一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024年1月30日下午16:00在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料科技 股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2024年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，根据《董事会议事规则》有关规定，经全体董事一致提议并同意豁免本次董事会 通知时限，会议通知于2024年1月30日以现场与通讯方式送达各位董事。经全体董事共同推 举，本次会议由董事杨庆锋先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事 9名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年01月17日在 巨潮资讯网披露了《关于延期召开2024年第一次临时股东大会及取消部分议案并 增加临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-013）。经核查， 公告部分内容格式有误，现更正如下： 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-015 浙江润阳新材料科技股份有限公司 更正前： 关于 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 | 1.05 | 选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候选 | √ | | | --- | --- | --- | --- | | | 人 | | | | 1.06 | 选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人 | √ | | | 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 | | 应选人数3人 | | | 独立董事候选人的议案》 | | | | 2.01 | 选举涂登云为第四届董事会独立董事候选人 | √ | | | 2.02 | 选举裴金华为第四届董事会独立董事候选人 | √ ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-013 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会及取消部分议案 并增加临时议案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2024年1月30日 2、股东大会股权登记日不变：2024年1月22日 3、本次股东大会取消"《关于选举张铟为第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》"一项议案，增加"《关于选举钱碧瑞为第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》"一项临时议案，除此之外，2024年01月09日披露的《关于 召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的的各项股东大会审议事项未发 生变更。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年01月09 日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。因公司第四届监事会 监事候选人张铟女士由于其工作安排原因，不再作为公司监事候选人，2024年01 月17日第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于取消选举张铟为第四届监事 ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-014 经审核，公司于2024年01月08日第三届监事会第二十二次会议选举产生了第四届监事 会股东代表监事张铟为监事候选人，上述监事候选人因工作安排原因，不再担任公司监事 候选人，故本次取消《关于选举张铟为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会 议于2024年01月17日上午11:00在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料 科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024 年01月17日以电话方式送达各位监事。经全体监事一致提议并同意豁免本次监事会会议的 通知时限。本次会议由监事会主席张莺英女士召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召 ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-012 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步整合公司资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提 升公司经营质量，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 期办理了下属全资子公司浙江润阳股权投资有限公司(以下简称"股权公司")的 注销事宜。近日，公司收到杭州市萧山区市场监督管理局出具的《公司登记基本 情况表》，股权公司的工商注销登记手续已办理完毕。 法定代表人：万立祥 注册资本：壹亿元整 成立日期：2021年01月22日 营业期限：2021年01月22日 至 长期 根据相关法律法规、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本 次注销全资子公司事项在公司总经理审批权限内，无须提交公司董事会和股东大 会审批。本次注销全资子公司事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、注销主体基本情况 名称：浙江润阳股权投资有限公司 统一社会信用代码：91330109 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由浙江省 科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》,证书编号：GR202333005407，发证时间：2023年12月8日,有效期： 三年。 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-011 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次认定是公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定， 公司自本次通过高新技术企业重新认定后，连续三年（2023年至2025年）可继续 享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司2023年度已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行纳税申 报及预缴，因此本事项不会对公司2023年度经营业绩产生影响。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 01 月 11 日 特此公告。 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 1 第一章 总 则 第一条 为规范浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称公司)董事会决 策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 以下 简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江润阳新材料科技股 份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")、《浙江润阳新材料科技股份有 限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)的相关规定及其他法律 法规，公司特设立董事会审计委员会(以下简称"本委员会")，并制定本工作细 则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其 职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内 部审计等进行监督，并对董事会负责。 主任的主要职责权限为: (一)主持委员会会议，签发会议决议； 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事两名，在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士并由 独立董事中会计专业人士 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-007 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 声明人沈云驾，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-002 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于2024年01月08日下午14:00在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料 科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2023 年12月29日以电话及邮件方式发送至各位监事。本次会议由监事会主席张莺英女士召集并 主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、关于选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案； 表决结果 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-001 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于2024年01月08日上午9:00在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料 科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2023 年12月29日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨庆锋召集并主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第 ...