资金管理 - 公司延长不超过7.2亿元闲置募集资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过该议案后一年[1] 产品赎回 - 江苏银行上海奉贤支行对公人民币结构性存款产品赎回8700万元，实际收益525,110.25元[3] - 上海浦东发展银行奉贤支行利多多公司稳利24JG3262期产品赎回2.2亿元[6] - 浙商银行上海分行两款单位结构性存款分别赎回6700万元、1800万元[6] - 北京银行上海奉贤支行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款赎回4000万元[6] 产品未赎回 - 上海浦东发展银行奉贤支行三款利多多公司稳利产品分别未赎回2500万元、4500万元、1亿元[5] - 浙商银行上海分行浙商银行单位结构性存款（产品代码EEQ24025UT）未赎回3900万元[5] 产品募集 - 江苏银行上海奉贤支行2024年对公人民币结构性存款第15期3个月H款募集9500[7] - 中国银行上海市奉贤支行2024年挂钩型结构性存款募集9555[7] - 上海浦东发展银行奉贤支行2024年利多多公司稳利24JG3073期募集22000[7] - 中国工商银行上海市奉贤支行2024年人民币一年单位定期存款820[7] - 浙商银行上海分行2024年单位结构性存款募集8500[7] - 江苏银行上海奉贤支行2023年对公人民币结构性存款第40期76天D款募集5000[8] - 中国银行上海市奉贤支行2023年多款挂钩型结构性存款分别募集5635、4080、3920[8] - 上海浦东发展银行奉贤支行2023年利多多公司稳利23JG6321募集23000[8]

股东会出席情况 - 出席股东会股东及代理人共58名，代表股份66,304,900股，占比74.0025%[7] - 现场出席6名，代表股份65,974,500股，占比73.6338%[7] - 网络投票52名，代表股份330,400股，占比0.3688%[7] - 中小投资者股东53名，代表股份1,144,900股，占比1.2778%[7] 选举结果 - 黄海晓、黄海瑚、庄涛当选非独立董事，同意率超99.5%[10][11] - 孔爱国、单志明当选独立董事，同意率超99.5%[12] - 唐陈吉、江雪莹当选监事，江雪莹中小股东同意率75.6624%[12][13] 议案表决 - 调整员工持股计划业绩考核指标，总同意率99.6581%，中小股东80.2996%[13][14] - 部分募投项目变更，总同意率99.7128%，中小股东83.3654%[14] - 使用超募资金永久补充流动资金，总同意率99.8364%，中小股东90.5276%[15] 决议合法性 - 律师认为股东会表决程序、结果及召集召开等符合规定，决议合法有效[16][17]

股东参会情况 - 出席股东会股东58人，代表股份66304900股，占比74.0025％[3] - 现场投票股东6人，代表股份65974500股，占比73.6338％[4] - 网络投票股东52人，代表股份330400股，占比0.3688％[4] 选举情况 - 选举黄海晓为非独立董事，同意股份占比99.5212％[6] - 选举孔爱国为独立董事，同意股份占比99.5197％[8] - 选举唐陈吉为非职工代表监事，同意股份占比99.5185％[9] 议案表决情况 - 《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意占比99.6581％[11] - 《关于部分募投项目变更的议案》，同意占比99.7128％[12] - 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意占比99.8364％[14] 其他 - 公司总股本90000000股，有表决权股份总数89598170股[3] - 律师事务所认为股东会决议合法有效[15] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[16]

会议信息 - 公司于2024年10月8日召开职工代表大会，选举职工代表董、监事各1名[1] - 2024年10月16日召开第一次临时股东会，完成董、监事会换届选举[1] 组织架构 - 第四届董事会6人、监事会3人，任期均三年[1][4] - 董事会高管董事不超半数，独董不低于三分之一[3] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[4] 任职资格 - 董、监事会成员均符合任职资格，两名独董经核查无异议[2][4] 换届情况 - 本次换届无董、监事任期届满离任情况[5]

回购计划 - 拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限不超34.6元/股[3] - 预计回购71 - 142万股，占比0.79% - 1.58%[3] - 实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购121.56万股[5] - 占总股本1.35%[5] - 最高成交价32.88元/股，最低24.08元/股[5] - 成交总金额3536.629576万元[5] 其他 - 回购用于股权激励或员工持股计划[3] - 后续将择机回购并披露信息[6]

人事选举 - 2024年10月8日公司选举孙勇为第四届董事会职工代表董事[3] - 2024年10月8日公司选举于秀红为第四届监事会职工代表监事[4] 持股情况 - 孙勇直接持有公司股票1,600股，间接持有64,000股[7] - 于秀红直接持有公司股票150,000股，间接持有64,000股[8] 任期信息 - 于秀红监事会主席任期至2024年11月4日[8]

