融资情况 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价26.93元/股，募集资金总额67325.00万元，净额61201.98万元[4] 项目进展 - “年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目”拟结项，年增产能达1600万平方米[2][9] - “年产10000万平方米IXPE扩产项目”拟增加实施主体和地点，预计使用2078.67万美元（约合14945.63万元），2026年10月投产[2] - “研发中心建设项目”和“智能仓储中心建设项目”分别延期至2024年10月31日和2026年10月31日[2] 投资进度 - “年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目”投资进度46.77%[10] - “年产10000万平方米IXPE扩产项目”投资进度41.64%[10] - “研发中心建设项目”投资进度83.92%[10] - “智能仓储中心建设项目”投资进度54.20%[10] - “补充营运资金项目”投资进度100.00%[7][10] - 截至2024年3月31日，公司募集资金项目合计投资进度53.06%[10] 子公司情况 - 泰阳新材料注册资本3.00亿泰铢，香港润永出资0.60亿泰铢占20%股权，亿鑫恒出资2.40亿泰铢占80%股权[13][14] - 截至2023年12月31日，泰阳新材料总资产和净资产均为14165269.29元，净利润为 - 275561.09元[15][16] 项目资金支持 - 公司为年产10000万平方米IXPE扩产项目提供不超15000万元募集资金，其中实缴注册资本不超4600万元，借款不超10400万元，不足部分用自有资金投资[16] 会议审议 - 2024年4月18日公司董事会、监事会审议通过部分募投项目相关议案[22][23][24] - 独立董事认为相关事项有助于优化资源配置、提高资金使用效率，符合法律法规，不损害公司及股东利益[25] - 保荐机构对公司调整募投项目实施进度及增加主体和地点事项无异议[26]

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失1005.30万元[2] - 本次计提减少2023年净利润794.17万元[10] 数据详情 - 2023年末减值准备余额1789.41万元[2] - 1年以内应收款预期信用损失率5.00%[6] 决策流程 - 计提经董事会、监事会等审议通过[12][13] - 独立董事专门会议明确同意[12]

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会，1次股东大会[3] 独立董事意见 - 2023年度独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] - 多次会议独立董事对多项事项发表同意意见[5][6] 审计委员会表决 - 2023年审计委员会多次会议对报告等议案表决同意[7] 其他事项 - 2023年度日常关联交易符合需求，定价公允[8] - 公司续聘立信为2023年度会计师事务所[8] - 独立董事履职积极，维护公司和股东权益[9]

会议召开 - 2023年度公司召开7次董事会和1次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事王光昌2023年应参加董事会7次，实际出席7次，出席股东大会1次[3][4] - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见，未提异议[5][11] 委员会会议 - 2023年董事会薪酬与考核委员会审议通过董事等薪酬议案[7] - 2023年董事会提名委员会审议通过审查高管任职资格议案[7] 其他事项 - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度会计师事务所[8]

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生1194.76万元，预计2100万元[6] - 2023年向关联人采购实际发生660.48万元，占比4.55%[6] - 2023年向关联人销售产品实际489.28万元，占比1.54%[6] - 2023年向关联方捐赠实际发生45万元，占比100%[6] 未来展望 - 2024年预计日常关联交易合计1000万元，已发生136.86万元[5] - 2024年预计向关联人采购300万元，已发生49.35万元[4] - 2024年预计向关联人销售产品500万元，已发生87.51万元[5] - 2024年预计向关联方捐赠支出200万元[5] 市场扩张和并购 - 2024年公司及子公司与盒子、欧信包装预计交易不超800万元[2] - 2024年与芽芽慈善基金会预计发生交易不超200万元[2] 其他新策略 - 与盒子、欧信包装交易为资源整合，促进塑料包装发展[15] - 通过芽芽慈善基金会捐赠，履行社会责任[15]

内部控制 - 2024年4月18日召开第四届监事会第三次会议审议2023年度内控自评报告议案[1] - 公司已建立完善内控体系并有效执行，可防范控制风险[1] - 内控自评报告对内控整体评价客观、真实、准确[1]

综合授信 - 2024年度公司及其子公司拟申请不超80000万元综合授信额度[1] - 授信有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 可申请不超80000万元融资并循环使用[1] 担保与授权 - 为融资提供不超80000万元必要担保[1] - 拟授权总经理办理手续并签署文件[2] 其他 - 事项需2023年年度股东大会审议[2] - 截止披露日无对外和逾期担保事项[6] - 独立董事同意申请额度并提交审议[5]

浙江润阳新材料科技股份有限公司 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-027 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于2024年4月18日上午11:00在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有 限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年4月5日以邮件方式 发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事 会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，同意通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。监事会认 为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，公司2023年年度报告的内容、格式符合中国 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《企业内部控制基本规范》等有关规定，对润阳科技《浙江润 阳新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行 了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了润阳科技《2023 年度内部控制自我评价报告》。 2023 年度，在持续督导期间，保荐机构通过对照相关法律法规规定检查润阳科 技内控制度建立情况；与公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及会计师事 务所、律师事务所等有关人员进行沟通；查阅了公司股东大会、董事会、监事会 等会议文件、 ...

财务决策 - 2024年4月18日召开会议审议计提2023年度信用及资产减值准备议案[1] - 按规定计提能公允反映资产状况[1] - 监事会同意本次计提事项[1]