的 72.00%。本次实际可上市流通的股份数量为 16,200,000 股，占公司股本总数的 18.00%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 6 月 4 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）15,000,000 股，并于 2020 年 12 月 2 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总 ...

股本结构 - 公司首次公开发行A股1500万股，发行后总股本6000万股，无限售股占比25%，限售股占比75%[1] - 2021年6月1日每10股转增5股，转增后总股本增至9000万股，限售股占比75%，无限售股占比25%[3][4] - 截至核查意见出具日，总股本9000万股，未解除限售6480万股，占比72%[4] 限售情况 - 首次公开发行限售股原锁定期至2023年12月2日，延长至2024年6月2日[2] - 本次申请解除限售股东为黄海晓和黄海瑚[5] - 本次解除限售股份6480万股，占比72%，实际可流通1620万股，占比18%[11] 股东承诺 - 股东承诺现持股票36个月内不转让等[5] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于45.49元[6] 利润分配 - 2020年度每10股派现6元、转增5股[6] - 2021和2022年度每10股派现4元[6] 股份变动 - 本次变动前限售股6519.45万股，占比72.44%，变动后4899.45万股，占比54.44%[14] - 本次变动前无限售股2480.55万股，占比27.56%，变动后4100.55万股，占比45.56%[14] 其他 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年6月4日[11] - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[15]

现金管理 - 公司可使用不超47000万元闲置自有资金进行一年期现金管理[1] 存款情况 - 江苏银行2024年第10期76天E款存款8000万元，实际收益481333.33元[2] - 多笔北京银行、江苏银行结构性存款已赎回或未赎回[3]

股权结构 - 公司总股本90,000,000股，有表决权股份总数89,141,600股[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东7人，代表股份65,974,600股，占比74.0110％[4] - 现场投票股东6人，代表股份65,974,500股，占比74.0109％[5] - 网络投票股东1人，代表股份100股，占比0.0001％[5] - 现场和网络投票中小股东2人，代表股份814,600股，占比0.9138％[6] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份超99.99％[7][8][10][13] - 中小股东对利润分配预案表决同意814,500股，占比99.9877％[17] - 提案10 - 15、20获得通过[18][20][21][22][24][25][32] 关联回避 - 提案18、19、20关联股东回避表决，回避股份数330,000股[29][31][32] 决议情况 - 议案13、15为特别决议，已由出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[33] - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[34] 其他 - 公告发布时间为二〇二四年五月十五日[37]

法律意见书 上海融孚律师事务所 关于上海海融食品科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用，不得用作其他任 何目的。本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他 信息披露资料一并公告。 致：上海海融食品科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简 称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《上海海融食品科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规范性文件的规定，上海 融孚律师事务所（以下简称"本所"）接受上海海融食品科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 15 日在上海市奉 贤区金汇镇金斗路 666 号公司会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对公司本次股 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-047 近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，并使用 闲置募集资金继续进行现金管理。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | 认 | | | | | 理财产 | | | 预期年 | 资 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购 | 签约对 | 产品名称 | | 产品 | 品金额 | 起息 | 到期 | 化收益 | 金 | 收益 | | 方 | 方 | | | 类型 | （万 | 日 | 日 | 率 | 来 | （元 | | | | | | | 元） | | | （%） | 源 | ） | | 公 | 上海浦 | 利多多公司稳 | | | 22,000 | | | | | | | | 东发展 | 利 24JG3073 | | 保本 | | | | | 募 | | | | 银行股 | 期(3 | 个月看涨 | 浮动 | | 2024/ | 2024/ | 1.20%- | 集 | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为上海 海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日持续督导期 已届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律法规规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 四、保荐工作概述 保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对 海融科技进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后， 积极配合中国证监会的审核， ...

公司基本信息 - 海融科技2003年10月14日设立，2020年12月2日在深交所创业板上市，首次公开发行1500万股[7] - 海融科技注册资本9000万，统一社会信用代码为91310000755021424G[8] 员工持股计划 - 员工持股计划参加对象为公司董事（不含独立董事）等及核心骨干员工[11] - 资金来源为合法薪酬、自筹资金等，无公司财务资助[11] - 存续期36个月，锁定期12个月[13] - 全部有效计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个参与人不超1%[13] - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过相关议案[16][17] - 5名董监高审议提案时应回避表决[19] - 存续期内公司融资由管理委员会商议参与方案并提交审议[21] - 与公司控股股东等不构成一致行动关系[22] - 已履行现阶段必要程序，需经股东大会审议通过方可实施[25]

回购计划 - 拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超35元/股[3] - 预计回购71 - 142万股，占总股本0.79% - 1.58%，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购858,400股，占总股本0.95%[4] - 最高成交价32.88元/股，最低26.16元/股，成交26,189,962.26元[5] 回购用途 - 本次回购用于股权激励或员工持股计划[3]