员工持股计划基本信息 - 参加本期员工持股计划总人数不超过18人，预计参与董监高共5人[11] - 本期员工持股计划拟筹集资金总额不超过1727.1584万元，总份数不超过1727.1584万份，预留522.44万份[11] - 本期员工持股计划股票及预留部分受让价格为14.12元/股[13] - 本期员工持股计划存续期不超过36个月，设12个月锁定期[13] 人员份额分配 - 副总经理赵钧铭持有份额上限505.4960万元，占本期持股计划的29.27%[32] - 其他核心骨干员工（不超过13人）持有份额上限699.2224万元，占本期持股计划的40.48%[32] - 预留份额522.4400万元，占本期持股计划的30.25%[33] 股份回购情况 - 2024年2月19日公司同意用不低于2500万元且不超过5000万元自有资金回购股份，价格不超过35元/股，实施期限12个月[36][37] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份115000股，占公司目前总股本的0.13%，成交总金额3031360元[37] 解锁规则 - 首次受让标的股票分三期解锁，解锁时点为公告最后一笔标的股票过户至计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%[14] - 预留份额若在2024年第三季度报告披露前明确分配方案，分三期解锁，锁定期12个月、24个月、36个月，解锁比例40%、30%、30%；若在披露后明确，分两期解锁，锁定期12个月、24个月，解锁比例50%、50%[14] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率触发值不低于16.15%、目标值不低于19.00%，净利润增长率触发值不低于17.00%、目标值不低于20.00%[50] - 2025年营业收入增长率触发值不低于21.25%、目标值不低于25.00%，净利润增长率触发值不低于12.75%、目标值不低于15.00%[50][51] - 2026年营业收入增长率触发值不低于25.50%、目标值不低于30.00%，净利润增长率触发值不低于12.75%、目标值不低于15.00%[51] 会议相关规定 - 持有人会议召开需提前3日通知，紧急情况可口头通知并豁免通知时限要求[60] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为表决通过，员工持股计划的变更、延长等规定需2/3以上份额同意[62] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在会议召开前2个工作日提交临时提案[63] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在20日内召集[63] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[66] - 管理委员会委员任期为本员工持股计划的存续期，委员变动时由持有人会议重新选举[66] - 代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议，主任应在接到提议后5个工作日内召集和主持[72] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[73][74] 其他规定 - 员工持股计划须经公司股东大会批准后实施，存在不确定性[7] - 员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，不存在强制情形[10] - 员工持股计划由公司自行管理或委托专业机构管理，成立管理委员会[10] - 员工持股计划股票来源为公司2024年2月19日决定回购的A股股票[12] - 公司全部有效的员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%[34] - 本次员工持股计划受让股份总数不超过122.32万股，占公司当前股本总额的1.36%[38] - 本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%为每股12.99元，前60个交易日公司股票交易均价的50%为每股14.11元[38] - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前三十日等期间不得买卖公司股票[46] - 业绩完成度A≥An时，公司层面归属比例X = 100%；Am≤A＜An时，X = 80%；A＜Am时，X = 0%[51] - 因公司层面未达考核目标未解锁的权益和份额，管委会有权收回并出售股票，按规定返还持有人资金[52] - 参与对象当年实际归属持股计划份额计算方式为个人当年计划归属持股份额×公司层面归属比例×个人层面归属比例[54] - 单一持有人所持计划份额对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%[54] - 个人绩效考核结果为优秀时个人层面解锁比例100%，良好时为0%[55] - 股东大会授权董事会自员工持股计划草案经审议通过至计划实施完毕办理相关事宜[76][78] - 员工持股计划资产包括标的公司股票、现金存款和应计利息、其他投资形成的资产[81][82][83] - 公司董事、监事、高级管理人员仅按实际持有份额享有资产收益权，放弃部分股东权利[84] - 除董监高外，其他持有人将部分股东权利委托给管理委员会行使[86] - 存续期内，未经同意持有人所持份额不得擅自退出、转让、担保等[86] - 锁定期内持有人不得要求权益分配，新取得股份一并锁定[87] - 锁定期届满后，管理委员会择机出售或过户股票并按比例分配[87] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[87] - 员工持股计划锁定期届满后，公司派息时现金股利计入计划货币性资产[88] - 员工持股计划存续期内，每个会计年度可分配收益，管委会扣除税费等后按份额比例分配[88] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[93][94] - 员工持股计划存续期满自行终止；标的股票全部处置并清算分配完毕，经持有人会议审议可提前终止[95] - 员工持股计划存续期届满前1个月等情况，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并董事会审议通过，存续期可延长[95] - 持有人因工丧失劳动能力或身故，个人层面解锁比例为100%[91] - 公司有权取消严重损害公司利益或声誉的持有人参与资格，并按规定转让或收回份额[98] - 公司需真实、准确、完整、及时披露员工持股计划信息[99] - 持有人按实际持有的份额享有标的股票的资产收益权[100] - 持有人在计划存续期内，除规定情况外不得转让、担保或质押所持份额[102] - 公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司服务的权利，劳动关系按合同执行[103] - 公司实施员工持股计划的财务、会计处理及税收等按相关制度规定执行，持有人税负自行承担[103] - 本计划草案中“以上”含本数，“超过”不含本数[104] - 本员工持股计划的解释权属于公司董事会[105]

董事会换届 - 2024年9月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过换届议案[3] - 第四届董事会由5名董事（3非独、2独董）和1名职工代表董事组成[3] - 任期自股东会审议通过起三年[3] 人员持股与任期 - 黄海晓持股38880000股，任期至2024年11月4日[8] - 黄海瑚持股25920000股，任期至2024年11月4日[9] - 庄涛间接持股74000股，任期至2024年11月4日[11] - 孔爱国、单志明未持股，任期至2024年11月4日[13][14] 董事会构成规则 - 兼任高管董事人数不超董事总数二分之一[3] - 独立董事候选人数比例不低于三分之一[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名孔爱国为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12]

员工持股计划进展 - 2024年4月23日审议通过员工持股计划相关议案并提交股东大会[8] - 2024年5月15日股东大会审议通过实施第一期员工持股计划[8] - 2024年9月30日审议通过调整员工持股计划业绩考核指标议案[9] 业绩考核指标调整 - 2024年调整后营收增长率不低于19.00%或净利润增长率不低于20.00%[10] - 2025年调整后营收增长率不低于25.00%或净利润增长率不低于15.00%[10] - 2026年调整后营收增长率不低于30.00%或净利润增长率不低于15.00%[10] 其他要点 - 调整仅调公司层面考核指标，个人层面不变[10] - 因市场环境变化拟调整考核指标[12] - 调整增加“净利润”考核指标[13] - 调整需提交股东会审议批准并披露信息[14]