回购方案 - 回购资金总额不低于1100万元且不超过17500万元，价格上限35元/股[2] 实际回购情况 - 2023年11月6日至12月22日累计回购500000股，占总股本0.6361%，成交12150428元[4] 回购影响 - 对公司财务、经营等无重大影响，不改变控制权和上市地位[6] 股份处理 - 用于员工持股或激励，有限售条件股份增至44274000股，占比56.3282%[8] - 未用于则注销，总股本减至78100000股[10] 合规情况 - 回购符合规定，未在禁止期间回购，每五日回购未超规定比例[11]

股份数据 - 本次解除限售股份550万股，占股本总额6.9975%[2][6] - 发行后总股本7860万股，限售股占75%，无限售股占25%[3][4] - 本次解除限售后，限售股占48.6947%，无限售股占51.3053%[9] 时间信息 - 2020年12月24日公司在深交所创业板上市[3] - 本次限售股份可上市流通日为2023年12月27日[2][6] 其他 - 本次申请解除限售股东为长春研奥同人投资合伙企业[4][6] - 保荐机构对本次限售股份解禁及上市流通无异议[10]

上市情况 - 公司2020年12月24日在深交所创业板上市，发行后总股本增至7860万股[1] 股份结构 - 截至公告披露日，总股本7860万股，限售股占比55.6921%[2] 限售解除 - 同人投资550万股限售股2023年12月27日上市流通[5][6] - 解除后限售股占比降至48.6947%，无限售股占比升至51.3053%[9] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份解禁及上市流通无异议[10]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-067 研奥电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、其他事项说明 （一）公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理 公司章程变更的工商登记、备案等手续的相关事宜。授权有效期 限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章 程备案办理完毕之日止。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上 市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 二、关于修订《公司章程》情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 议召开临时股东大会。独立董事行使该职 | | 临时股东大会的提议，董事会 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 研奥电气股份有限公司 第一条 为强化研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《研奥 电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，3 名董事应当未在 公司担任高级管理人员。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-069 研奥电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第八次会议审 议通过，公司董事会决定召开 2023 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:50 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2023 年 12 月 25 日 9:15 至 1 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-068 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用 1,129.08 万元超募资金永久补充流动资金。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]3257 号）同意注册，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,965 万股，每股面值为 1.00 元， 发行价为每股人民币 28.28 元，共计募集资金 55,570.20 万元， 扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 49,829.08 万元，其 中超募资金总额为人民币 9,829.08 万元。募集资金净额已于 2020 年 12 月 17 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2020 年 12 月 17 ...

研奥电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募 投项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司首次公开发行股票募投项目"研发中心建设项目" 已达到预定可使用状态，公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的 需求；公司将"高铁检修生产线升级改造项目"达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 9 月 30 日，是根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主 体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资规模，故上述内容符合《上市规 则》《规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。 综上，公司全体独立董事一致同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及部分募投项目延期，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 公司本次使用超募资金 1,129.08 万元（实际金额以资金转出当日专户含利 息及现金管理收益等余额 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于研奥电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为研奥 电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对 研奥股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意研奥电气股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3257 号）同意注册，公司 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,965 万股，每股面值为 1.00 元，发 行价为每股人民币 28.28 元，共计募集资金 55,570.20 万元，扣除发行费用后，公司本 次募 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-064 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 利益的情形。另外，募投项目"高铁检修生产线升级改造项目" 延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及部 分募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相改变募 集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响， 不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》 经审议，公司监事会同意根据《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，对相关治理制 度进行修订。 研奥 ...