公司动态 - 公司第四届第七次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入全部来自食品业务 占比100.0% [2] 业务构成 - 公司主营业务为食品行业 收入占比达100.0% [2]

募集资金情况 - 公司实际发行1500万股，每股发行价70.03元，募集资金总额为10.5045亿元[1] - 扣除承销费用后，实际募集资金专户收到9.8356985亿元，募集资金净额为9.6774624918亿元[2] - 2025年半年度，募集资金专户利息收入及理财收益352.440076万元，对募集资金投资项目投入2614.263765万元[3][5][9] - 2025年半年度，超募资金永久补充流动资金836.60775万元，募集资金专户手续费420.78元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用情况中，对募集资金投资项目投入3.6764654145亿元，超募资金永久性补充流动资金3.091823775亿元[5] - 2025年6月30日，募集资金专户余额为3.7293086953亿元，其中购买理财产品1.95亿元，银行账户余额1.7793086953亿元[4][6] - 募集资金总额为96,774.62万元，本年度投入3,450.87万元，累计投入67,682.89万元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为27,266.90万元，比例为28.18%[17] - 公司超募资金总金额为53733.62万元[18] 项目投资情况 - 2022年调整后项目投资金额为87,762万元，较原项目增加49,721万元[14] - 2022年调整后拟使用募集资金80,389.53万元，其中超募资金40,602.44万元[14] - 2024年变更后募投项目建设投资总额为65,307.90万元，较变更前减少22,454.10万元[15] - 2024年变更后使用募集资金65,307.90万元，较变更前减少15,081.63万元[15] - 奶油扩产和升级建设项目截至期末投资进度为52.88%[17] - 冷冻烘焙工厂建设项目截至期末投资进度为70.74%[17] - 科技研发中心建设项目截至期末投资进度为28.12%[17] - 果酱扩产和升级建设项目截至期末投资进度为70.74%[17] - 变更后项目拟投入募集资金总额为65307.90万元，本年度实际投入2614.26万元，截至期末实际累计投入31764.65万元，投资进度48.64%[21] - 奶油扩产和升级建设项目拟投入32816.00万元，本年度投入982.96万元，累计投入17351.65万元，投资进度52.88%[21] - 冷冻烘焙工厂建设项目拟投入4573.10万元，本年度投入265.16万元，累计投入3235.05万元，投资进度70.74%[21] - 科技研发中心建设项目拟投入11902.43万元，本年度投入377.91万元，累计投入3346.58万元，投资进度28.12%[21] - 果酱扩产和升级建设项目拟投入4573.10万元，本年度投入265.16万元，累计投入3235.05万元，投资进度70.74%[21] - 冷藏库建设项目拟投入11443.27万元，本年度投入723.07万元，累计投入4596.32万元，投资进度40.17%[21] 资金使用及管理 - 2021年使用部分超募资金15000.00万元永久补充流动资金[18] - 2024年使用超募资金及其现金管理收入共15902.68万元（以实际转出日金额为准）永久补充流动资金，截至2025年6月30日，实际转出15918.24万元，超募资金已使用完毕[19] - 2020 - 2021年以募集资金置换已支付发行费用12531336.67元（不含税）[19] - 2024年曾同意使用不超过12000万元闲置募集资金临时补充流动资金，后取消该事项，实际未使用[19] - 截至2025年6月30日，募集资金专户账户余额为37293.09万元，将继续用于募投项目[20] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[20] 项目变更及进展 - 2022年公司变更部分募集资金用途等事项获审议通过并披露相关公告[21] - 2024年公司部分募投项目延期、变更事项获审议通过并披露相关公告[22] - 2025年公司募投项目整体结项日期由2025年6月30日延期至2026年6月30日前[22] - 奶油等四个项目已进入外部验收阶段，科技研发中心项目需重新评估论证后升级[22] 账户余额情况 - 2025年6月30日，上海浦东发展银行奉贤支行账户余额6669.947568万元，北京银行上海奉贤支行账户余额3185.15375万元[9] - 2025年6月30日，浙商银行上海分行账户余额1863.923545万元，江苏银行上海奉贤支行账户余额1973.578291万元[9] - 2025年6月30日，中国银行上海市奉贤支行账户余额9600.483799万元[9] 协议相关 - 公司与多家银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，截至2025年6月30日，协议各方按规定行使权利和履行义务[10][12]

关联资金数据 - 2025年期初其它关联资金往来余额200万元[2] - 2025年半年度利息24,575.35元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额1,024,575.35元[2] - 2025年半年度期末余额100万元[2] 子公司情况 - 上海融气山商贸与公司非经营性往来[2] - 往来因临时资金周转形成[2]

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-051 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的原因 及依据 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司以 89,598,170 股（公司总股本 90,000,000 股，扣除公司回购专用账户上已回购的 401,830 股）为基数，每 10 股派发现金 股利 4 元人民币（含税），合计派发现金 35,839,268 元人民币；同时以资本公积 金每10股转增4股，合计转增股本35,839,268股，转增后公司总股本由90,000,000 股增加至 125,839,268 股。综上，公司现拟将注册资本由 90,000,000 元人民币， 变更为 125,839,268 元人民币。 2、根据《中华人民 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-049 上海海融食品科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话及邮件等方式 向各位监事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认 ...

报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要编制程序合规获全票通过[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》显示资金合规获全票通过[4][5] 分红转增 - 以89,598,170股为基数，每10股派4元现金，转增4股[6] - 转增后总股本由90,000,000股增至125,839,268股[6] 制度修订 - 公司修订多项制度，新增两项制度，部分待股东会审议[9][10] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》获全票通过，尚需股东会审议[6][8]

审计委员会组成 - 由不少于三名非高管董事组成，过半数为独立董事，至少一名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 人数及职权规定 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] 披露及会议要求 - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 例会每年至少四次，每季度一次，提前三天通知；临时会议提前两天通知[11] 会议召开及决议 - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 独董不能出席应书面委托其他独董；会议记录由董事会秘书保存[12][22] - 会议议案及表决结果书面报董事会备案[23] - 工作制度自董事会审议通过生效，修改亦同[27]

董事管理 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 公司收到辞职文件后两日内披露董事辞职情况[6] - 董事提出辞职公司六十日内完成补选[6] - 董事正式离职五日内办理移交手续[9] - 董事任职及届满后六个月内每年转让股份不超总数25%[12]

委员会组成 - 薪酬和考核委员会成员不少于三名董事，过半数须为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会任命[6] 职权行使 - 委员人数达规定人数三分之二以前，暂停行使职权[5] 方案审议 - 董事薪酬和股权激励计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[7] 会议规则 - 会议由主任委员提议召开，提前两天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 独立董事不能出席需书面委托其他独立董事，履职中可提请讨论重大事项[12] 利害关系处理 - 委员个人或直系亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况经其他委员同意可参加表决[16] - 会议在不将有利害关系委员计入法定人数时审议决议，不足法定人数由董事会审议[16] 人员定义 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[18]

战略委员会构成 - 成员不少于三名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 职权与会议 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[4][5] - 每会计年度至少召开一次会议，提前5天通知，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12][16] 其他规定 - 会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[17] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司承担[7][11][12][19] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况经讨论可参加[16] - 工作制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[18]