证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-009 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会现就提名涂登云为浙江润阳新材料科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙 江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-010 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会现就提名沈云驾为浙江润阳新材料科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙 江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

独立董事设置 - 公司设3名独立董事，含1名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 董事会等可提独立董事候选人[10] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[12] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录等资料保存至少10年[24] 委员会规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席可举行[21] - 董事会专门委员会开会，公司提前3日提供资料[28] 审议事项 - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[20] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意提交[20][21] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[26] - 履职受阻可向监管报告[30] - 公司承担费用、可建保险制度[30] - 给予津贴，标准经股东大会审议并年报披露[30]

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-004 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2024年1月25日（星 期四）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月25日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年1月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

独立董事任职情况 - 涂登云声明与公司无影响独立性的关系，符合任职资格[2] - 本人及直系亲属不合规持股及任职情况限制[6][7] - 本人最近十二个月无不符合任职情形[8] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 责任承担 - 本人保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 本人授权报送声明内容及信息，承担相应法律责任[11]

2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：润阳科技 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱龙凡 联系电话：021-20370689 | | | | 保荐代表人姓名：陆晓航 联系电话：021-20370689 | | | | 现场检查人员姓名：邱龙凡、洪庭萱 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 22 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不 适 | | | | 用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、 | | | | 董事会、监事会的会议文件和公告文件；实地查看公司主要管理场所 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 ...

调研基本信息 - 调研活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为天风证券股份有限公司，人员为尉鹏洁 [1] - 时间为2024年1月4日13:00 - 15:00 [1] - 地点在浙江润阳新材料科技股份有限公司（南太湖厂区）综合楼3楼 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼财务总监杨学禹，证券事务部施强英、顾莹烨 [1] 业绩情况 - 2023年公司业绩较差，下半年逐步恢复，经营受国际市场和经贸关系影响大，下游产品主要出口销售 [1] 产能情况 - 国内产能1.3亿平方，越南产能8000万平方，国内与越南均未完全释放产能，产能利用率月度有差异但总体接近 [1] 业务拓展情况 - 公司关注汽车行业，但目前暂未向汽车行业销售，未来视市场需求和产品情况拓展 [1] - 新增气柱袋项目主要应用于包装领域市场 [1] 发展规划 - 2024年公司聚焦建材行业，优化产品设计和工艺，与下游头部客户紧密合作 [3] - 加大技术研发，关注市场容量大、技术先进的产品开发，拓展产品应用场景 [3]

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2023-045 浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行股份。 2、按照上市时间计算，本次应当申请解除限售股份总数45,620,618股。因此， 本次实际申请解除限售的股份总数45,620,618股，占公司总股本的45.6206%；剔 除董监高锁定股，实际可上市流通的数量为11,405,154股，占公司总股本11.4052%。 3、本次解除限售股份的限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月， 上市流通日期为2023年12月25日（星期一）。 一、首次公开发行股份概况 中国证券监督管理委员会于2020年10月22日出具证监许可[2020]2654号文， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A股）2,500.00万股，并于2020年12月25日在深圳证券交易所上市交易。首次公 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对润阳科技首 次公开发行部分限售股解禁上市流通情况进行了审慎的核查，发表如下核查意见： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 22 日出具证监许可[2020]2654 号 文，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）2,500.00 万股，于 2020 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市交易。 首次公开发行前总股本 75,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 100,000,000 股，其中无流通限制及限售安排股票数量为 23,710,644 股，占发行 ...

除上述更正内容外，其他内容不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月25日披 露了《兴业证券股份有限公司关于浙江润阳新材料科技股份有限公司继续使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。经事后核查，由于公司 工作人员失误，上传披露文本的落款日期有误，现更正如下： 更正前：《兴业证券股份有限公司关于浙江润阳新材料科技股份有限公司继 续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》落款日期：2023 年12月24日。 更正后：《兴业证券股份有限公司关于浙江润阳新材料科技股份有限公司继 续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》落款日期：2023 年11月24日。 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2023-044 浙江润阳新材料科技股份有限公司 更正公告 对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 ...