业绩总结 - 监事会认为公司2023年决策、内控、经营依法合规[4] - 监事会认为公司财务运作规范、体系完善[5] - 监事会认为2023年度利润分配预案合法合规合理[9] 未来展望 - 2024年监事会将促进公司规范运作[13] - 加强沟通监督、防范风险、适应政策、提升素质和制度影响力[13][14] 会议情况 - 2023年度监事会召开6次会议[2]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-043 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日上 午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请 召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13日（星期一）下午 14:00召开2023年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次 股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民 共和国财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变 更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-036 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自2023年1月1日开始执行《企业会计准则解释第16号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期公布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则 ...

会计师事务所选聘规则 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 新所最近三年应未受与证券期货业务相关行政处罚[5] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] 聘请议案提出 - 独立董事等可提聘请议案[7] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] - 续聘时需对本年度审计工作及质量作评价[15] - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] 分值权重与费用规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] - 审计费用下降20%以上公司应说明情况[13] 聘期与保存期限 - 聘请聘期一年，可续聘[13] - 文件资料保存至少10年[20] 改聘相关 - 出现特定5种情况应改聘，年报审计期间一般不得改聘[16] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 审核改聘提案约见前后任事务所并发表意见[16] 信息披露 - 在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[18] 谨慎关注情形 - 对拟聘任事务所5种情形保持谨慎关注[19] 不再选聘情形 - 事务所存在6种严重行为公司不再选聘[21] 制度生效与修改 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[22]

融资情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价26.93元/股，募集资金总额67325.00万元，净额61201.98万元[4] 项目进展 - “年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目”拟结项，年增产能达1600万平方米[2][9] - “年产10000万平方米IXPE扩产项目”拟增加实施主体和地点，预计使用2078.67万美元（约合14945.63万元），2026年10月投产[2] - “研发中心建设项目”和“智能仓储中心建设项目”分别延期至2024年10月31日和2026年10月31日[2] 投资进度 - “年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目”投资进度46.77%[10] - “年产10000万平方米IXPE扩产项目”投资进度41.64%[10] - “研发中心建设项目”投资进度83.92%[10] - “智能仓储中心建设项目”投资进度54.20%[10] - “补充营运资金项目”投资进度100.00%[7][10] - 截至2024年3月31日，公司募集资金项目合计投资进度53.06%[10] 子公司情况 - 泰阳新材料注册资本3.00亿泰铢，香港润永出资0.60亿泰铢占20%股权，亿鑫恒出资2.40亿泰铢占80%股权[13][14] - 截至2023年12月31日，泰阳新材料总资产和净资产均为14165269.29元，净利润为 - 275561.09元[15][16] 项目资金支持 - 公司为年产10000万平方米IXPE扩产项目提供不超15000万元募集资金，其中实缴注册资本不超4600万元，借款不超10400万元，不足部分用自有资金投资[16] 会议审议 - 2024年4月18日公司董事会、监事会审议通过部分募投项目相关议案[22][23][24] - 独立董事认为相关事项有助于优化资源配置、提高资金使用效率，符合法律法规，不损害公司及股东利益[25] - 保荐机构对公司调整募投项目实施进度及增加主体和地点事项无异议[26]

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失1005.30万元[2] - 本次计提减少2023年净利润794.17万元[10] 数据详情 - 2023年末减值准备余额1789.41万元[2] - 1年以内应收款预期信用损失率5.00%[6] 决策流程 - 计提经董事会、监事会等审议通过[12][13] - 独立董事专门会议明确同意[12]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会，1次股东大会[3] 独立董事意见 - 2023年度独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] - 多次会议独立董事对多项事项发表同意意见[5][6] 审计委员会表决 - 2023年审计委员会多次会议对报告等议案表决同意[7] 其他事项 - 2023年度日常关联交易符合需求，定价公允[8] - 公司续聘立信为2023年度会计师事务所[8] - 独立董事履职积极，维护公司和股东权益[9]

会议召开 - 2023年度公司召开7次董事会和1次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事王光昌2023年应参加董事会7次，实际出席7次，出席股东大会1次[3][4] - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见，未提异议[5][11] 委员会会议 - 2023年董事会薪酬与考核委员会审议通过董事等薪酬议案[7] - 2023年董事会提名委员会审议通过审查高管任职资格议案[7] 其他事项 - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度会计师事务所[8]

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生1194.76万元，预计2100万元[6] - 2023年向关联人采购实际发生660.48万元，占比4.55%[6] - 2023年向关联人销售产品实际489.28万元，占比1.54%[6] - 2023年向关联方捐赠实际发生45万元，占比100%[6] 未来展望 - 2024年预计日常关联交易合计1000万元，已发生136.86万元[5] - 2024年预计向关联人采购300万元，已发生49.35万元[4] - 2024年预计向关联人销售产品500万元，已发生87.51万元[5] - 2024年预计向关联方捐赠支出200万元[5] 市场扩张和并购 - 2024年公司及子公司与盒子、欧信包装预计交易不超800万元[2] - 2024年与芽芽慈善基金会预计发生交易不超200万元[2] 其他新策略 - 与盒子、欧信包装交易为资源整合，促进塑料包装发展[15] - 通过芽芽慈善基金会捐赠，履行社会责任[15]

内部控制 - 2024年4月18日召开第四届监事会第三次会议审议2023年度内控自评报告议案[1] - 公司已建立完善内控体系并有效执行，可防范控制风险[1] - 内控自评报告对内控整体评价客观、真实、准确[1]