人事变动 - 2025年4月24日审议补选非独立董事及聘任副总经理议案[2][3][5] - 提名储祺为非独立董事候选人并聘任为副总经理[3][5] - 补选后公司董事9人，独立董事3人[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 审计委员会同意提议续聘，董事会、监事会已通过续聘议案[9][10][11] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] - 2024年末提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 其他信息 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次[4] - 项目合伙人陈科举近三年受行政监管措施1次[6] - 金亚科技案承担12.29%连带责任，保千里案承担15%补充赔偿责任[3] - 2024年年报审计收费82万元，2025年费用待协商[8]

2024年情况 - 监事会召开10次会议[2] - 审议年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止议案[3] - 董事会等程序合法合规，董高履职无违规[4] - 审计报告真实反映财务状况和经营成果[6] - 会计政策变更合理[6] - 内控规范建设完善[7] - 募集资金使用合规[8] - 利润分配预案程序合规[10] - 无损害股东利益情况[11] - 关联交易定价公允[11] - 无内幕信息泄露[12] - 信息披露无违法违规[13] 2025年展望 - 继续执行规定维护股东权益[14] - 关注财务及重大事项，监督董高履职[14] - 增强风险防范意识[14] - 加强学习[14]

会计政策变更 - 2025年4月24日董事会通过会计政策变更议案[2] - 按文件生效日期执行变更后准则[5] - 变更后执行《准则解释第17号》等[7] - 变更不追溯调整，对财务无重大影响[2] 相关文件 - 2023 - 2024年财政部发布多项准则规定[2][3][4]

业绩总结 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价26.93元/股，募集资金总额67325.00万元，净额61201.98万元[2] - 2024年公司实际使用募集资金6652.23万元，累计使用37241.28万元[10] - 2024年募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金3645.50万元[3] - 截至2024年12月31日，期末尚未使用的募集资金余额22773.41万元[3] - 年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目2024年实现效益700.56万元[31] 项目进展 - 2024年4月同意“年产10000万平方米IXPE扩产项目”增加实施主体为泰阳新材料[6] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目（泰国地区）预计2026年10月正常投产[11] - 年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目2024年4月15日达到预定可使用状态，累计投资进度46.58%[31] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目（湖州地区）累计投资进度72.46%，项目可行性发生重大变化[31] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目（泰国地区）累计投资进度26.70%，预计2026年10月31日达到预定可使用状态[31] - 研发中心建设项目2024年10月15日达到预定可使用状态，累计投资进度89.21%[31] - 2024年11月公司终止“年产10000万平方米IXPE扩产项目”湖州长兴县部分，结余募集资金5922.19万元[22][23] - 2025年1月公司终止“智能仓储中心建设项目”[32] 资金使用 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6303.78万元[12] - 2024年公司置换银行承兑汇票金额为861.13万元，截至报告期末，已置换的银行承兑汇票金额为6890.82万元[13] - 2024年公司使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末实际使用19000万元，2025年2月17日已全部归还[14][15] - 2025年2月公司同意使用不超过16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[15] - 2023年公司同意使用16000万元闲置募集资金和10000万元自有资金进行现金管理，2024年同意使用不超过10000万元闲置募集资金和不超过10000万元自有资金进行现金管理[20][21] 资金结余 - 2024年研发中心建设项目、补充营运资金项目、年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目节余募集资金分别为833.16万元、8.87万元、2803.48万元用于永久补充流动资金[16][17] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，无管理违规情况[25] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合要求，无违规情形[27]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-021 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》， 具体内容如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2025年度为全资子公司越南润阳科 技有限公司（以下简称"越南润阳"）提供担保额度不超过人民币10,000万元，为控 股子公司浙江空气盒子新材料有限责任公司（以下简称"空气盒子"）提供担保额度 不超过人民币1,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，本次担保额 度期限为本次董事会审议通过后的1年，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范 围，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。担保发生时授权公司总经理（或 其授权代表）在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件。上述对空 气盒子提供的担保中，空气盒子少数股东戴增贤先生、杭州 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润阳科技"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；总经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入40,654.64万元，较去年同期增长13.16%[2] - 2024年公司净利润2,543.85万元，比去年同期下降39.51%[2] - 2024年公司扣非净利润2,501.21万元，比去年同期下降37.00%[2] 业务亮点 - 2024年公司聚焦战略型行业，家居建材行业收入稳步增长[3] - 2024年公司在新型赛道取得突破性增长[3] - 2024年公司深耕婴童及包装领域，形成增长飞轮[3] - 2024年公司XPE等优势产品突破新能源汽车配套领域并稳定供货[4] 成本与管理 - 公司通过多种方式节约直接生产成本，实现年度采购成本下降[5] - 公司构建“目标 - 流程 - 能力”三位一体管理体系，强化部门协同价值[6] 会议与议案 - 2024年公司董事会召开10次会议[7] - 2024年公司召开3次股东大会，会议程序合规[11] - 2024年第四届董事会多次会议审议多项议案[9][10] - 2024年战略委员会召开会议1次[13] - 2024年审计委员会召开会议7次[14] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次[14] - 2024年提名委员会召开会议3次[14] - 2024年独立董事专门会议召开5次[15] 未来展望 - 2025年工作重点为市场拓展、产品创新、管理优化[17] - 2025年公司董事会将完善治理制度文件，夯实治理基础[18] - 2025年公司将构建投资者关系管理体系，加强与投资者互动[18]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-027 | 项目 | 本期增加 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 88.57 | | 应收票据坏账准备 | 21.03 | | 应收账款坏账准备 | 109.66 | | 其他应收款坏账准备 | -42.12 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于计提 2024 年度信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于 计提2024年度信用及资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用及资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，依 照《企业会计准则》及公司会计政 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告出 具的审核意见 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议《关于2024年度内部控制自我评 价报告的议案》，公司审计委员会现就该议案出具审核意见如下： 我们对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，我们认为： 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效 的执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面 的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评价报告中 对公司内部控制的整体评价客观、真实。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年 4 月 24 日 ...