证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-002 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于2024年01月08日下午14:00在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料 科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2023 年12月29日以电话及邮件方式发送至各位监事。本次会议由监事会主席张莺英女士召集并 主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、关于选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案； 表决结果 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-001 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议于2024年01月08日上午9:00在浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料 科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2023 年12月29日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨庆锋召集并主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第 ...

独立董事候选人情况 - 沈云驾与公司无影响独立性的关系[2] - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情况[6][7] - 具备履职知识和经验，任职数量和时长合规[6][10] - 与公司无业务往来及禁止任职情形[8]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-008 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会现就提名裴金华为浙江润阳新材料科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙 江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门 ...

独立董事任职声明 - 裴金华与润阳科技无影响独立性的关系[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 无不符合任职的情形及相关处罚记录[8][9] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[10] - 保证声明及材料真实准确完整愿担责[10]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-003 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，于2024年01月08日召开第三届董 事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举 暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临 时股东大会审议。 一、董事会换届选举 1 公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名 张泽力先生、张铟女士（简历详见附件3）为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-009 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会现就提名涂登云为浙江润阳新材料科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙 江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-010 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会现就提名沈云驾为浙江润阳新材料科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙 江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

独立董事设置 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 董事会等可提独立董事候选人[10] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[12] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录等资料保存至少10年[24] 委员会规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席可举行[21] - 董事会专门委员会开会，公司提前3日提供资料[28] 审议事项 - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[20] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意提交[20][21] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[26] - 履职受阻可向监管报告[30] - 公司承担费用、可建保险制度[30] - 给予津贴，标准经股东大会审议并年报披露[30]

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-004 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2024年1月25日（星 期四）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月25日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年1月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...