证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-010 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会现就提名沈云驾为浙江润阳新材料科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙 江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-006 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人涂登云，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

2024 1 为了促进浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司" ）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司全体股东权 益，有效规避公司决策风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称" 《独董办法》"）、等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司设独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。会计专业人士 是指具有高级会计职称、注册会计师资格或符合中国证监会、深圳证券交易所要求 的人士。 独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本公司）兼任独立董事，并 确保有足够的时间和 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-003 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，于2024年01月08日召开第三届董 事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举 暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临 时股东大会审议。 一、董事会换届选举 1 公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名 张泽力先生、张铟女士（简历详见附件3）为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-005 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人裴金华，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-004 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2024年1月25日（星 期四）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月25日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年1月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-008 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会现就提名裴金华为浙江润阳新材料科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙 江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-009 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会现就提名涂登云为浙江润阳新材料科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙 江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：润阳科技 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱龙凡 联系电话：021-20370689 | | | | 保荐代表人姓名：陆晓航 联系电话：021-20370689 | | | | 现场检查人员姓名：邱龙凡、洪庭萱 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 22 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不 适 | | | | 用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、 | | | | 董事会、监事会的会议文件和公告文件；实地查看公司主要管理场所 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 ...

调研基本信息 - 调研活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为天风证券股份有限公司，人员为尉鹏洁 [1] - 时间为2024年1月4日13:00 - 15:00 [1] - 地点在浙江润阳新材料科技股份有限公司（南太湖厂区）综合楼3楼 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼财务总监杨学禹，证券事务部施强英、顾莹烨 [1] 业绩情况 - 2023年公司业绩较差，下半年逐步恢复，经营受国际市场和经贸关系影响大，下游产品主要出口销售 [1] 产能情况 - 国内产能1.3亿平方，越南产能8000万平方，国内与越南均未完全释放产能，产能利用率月度有差异但总体接近 [1] 业务拓展情况 - 公司关注汽车行业，但目前暂未向汽车行业销售，未来视市场需求和产品情况拓展 [1] - 新增气柱袋项目主要应用于包装领域市场 [1] 发展规划 - 2024年公司聚焦建材行业，优化产品设计和工艺，与下游头部客户紧密合作 [3] - 加大技术研发，关注市场容量大、技术先进的产品开发，拓展产品应用场景 [3]