审计机构相关 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年度审计收费依行业标准和公司情况定，董事会提请授权管理层确定费用并签合同[4] 致同所数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名，超400人签过证券服务审计报告[1] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户6家[2] - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] 人员情况 - 签字项目合伙人胡乃忠近三年签上市公司审计报告8份、新三板挂牌公司4份[3] - 签字注册会计师李满近三年签上市公司审计报告9份[4] - 项目质量负责人盖大江近三年复核上市公司审计报告1份，新三板挂牌公司3份[4] 合规情况 - 致同所近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次；58名从业人员受多种处分[2]

资金占用情况 - 重庆研奥2024年末占用资金余额0.10万元[11] - 西安研奥2024年末占用资金余额0.26万元[11] - 广州研奥2024年末占用资金余额10.10万元[11] - 深圳研奥2024年末占用资金余额24.00万元[11] - 南昌研奥2024年末占用资金余额64.77万元[11] - 2024年其他关联资金往来年末余额99.23万元[11] 财务审计 - 致同审计研奥股份2024财报并出具无保留意见[5] 报表审批 - 非经营性资金占用汇总表2025年4月17日获批[11]

募集资金情况 - 2020年公开发行1965万股，发行价28.28元，募集资金55570.20万元，净额49829.08万元[10] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目37508.39万元，未使用金额为0[13] - 2024年度直接投入募投项目7181.94万元[13] - 截至2024年12月31日，专户已计入利息收入2386.67万元，2024年度141.68万元[16] - 截至2024年12月31日，专户已扣除手续费0.59万元，2024年度0.08万元[16] 项目投资情况 - 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目投资11000.00万元，累计投入1296.50万元，进度11.79%[25] - 高铁检修生产线升级改造项目投资15000.00万元，2024年投入6052.86万元，累计投入13021.87万元，进度86.81%，2024年实现收入17430.05万元，净利润1928.12万元[25] - 研发中心建设项目投资6000.00万元，累计投入5360.94万元，进度89.35%[25] - 补充流动资金（承诺投资）8000.00万元，累计投入8000.00万元，进度100.00%[25] - 补充流动资金（超募资金）9829.08万元，2024年投入1129.08万元，累计投入9829.08万元，进度100.00%[25] 资金使用调整 - 2021 - 2023年分别使用2900万元超募资金永久补充流动资金，各占29.5%，2024年使用1129.08万元，占11.49%[26] - 公司终止城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目[26] - 研发中心建设项目增加深圳研奥电气有限公司为实施主体，注资4000.00万元，变更实施地点和方式[26] - 2023年终止“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”，将剩余10497.73万元永久补充流动资金[28] - 2023年对“研发中心建设项目”结项，将剩余759.39万元永久补充流动资金[28] - 2024年对“高铁检修生产线升级改造项目”结项，将剩余3043.24万元永久补充流动资金[28]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[4] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控营业收入等潜在错报重大缺陷有定量标准[11] - 非财务报告内控按损失金额分重大、重要、一般缺陷[13] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 报告期内不存在其他影响投资者决策的内控信息[17] 未来展望 - 未来强化内控建设，完善和调整规范内控制度[18][19] - 未来强化内控监督检查促进可持续发展[19]

募集资金情况 - 2020年发行1965万股A股，发行价28.28元，募集资金55570.20万元，净额49829.08万元[2] - 截至2024年底累计投入募投项目37508.39万元，转出14706.77万元，未使用金额为0[3] - 截至2024年底，募集资金专户利息收入2386.67万元，2024年141.68万元，扣除手续费0.59万元，2024年0.08万元[5] 项目投资情况 - 城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目累计投入1296.50万元，投资进度11.79%[13] - 高铁检修生产线升级改造项目2024年投入6052.86万元，累计投入13021.87万元，投资进度86.81%，2024年9月30日达预定可使用状态，实现效益1928.12万元[13] - 研发中心建设项目累计投入5360.94万元，投资进度89.35%，2023年12月8日达预定可使用状态[13] - 补充流动资金（承诺投资）累计投入8000.00万元，投资进度100.00%[13] - 超募资金补充流动资金累计投入9829.08万元，投资进度100.00%[13] 项目效益情况 - 2024年度“高铁检修生产线升级改造项目”实现收入17430.05万元，净利润1928.12万元[14] 超募资金使用情况 - 2021 - 2024年分四次使用超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用9829.08万元，超募资金使用完毕[15] 其他资金使用情况 - 2021年向全资子公司深圳研奥电气有限公司注资4000万元用于研发中心建设项目[15][16] - 以自筹资金预先投入募投项目504.95万元，预先支付发行费用1286.76万元，后用募集资金置换[16] 项目终止与结项情况 - 2023年终止“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”，将剩余募集资金10497.73万元永久补充流动资金[14][17] - 对“研发中心建设项目”结项，将剩余募集资金759.39万元永久补充流动资金[17] - 对“高铁检修生产线升级改造项目”结项，将剩余募集资金3043.24万元永久补充流动资金[17]

业绩相关 - 2024年度未发生对外担保和控股股东等非经营性占用资金情况[10] 会议情况 - 2024年召开4次监事会会议，全体监事无缺席且无异议[2] - 2024年监事会成员列席3次董事会、出席3次股东大会[4] - 2024年4 - 10月召开4次监事会会议，共审议20项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将督促公司依法治理，提高能力和水平[13] 监督评价 - 监事会认为公司重大决策合法有效，财务报告真实准确[6][7]

股东大会时间 - 2025年5月13日下午14:30现场会议召开[1] - 2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00深交所交易系统网络投票[1][14] - 2025年5月13日9:15至15:00深交所互联网投票系统网络投票[2] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年5月7日[2] - 登记时间为2025年5月8日8:00 - 12:00和13:00 - 16:00[8] 议案与投票 - 议案10需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余过半数通过[5] - 投票代码为350923，投票简称为研奥投票[13] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[17] - 股东大会审议2024年度董事会工作报告等多项议案[18][19]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-004 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事 会第十二次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监 事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议形式 召开。本次会议由公司监事会主席王健伍先生召集并主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议 案》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cni ...

内部控制情况 - 公司董事会对2024年度内控自评并出具报告[1] - 监事会审阅报告并认为其全面、客观、真实[1] - 公司内控体系规范、合法、有效且无违规情形[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月21日[3]

会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月17日召开，9名董事全部出席[2] - 公司董事会定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[17] 议案表决 - 多项议案表决结果大多为9票同意，0票反对，0票弃权[15][16][17] - 部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][11][12][14][16] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利4.50元(含税)，不转增不送红股[7] - 公司及合并报表范围内下属公司申请不超过30,000万元综合授信额度[12] - 公司及全资子公司拟用不超过30000万元闲置资金买理财产品[16] 其他事项 - 同意续聘致同所为公司2025年度审计机构，聘期一年[11] - 董事会拟提请授权办理简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[16]