证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-063 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第八次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 12月 8 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室 召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：董事王安民先生、 独立董事张磊先生、独立董事徐克哲先生、独立董事王艳梅女士 以通讯方式出席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为公司对本次首次公开发行股票募集资金 投资项目中的"研发中心建设项目"予以结项，并将上述项目结 项后剩 ...

第一条 为进一步完善研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以下简称《证券 法》）的规定和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 指引》"）等相关规定，以及《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 研奥电气股份有限公司 第一条 为强化研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《研奥 电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，3 名董事应当未在 公司担任高级管理人员。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于研奥电气股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金及部分募投项目延期 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，对研奥股份拟将部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意研奥电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3257 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股股票 1,965.00 万股，发行价格为 28.28 元/股，募集资金总额为人民 币 55,5 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-069 研奥电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第八次会议审 议通过，公司董事会决定召开 2023 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:50 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2023 年 12 月 25 日 9:15 至 1 ...

研奥电气股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨、范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | | 股东 8 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 | | 第八章 | ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-064 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 利益的情形。另外，募投项目"高铁检修生产线升级改造项目" 延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及部 分募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相改变募 集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响， 不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》 经审议，公司监事会同意根据《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，对相关治理制 度进行修订。 研奥 ...

研奥电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《研奥电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 1 （一）平等自愿、等价有偿、公平、公正、公开的原则；原则上不偏离市场 独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交 易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （二）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联 ...

研奥电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 一般规定 第一条 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行为，保 障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司股东大会规则》等相关法律、法规以及《研奥电气股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，切 实履行职责，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开 勤勉尽责，不得阻碍股东大会依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会的股 东 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-065 研奥电气股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及部分募投项目延期的公告 另外，同意公司结合目前首次公开发行股票募集资金投资项 目的实际进展情况，对"高铁检修生产线升级改造项目"达到预 计可使用状态的时间进行调整，预计可使用状态日期由原定 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 9 月 30 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《研奥电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募 集资金管理办法》"）的相关规定，公司独立董事对以上事项发 表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司 对以上事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核 准，并经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用 ...