证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-043 研奥电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.股东大会的主持人：董事长李彪先生 4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经 2024 年 10 月 23 日研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十一次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一） 下午 14:50 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于研奥电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 致：研奥电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受研奥电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律法规及《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并依 据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前 ...

国泰君安证券股份有限公司 1 单位：万元 关于研奥电气股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，对研奥股份拟将募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市值申购向公众投资者直接 定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股， 发行价为每股人民币 28.28 元。截至 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8031.77万元，同比减少17.38%；年初至报告期末为2.80亿元，同比增加4.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润238.47万元，同比减少67.92%；年初至报告期末为1880.55万元，同比减少10.27%[3] - 2024年年初到报告期末营业总收入2.80亿元，较上期2.68亿元增长4.38%[18] - 2024年年初到报告期末营业总成本2.62亿元，较上期2.36亿元增长10.63%[18] - 2024年第三季度净利润为18805505.69元，上年同期为20958355.05元[19] - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24，上年同期均为0.27[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产12.97亿元，较上年度末增加1.82%；归属于上市公司股东的所有者权益11.33亿元，较上年度末减少2.01%[3][4] - 2024年第三季度末资产总计12.97亿元，较年初12.73亿元增长1.83%[15][16][17] - 2024年第三季度末负债合计1.64亿元，较年初1.17亿元增长40.57%[16][17] - 2024年第三季度末应收账款4.91亿元，较年初4.35亿元增长12.85%[15] - 2024年第三季度末存货1.57亿元，较年初1.04亿元增长50.16%[15] - 2024年第三季度末应付账款1.07亿元，较年初0.50亿元增长114.78%[16] - 2024年第三季度末其他权益工具投资2705万元，较年初3532万元下降23.38%[15] - 2024年第三季度末在建工程115万元，较年初333万元下降65.46%[15] - 2024年第三季度末长期待摊费用252万元，较年初202万元增长24.73%[15] 资产项目变动原因 - 货币资金较2023年末增加192.08%，主要系闲置资金购买短期理财产品减少及募投项目投资减少所致[6] - 交易性金融资产较2023年末减少52.68%，主要系闲置资金购买短期理财产品减少所致[6] - 存货较2023年末增加50.16%，主要系已投产未完工产品增加所致[7] - 应付账款较2023年末增加114.78%，主要系本期采购原材料增加所致[7] 财务费用与现金流变动原因 - 财务费用变动比例为82.00%，主要系本期利息收入减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为73.88%，主要系本期收回货款同比增加所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为655.37%，主要系闲置资金购买短期理财产品减少及募投项目投资减少所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,911名[10] - 长春研奥集团有限公司持股比例46.03%，持股数量36,180,000股[10] 股份回购与限售情况 - 报告期末公司回购专用证券账户股份500,000股，占公司总股本一定比例[11] - 长春研奥集团有限公司期初限售股36,180,000股，本期全部解除限售[12] - 限售股份合计期初38,274,000股，本期解除36,192,500股，增加150,000股，期末2,244,000股[13] 资金余额情况 - 期末货币资金余额为147,311,218.22元，期初为50,435,550.30元[14] - 期末交易性金融资产余额为140,000,000.00元，期初为295,843,834.77元[14] 各活动现金流具体金额 - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计255186708.17元，上年同期为199222330.19元[21][22] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计271669324.01元，上年同期为262327434.10元[22] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 16482615.84元，上年同期为 - 63105103.91元[22] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计1166081614.86元，上年同期为1389113586.30元[22] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计1015832380.11元，上年同期为1416167497.68元[22] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为150249234.75元，上年同期为 - 27053911.38元[22] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为7979000元[22] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流出小计为36890950.99元，上年同期为42305325.51元[22] - 筹资活动现金流出小计为36,890,950.99元，上年同期为42,305,325.51元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -36,890,950.99元，上年同期为 -34,326,325.51元[23] - 现金及现金等价物净增加额为96,875,667.92元，上年同期为 -124,485,340.80元[23] - 期初现金及现金等价物余额为50,435,550.30元，上年同期为262,163,889.87元[23] - 期末现金及现金等价物余额为147,311,218.22元，上年同期为137,678,549.07元[23] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-038 研奥电气股份有限公司关于募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目 中的"高铁检修生产线升级改造项目"已达到预定可使用状态， 为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律法 规及规范性文件的要求，公司拟将上述项目结项后剩余的募集资 金 3,175.20 万元(含存款利息及尚未支付的合同尾款及保证金 等，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同)永久补 充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成 后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，相关《募集资金 专户三方监管协议》亦随之终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-040 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议通知已提前以书面、电话等方式向各位监事发出， 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场会议形式召开。本次会议由公 司监事会主席王健伍召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出 席会议的监事 3 名（其中：监事会主席王健伍先生以通讯方式出 席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为公司募投项目"高铁检修生产线升级改 造项目"结项并 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-039 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司 会议室召开。本次会议由董事、董事会秘书石娜女士主持（公司 董事长李彪先生因公务无法主持本次会议，经半数以上董事推举， 会议由石娜女士主持召开），应出席会议董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名（其中：董事长李彪先生、董事闫兆金先生、董事 李波先生、董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事徐克 哲先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股 东大会的议 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-042 研奥电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过，公司董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 （七）出席对象： 1.于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东； 2.公司董事、监事和高级管理人员； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:50 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-037 研奥电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会 议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 9,000.00 万元的暂时 闲置募集资金及人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研奥电气股份有限公司关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-014）。 在上述决议授权范围 ...

研奥电气股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：研奥电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：研奥股份 股票代码：300923 信息披露义务人：长春研奥同人投资合伙企业（有限合伙） 住所：吉林省长春市绿园区青荫路 115 号综合楼 301 室 通讯地址：吉林省长春市绿园区青荫路 115 号综合楼 301 室 信息披露义务人（一致行动人）：长春研奥集团有限公司 住所：吉林省长春市绿园区青荫路 115 号 通讯地址：吉林省长春市绿园区青荫路 115 号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年九月二十五日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及一致行动人依据《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的 法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告书已获得必要 的授权和批准。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及一致行动 人在研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"） 拥有 ...