审计相关 - 公司2024年4月17日召开会议审议续聘2024年度审计机构议案[1] - 同意继续聘请立信会计师事务所为2024年度财务审计机构[1] - 议案将提交公司第四届董事会第三次会议审议[1]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入35,926.48万元，较去年同期下降7.81%[3] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润4,205.37万元，比去年同期增长25.66%[3] - 2023年度归属于上市公司股东的扣非净利润3,970.47万元，比去年同期上升54.54%[3] - 2023年越南工厂销售收入11,975.73万元，较上年同期增长17.34%[4] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发立项多个项目并取得4项专利，含3项发明专利和1项实用新型专利[8] - 2023年公司引进新型辐照设备、超临界发泡设备、双螺杆挤出机等设备[9] 市场扩张和并购 - 2023年公司在泰国成立泰阳新材料科技（泰国）有限公司[4] - 2023年末控股子公司浙江空气盒子在吕山厂区基本实现投产[7] 其他新策略 - 2023年公司处置部分长周期的存货资产、部分设备等回流资金[11] - 2024年公司董事会将加强内控制度建设提升规范运作水平[20] - 2024年公司将按法规要求做好信息披露工作[20] - 2024年公司将加强投资者关系管理和董事高管履职培训[20]

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废相关事项之 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废相关事项之 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 40418 号 致：浙江润阳新材料科技股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"润阳科技"） 的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江润 阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2654 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发行价 格为 26.93 元/股，募集资金总额为人民币 67,3 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-026 浙江润阳新材料科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:30 在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份 有限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电子 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事 及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定。 （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》，董事会认 为2023年度公司以总经理为代表的公司管理层有效地执行 ...

内部控制情况 - 2024年4月17日召开第四届董事会审计委员会第二次会议审议2023年度内控自评报告[1] - 审计委员会认为公司内控健全有效，无重大缺陷，自评报告客观真实[1]

浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-97 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10265 号 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称润阳科 技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计委员会关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的说明 根据《企业会计准则第4号—固定资产》"企业应当根据固定资产的性质和使 用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值"的规定，为更加公允地反 映公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限、年折旧率、预计残值率与 其实际使用寿命和残值更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，公 司对部分固定资产折旧年限进行变更。 近年来随着公司快速发展，公司的自建厂房逐步增加，房屋建筑物类别日趋 复杂，原有折旧政策已不能准确反映固定资产的实际使用状况。公司近年以来自 建房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土或钢结构，均符合国家标准并采用了较高的 建筑设计和施工验收标准，预计使用寿命相对较长。根据《企业会计准则》相关 规定及公司研发、生产相关厂房的规划使用情况，为更加客观真实地反映公司的 财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，新增相关固定资产 的折旧政策。 | 资产类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | | | | | ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人徐何生，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了本人任职期间公司召开的相关 会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身 的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董 事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、本人基本情况 本人徐何生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，专业为经济法，职称为副教授，历任浙江大学秘书，现任浙大城市学院法 学院教师兼院长助理，浙江圣港律师事务所兼职律师，2019 年 5 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系。因此，本人满足独立董事 ...

业绩总结 - 监事会认为公司2023年决策、内控、经营依法合规[4] - 监事会认为公司财务运作规范、体系完善[5] - 监事会认为2023年度利润分配预案合法合规合理[9] 未来展望 - 2024年监事会将促进公司规范运作[13] - 加强沟通监督、防范风险、适应政策、提升素质和制度影响力[13][14] 会议情况 - 2023年度监事会召开6次会议[2]