浙江润阳新材料科技股份有限公司 第二章 组织机构 第四条 本委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的选聘、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江润 阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《浙江润阳新材 料科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员及董事会下属专门委员会委员选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并依照标准、程序及法律法规、 《公司章程》有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查 ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[3][5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，经程序后披露[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，提交股东会审议披露报告[12] 关联担保资助 - 为关联人担保，董事会通过后披露并提交股东会，为特定方担保需反担保[13] - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助有特殊要求[15] 关联交易计算原则 - 与关联人共同投资等按发生额适用规定[16] - 连续十二个月内相关交易按累计计算适用规定[15] 会议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避且不得代理表决[18] - 董事会过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[20] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，普通决议非关联股东过半通过，特别决议超三分之二通过[21] 日常关联交易 - 可预计年度金额，超出重新履行程序披露[22] - 年报和半年报分类汇总披露[22] - 协议期限超三年，每三年重新履行程序披露[22] 豁免情况 - 参与5种交易可豁免提交股东会审议[22] - 4种关联交易可免予审议披露[24] 其他 - 制度中“以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[26] - 制度由董事会解释，经股东会通过后生效[26]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度，适用相关法规[2] - 涉国家、商业秘密按规定可暂缓或豁免披露[3][5][7][6] 申请流程 - 相关部门、子公司申请需提交书面材料，部门负责人负责[8] - 证券部、董事会秘书审核，报董事长确认，不符及时披露[8][9] 后续管理 - 暂缓、豁免信息登记入档，董事长签字，保存十年[9] - 各部门做好知情人登记，公司报告公告后十日内报送登记材料[10][11]

子公司管理 - 持股比例分全资和控股[2] - 委派或推荐董监高并可调整[6] - 下达年度经济指标[8] - 子公司财务接受指导监督[11] - 实行财务负责人委派制[11] - 遵循会计规定核算管理[13] - 实施审计监督[16] 信息管理 - 子公司总经理为信息管理第一责任人[20] - 重大事项及时报告母公司[20] - 确保信息真实准确完整[20] 制度细则 - 未尽事宜依相关规定执行[24] - 抵触时依相关规定执行[24] - 制度由董事会编制修订解释并生效[24] 公司信息 - 公司为浙江润阳新材料科技股份有限公司[25] - 时间为2025年10月[25]

制度修订 - 2025年10月28日董事会通过修订及制定部分治理制度议案[1] - 同日监事会通过废止《监事会议事规则》议案[1] - 拟修订《股东会议事规则》等多项制度[2][3] 制度制定 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[3] 审议安排 - 部分制度修订、制定及废止需提交股东大会审议[2][3][4] - 部分制度修订无需提交股东大会审议[3]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-081 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况， 对《公司章程》部分条款进行更新修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 新修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | ...

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为11月19日14:30[1] - 股权登记日为2025年11月14日[3] - 现场登记时间为2025年11月17日8:20 - 11:30、13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为11月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][13][14] - 网络投票代码为350920，投票简称为润阳投票[12] 议案情况 - 议案2作为投票对象的子议案数为13个[5] - 议案1、议案2的1 - 3项子议案为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[7] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》子议案数量为13个[16]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-078 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于2025年10月28日上午11:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025年10月15日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司编制的2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新 材料科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）。 表决结果：赞成3票，反 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年10月28日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[4][5] - 审议通过修订及制定公司部分治理制度议案，部分子议案需提交审议[6] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案，提议11月19日召开[11]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.18亿元，同比增长34.12%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1344.28万元，同比大幅增长1439.14%[5] - 营业总收入为3.24亿元，较上期的2.89亿元增长12.2%[19] - 净利润为0.21亿元，较上期的0.13亿元增长62.8%[21] - 归属于母公司股东的净利润为0.28亿元，较上期的0.19亿元增长50.2%[21] - 基本每股收益为0.2848元，较上期的0.1896元增长50.2%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.49亿元，占营业收入的76.9%[19] - 年初至报告期末研发费用为864.10万元，同比下降33.58%，主要因研发人员波动和材料投入减少[8] - 年初至报告期末所得税费用为-154.34万元，同比下降131.63%，主要因确认递延所得税资产及上年同期补税影响[9] 资产关键变化 - 报告期末货币资金为2.54亿元，较期初下降34.47%，主要因对外投资、募投项目和理财支出增加[8] - 报告期末交易性金融资产为5700.07万元，较期初大幅增长469.99%，主要因购买理财产品增加[8] - 报告期末其他权益工具投资为3.05亿元，较期初激增6000.00%，主要因本期对外投资增加[8] - 公司货币资金期末余额为2.5376亿元，较期初3.8721亿元减少34.45%[16] - 公司交易性金融资产期末余额为5700.07万元，较期初1000.03万元大幅增加470.00%[16] - 公司应收账款期末余额为1.4129亿元，较期初1.2360亿元增长14.31%[16] - 公司其他权益工具投资期末余额为3.05亿元，较期初500万元大幅增加6000.00%[16] - 公司固定资产期末余额为6.0597亿元，较期初5.1232亿元增长18.28%[16] - 公司在建工程期末余额为1199.25万元，较期初6684.79万元减少82.06%[16] - 公司递延所得税资产期末余额为1374.89万元，较期初731.33万元增长87.99%[16] - 报告期末总资产为15.88亿元，较上年度末增长18.92%[5] - 资产总计为15.88亿元，较上期的13.35亿元增长18.9%[17] 负债与借款关键变化 - 报告期末短期借款为2.90亿元，较期初激增1106.36%，主要因公司融资需求增加[8] - 短期借款激增至2.90亿元，而上期仅为0.24亿元，增幅巨大[17] - 流动负债合计为3.76亿元，较上期的1.28亿元增长193.1%[17] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为689.40万元，同比下降66.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为689.40万元，较上期的2,088.76万元大幅下降67.0%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.72亿元，较上期的2.84亿元下降4.1%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.92亿元，较上期的2.02亿元下降5.1%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为5,872.43万元，较上期的5,567.93万元增长5.5%[23] - 投资活动现金流出大幅增至4.89亿元，主要因投资支付现金达4.27亿元，远超上期的1,130万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.07亿元，上期为-8,436.81万元[23] - 取得借款收到的现金为3.20亿元，较上期的8,293.93万元大幅增长285.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.63亿元，较上期的4,885.84万元大幅增长439.0%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.40亿元，期末余额为2.32亿元，较期初的3.72亿元下降37.6%[23][24] 综合收益 - 综合收益总额为0.15亿元，较上期的0.14亿元增长2.8%[21] - 其他综合收益税后净额为-0.06亿元，而上期为正值0.01亿元[21] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为6,034名[11] - 控股股东张镤持股比例为41.16%，持股数量为41,163,754股[11] - 股东费晓锋持股比例为5.00%，持股数量为4,999,900股[11] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[25]