公司换届 - 2024年10月29日公司召开第四届董事会第一次会议完成换届聘任[1] - 选举黄海晓为公司第四届董事会董事长[1] 人员聘任 - 续聘黄海瑚为总经理，聘任赵钧铭和孙勇为副总经理[5] - 续聘金林泉为财务总监，续聘庄涛为董事会秘书，续聘王晓峰为证券事务代表[5] 委员会成员 - 审计委员会候选人有孔爱国、黄海晓、单志明[3] - 提名委员会候选人有孔爱国、单志明、黄海瑚[3] - 薪酬与考核委员会成员有孔爱国、单志明、庄涛[4] - 战略委员会候选人有黄海晓、黄海瑚、单志明[4] 人员持股 - 曹建不再担任副总经理，直接持股180,000股，间接持股64,000股[6][7] - 孙勇直接持股1,600股，间接持股64,000股[10] - 赵钧铭直接持股6,000股，间接持股92,000股[13] - 金林泉间接持股64,000股[15] 人员情况 - 王晓峰2022年6月加入公司，现任证券事务代表[16] - 王晓峰未持有公司股票，无关联关系，无违规情形[16][17]

资金管理 - 公司延长不超7.2亿元闲置募集资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过该议案后一年[1] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为28320万元[11] 存款赎回 - 中国银行两款挂钩型结构性存款到期赎回，金额分别为9435万元和9065万元，收益分别为325959.86元和734782.82元[3] 存款购买 - 公司购买江苏银行对公人民币结构性存款，金额1500万元，预期年化收益率0.10%-2.40%，起息日2024/10/29，到期日2025/2/10[4] 过往存款 - 截至公告日前十二个月内，公司多笔闲置募集资金现金管理涉及多家银行，金额1300万 - 10000万元不等，预期年化收益率0.10%-2.80%[8]

资金管理期限 - 公司延长不超7.2亿元闲置募集资金及不超4.7亿元闲置自有资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过议案后一年[1] 产品收益情况 - 北京银行3000万元募集资金欧元/美元结构性存款产品到期，实际收益179,506.85元[3] - 北京银行1000万元自有资金欧元/美元结构性存款产品到期，实际收益59,835.62元[3] 产品购买情况 - 公司用1300万元募集资金和2200万元自有资金购买北京银行欧元/美元结构性存款，预期年化收益率1.30%-2.30%[4] - 公司分别用2500万、4500万、1亿募集资金购买浦发银行利多多结构性存款，预期年化收益率不同[8] - 公司分别用3900万、3800万募集资金购买浙商银行单位结构性存款，预期年化收益率1.45%-2.80%[8] - 公司有3000万元募集资金购买北京银行欧元/美元结构性存款已赎回，预期年化收益率1.30%-2.40%[8] - 公司购买多家银行多种结构性存款及定期存款，涉及不同金额和收益率[10][11][12] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为45320万元，使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为20200万元[13]

资金管理 - 延长不超47000万元闲置资金现金管理期限至2023年年度股东大会通过后一年[1] - 近日认购江苏银行8000万元结构性存款，预期年化收益率0.1%-2.65%[3] - 截至公告披露日，未到期现金管理余额19000万元，未超授权额度[7] 风险与控制 - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[4] - 风险控制措施有筛选对象、跟踪产品等[4] 其他 - 与签约对方无关联关系[2] - 备查文件含产品说明书和业务凭证[8] - 公告日期为2024年10月18日[10]

