浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-005 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月20日上 午9:15至下午15:00。 2、会议召开地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有 限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长杨庆锋先生因公无法出席现场会议，通过线上参 会，经半数以上董事推举，本次会议由董事杨学禹先生现场主持。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-002 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025年1月3日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年12月27 日以邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由 公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目终止是根据业务发展规划，基于公司实际生 产经营情况，以及当前的市场环境等因素做出的调整，符合市场和公司的实际情况，符合 募集资金投资的审慎性和成本效益原则，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在 损害公司及中小股东 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-001 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 3 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的议案》。 本次关于募投项目"智能仓储中心建设项目"终止，是基于原配套募投项目"年产 10,000万平方米IXPE ...

公司动态 - 湖州润欣贸易有限公司近日成立 法定代表人为罗斌 注册资本500万元 经营范围包括合成材料销售 隔热和隔音材料销售 橡胶制品销售 塑料制品销售等 [1] - 湖州润欣贸易有限公司由润阳科技全资持股 [2]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-078 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润阳科技"）首 次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了 募集资金专用账户。公司首次公开发行募投项目"研发中心建设项目"、"年增 产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目"和"补充营运资金项目"已结项，因 此公司于近日办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），润阳科技获准 公开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售 股票。本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行 费用后募集资金净额为 61,201.98 万元，上述资金已全部到位。立 ...

一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于2024年11月21日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024 年11月11日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由公司监事会主席黄聪主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 经审核，监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的事项，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，符合公司和全体 股东的利益。本次继续进行现金管理的审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-077 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润阳科技"）于 2024年11月21日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金 安全的情况下，继续使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过 10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使 用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），润阳科技获准 公开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，法定持续督导期至 2023 年 12 月 31 日，因募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技在确保不影响募集资金投资项目 建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，继续使用额度不超过 人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），润阳科技获准公开发 行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-075 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 11 月 21 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由 董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，获取较好的投 资回报，在保证不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资 金安全的情况下，公 ...