第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等形式发出，会议应到 监事三人，实到三人。会议经全体监事推举由监事会主席尹桂珍主持，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-059 中伟新材料股份有限公司 1 事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司本次作废不得归属的限制性股票共 计 159.3697 万股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中伟新材料股份有 限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 三、备查文件 1.第二届监事会第十四次会议决议。 二、会议审议情况 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-057 中伟新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象共计 1,186 人，限制性股票拟归属数 量为 262.0234 万股，归属价格为 21.16 元/股。 2.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第二 届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）公司限制性股票激励计划简述 《中伟新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》已经 2023 年第三次 临时股东大会审议通过，主要内容如下： 4.授 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于中伟新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 二、本次限制性股票作废情况 | 7 | | 三、本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的情况 | 8 | | 四、独立财务顾问意见 | 12 | | 五、备查文件及备查地点 | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中伟股份、本公司、公 | 指 | 中伟新材料股份有限公司（证券简称：中伟股份；证券代码： | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | 300919） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 《中伟新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 | | 案）》 | | | | 独立财务顾问报告、 | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中伟新材料股份 ...

2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 网站：www.qiyuan.com 及作废部分限制性股票的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分首次授予部分第一个归属期归属条件成就（以下简称"本次归属"）及作 废部分限制性股票（以下简称"本次作废"）事项出具本法律意见书。 本所（含经办律师）声明如下： 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受中伟新材料股份有限公 司（以下简称"中伟股份"、"公 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-058 中伟新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第二 届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》，拟作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的部分限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 2.2023 年 6 月 14 日，第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对 象名单>的议案》。 1.2023 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-056 二、会议审议情况 1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 董事陶吴、廖恒星、李卫华、刘兴国为本激励计划的关联董事，已回避表决，其余 5 名董事参加表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计 1,186 人，可归属 的限制性股票共计 262.0234 万股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中伟新材料股份有 限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-055 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 88.00 元/股调整至 不超过 62.14 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在创业板指定网站巨潮资 ...

闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号 2023-117）。 公司实际使用闲置募集资金 55,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，未影响募集资金投 ...

中伟新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第十七次独立董事专门会议，现就相关议案发表审核意见如 下： 一、关于办理应收账款无追索权保理业务的议案 经审议，我们认为：本次公司及下属子公司办理应收账款无追索权保理业务，有利于公 司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企业需 要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，审议程序合法有效。本次应收账 款无追索权保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司办理应收账款无追索权保理业务事项。 （以下无正文，为公司独立董事关于第二届董事会第十七次独立董事专门会议审核意见 的签字页） （本页无正文，为公司独立董事关于第二届董事会第十七次独立董事专门会议审核意见 的签 ...

中伟新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 | 占授予限 制性股票 | 占公司 股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 数量（万 股） | 总数的比 例 | 额的比 例 | | 1 | YANG JIE | 德国 | 副总裁 | 28.0000 | 10.1106% | 0.0299% | | 2 | CARLOS FERNANDO | 危地 | 投资高级经理 | 0.9620 | 0.3474% | 0.0010% | | | DUBOIS OCHOA | 马拉 | | | | | | 3 | SON CHANGIK | 韩国 | 韩国基地财务总监 | 1.8670 | 0.6742% | 0.0020% | | 4 | YANG ZECHUAN | 德国 | 总经理助理 | 1.4000 | 0.5055% | 0.0015% | | 5 | MARKUS ROBERT DR. ...