资金管理 - 公司延长不超过7.2亿元闲置募集资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过该议案后一年[1] 产品赎回 - 江苏银行上海奉贤支行对公人民币结构性存款产品赎回8700万元，实际收益525,110.25元[3] - 上海浦东发展银行奉贤支行利多多公司稳利24JG3262期产品赎回2.2亿元[6] - 浙商银行上海分行两款单位结构性存款分别赎回6700万元、1800万元[6] - 北京银行上海奉贤支行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款赎回4000万元[6] 产品未赎回 - 上海浦东发展银行奉贤支行三款利多多公司稳利产品分别未赎回2500万元、4500万元、1亿元[5] - 浙商银行上海分行浙商银行单位结构性存款（产品代码EEQ24025UT）未赎回3900万元[5] 产品募集 - 江苏银行上海奉贤支行2024年对公人民币结构性存款第15期3个月H款募集9500[7] - 中国银行上海市奉贤支行2024年挂钩型结构性存款募集9555[7] - 上海浦东发展银行奉贤支行2024年利多多公司稳利24JG3073期募集22000[7] - 中国工商银行上海市奉贤支行2024年人民币一年单位定期存款820[7] - 浙商银行上海分行2024年单位结构性存款募集8500[7] - 江苏银行上海奉贤支行2023年对公人民币结构性存款第40期76天D款募集5000[8] - 中国银行上海市奉贤支行2023年多款挂钩型结构性存款分别募集5635、4080、3920[8] - 上海浦东发展银行奉贤支行2023年利多多公司稳利23JG6321募集23000[8]

股东会出席情况 - 出席股东会股东及代理人共58名，代表股份66,304,900股，占比74.0025%[7] - 现场出席6名，代表股份65,974,500股，占比73.6338%[7] - 网络投票52名，代表股份330,400股，占比0.3688%[7] - 中小投资者股东53名，代表股份1,144,900股，占比1.2778%[7] 选举结果 - 黄海晓、黄海瑚、庄涛当选非独立董事，同意率超99.5%[10][11] - 孔爱国、单志明当选独立董事，同意率超99.5%[12] - 唐陈吉、江雪莹当选监事，江雪莹中小股东同意率75.6624%[12][13] 议案表决 - 调整员工持股计划业绩考核指标，总同意率99.6581%，中小股东80.2996%[13][14] - 部分募投项目变更，总同意率99.7128%，中小股东83.3654%[14] - 使用超募资金永久补充流动资金，总同意率99.8364%，中小股东90.5276%[15] 决议合法性 - 律师认为股东会表决程序、结果及召集召开等符合规定，决议合法有效[16][17]

会议信息 - 公司于2024年10月8日召开职工代表大会，选举职工代表董、监事各1名[1] - 2024年10月16日召开第一次临时股东会，完成董、监事会换届选举[1] 组织架构 - 第四届董事会6人、监事会3人，任期均三年[1][4] - 董事会高管董事不超半数，独董不低于三分之一[3] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[4] 任职资格 - 董、监事会成员均符合任职资格，两名独董经核查无异议[2][4] 换届情况 - 本次换届无董、监事任期届满离任情况[5]

股东参会情况 - 出席股东会股东58人，代表股份66304900股，占比74.0025％[3] - 现场投票股东6人，代表股份65974500股，占比73.6338％[4] - 网络投票股东52人，代表股份330400股，占比0.3688％[4] 选举情况 - 选举黄海晓为非独立董事，同意股份占比99.5212％[6] - 选举孔爱国为独立董事，同意股份占比99.5197％[8] - 选举唐陈吉为非职工代表监事，同意股份占比99.5185％[9] 议案表决情况 - 《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意占比99.6581％[11] - 《关于部分募投项目变更的议案》，同意占比99.7128％[12] - 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意占比99.8364％[14] 其他 - 公司总股本90000000股，有表决权股份总数89598170股[3] - 律师事务所认为股东会决议合法有效[15] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[16]

回购计划 - 拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限不超34.6元/股[3] - 预计回购71 - 142万股，占比0.79% - 1.58%[3] - 实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购121.56万股[5] - 占总股本1.35%[5] - 最高成交价32.88元/股，最低24.08元/股[5] - 成交总金额3536.629576万元[5] 其他 - 回购用于股权激励或员工持股计划[3] - 后续将择机回购并披露信息[6]

人事选举 - 2024年10月8日公司选举孙勇为第四届董事会职工代表董事[3] - 2024年10月8日公司选举于秀红为第四届监事会职工代表监事[4] 持股情况 - 孙勇直接持有公司股票1,600股，间接持有64,000股[7] - 于秀红直接持有公司股票150,000股，间接持有64,000股[8] 任期信息 - 于秀红监事会主席任期至2024年11月4日[8]