财务业绩 - 公司2023年实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润XXX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2023年研发投入XXX亿元，占营业收入的XX%[1] - 2023年营业收入为42.36亿元，同比增长0.23%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4.70亿元，同比下降5.81%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.01亿元，同比下降7.16%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元[8] - 基本每股收益为0.60元，同比下降6.25%[8] - 资产总额为127.33亿元，同比下降6.63%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为115.63亿元，同比增长1.16%[10] - 2023年营业收入为4.24亿元，同比增长0.23%[63] - 轨道交通制造业务收入占比97.55%，检修业务收入占比50.74%[63] - 华东地区收入占比45.85%，东北地区收入占比31.79%[63] - 前五大客户销售占比93.02%，其中中国中车股份有限公司占69.01%[67] - 前五大供应商采购占比58.53%，其中供应商1占37.51%[68] - 本期研发费用2263.24万元，同比增长15.77%[68] - 公司2023年度存货占总资产比例为8.19%，较上年下降0.72%，无重大变化[84] - 公司2023年度固定资产占总资产比例为12.70%，较上年增加5.14%，无重大变化[84] - 公司2023年度在建工程占总资产比例为0.26%，较上年下降3.16%，无重大变化[84] - 公司2023年度使用权资产占总资产比例为0.32%，较上年增加0.22%，无重大变化[84] - 公司2023年度短期借款占总负债比例为1.09%，较上年下降1.09%，无重大变化[84] - 公司2023年度合同负债占总负债比例为0.05%，较上年下降0.01%，无重大变化[84] - 公司2023年度租赁负债占总负债比例为0.21%，较上年增加0.18%，无重大变化[84] - 公司2023年度以公允价值计量的金融资产和金融负债总额为331,159,045.86元[85][86] - 公司2023年度应收账款和应收票据合计18,989,189.48元，均为受限资产[87] - 公司2023年度实现营业收入55.37亿元[162] 主营业务 - 公司主营业务包括轨道交通电气设备、新能源汽车电气设备等[1] - 公司产品主要应用于城轨车辆，产品种类较多且定制化程度较高，采取订单导向型生产模式[21] - 公司主要产品包括司机操控台、司机室电气控制柜、客室电气控制柜、照明控制系统等轨道车辆电气设备[22] - 车辆检修业务主要包括动车及高铁车辆电气设备检修、照明灯具检修，城轨车辆电气设备等[22] - 公司产品广泛应用于城轨车辆电气设备领域，覆盖轨道交通车辆新造、检修的全寿命周期[39] - 公司将继续深耕轨道交通车辆装备市场，积极进行产品创新和技术升级[112] - 公司将着眼新造及改造车辆智能控制和维护，打造企业发展的新动能和新增长点[112] 研发与创新 - 公司拥有95项专利，其中发明专利9项，获得多项省部级科技奖项，被评为多项技术创新荣誉[52][53] - 公司依靠自身技术力量进行研究开发，并注重与外部机构进行"产、学、研"合作[34] - 公司建立了研发、设计、工艺三大平台，相辅相成，协同发展[33][34] - 公司持续加大研发投入，2023年研发投入总额2,263.24万元，占营业收入5.34%，同比增长15.77%[44] - 公司通过技术协同管理平台和技术变更线上流程升级，加快研发设计进度，提升产品设计质量[44] - 公司正在研发智能化车载变频空调控制器，以丰富产品线、提高市场竞争力[69] - 研发人员数量增加4.71%[77] - 研发投入金额增加15.83%，占营业收入比例增加0.71个百分点[78] - 公司将持续推进数字化管理平台建设，逐步实现各业务数字化全覆盖[115] - 公司将持续优化创新体系，加大高级技术人才培养和引进力度，开展深入研发合作，推动创新技术落地[133] 生产与运营 - 公司在长春、成都、西安、广州、深圳、武汉、重庆等地设有全资子公司[1] - 公司采取柔性化订单导向型生产模式，满足非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点[36] - 公司建立了严格的供应商准入制度，实行优胜劣汰制度[35] - 公司采购计划由采购部负责制定并执行，与其他部门配合[35] - 公司整合各子公司供应商资源，建立统一的采购平台[35] - 公司推进生产现场自动化升级改造，成功落地全国首台套带有激光双面打印线号系统的智能生产线[44] - 公司采购部门通过数字化管理和高效寻源，灵活调整采购策略，实现降本创效165万元[47] - 高铁检修事业部通过优化流程等方法，自主检修能力实现新跨越，全年完成89列产品交付任务，实现产值1.23亿元[51] - 建立生产管理和供应链管理数字化流程，

国泰君安证券股份有限公司 关于研奥电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司对研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份" 或"公司"）2023 年度的持续督导跟踪报告如下： | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次，根据商业银行的对账单监督和检 | | | 查公司募集资金的使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1 ...

研奥电气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 占用资金 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度 偿还累计 | 2023年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 余额 | （不含利息） | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | - - | | - | - - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于研奥电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"上市公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对研奥股份 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准研奥电气股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3257 号）核准，研奥股份面向社会公众首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,965.00 万股，每股发行价格为 28.28 元，募集资金 总额为 55,570.20 万元，扣除发行相关的费用 5,741.12 万元后，实际募集资金净 额为 49,829.08 万元。 ...

研奥电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张磊） | 届次 | 时间 | 事前认可意见 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届 | | | | | 董事会 | 2023.4.20 | 《关于续聘会计师事务所的议案》事前认可意见。 | 同意 | | 第四次 | | | | 2、2023 年度，本人发表独立意见的情况如下： | 届次 | 时间 | 发表意见事项 | 发表 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 意见 | | 第三届 | | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独 | | | 董事会 | 2023.2.8 | 立意见 | 同意 | | 第三次 | | | | | | | 年度利润分配预案的议案》独立意见 1、《关于公司 2022 | | | | | 2、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 的独立意见 | | | | | 3、《关于会计政策变更的议案》的独立意见 | | | | | 4、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 | | | | | 5、《关于募集资金年度 ...

研奥电气股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 研奥电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次独立董事 专门会议通知已于 3 日前以书面、电话等方式向各位独立董事发出，会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式召开。全体独立董事推举张磊先生召集并主持本次会议， 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，符合公司《独立董事工作制度》 的有关规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 独立董事签字： 张磊 徐克哲 王艳梅 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事张磊先生担任公司第三届董事 会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，与会全体独立董事一致认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具 备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够满足公司财务审计工作要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况， 不存在侵害中小股东利益的情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年年度财务报 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-015 截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目 25,040.49万元，尚未使用的金额为26,434.67万元（其中募集资金 24,788.59万元，专户存储累计利息扣除手续费1,646.08万元）。 （三）本年度使用金额及当前余额 研奥电气股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"） 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市 值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每股人民币 28.28 元。截至 2020 年 12 月 17 日，本公司共募集资金 55,570.20 万元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 4 ...

研奥电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐克哲） 本人作为研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年度任职期间（经独立董事补选，本人于 2023 年 8 月 3 日起任职） 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事年度报 告工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，依法、合规行使独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度任职期内履行第三届独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，本人任职期内，公司第三届董事会共召开会议 3 次，本人亲自 出席 3 次（现场参加或通讯方式），没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人 对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司重大 事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于研奥电气股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为研奥 电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，国泰君安对研奥股份拟使用暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意研奥电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3257 号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股股票 1,965.00 万股，发行价格为 28.28 元/股，募集资金总额为人民 币 55,570.20 万元，扣除本次发行费用人民币 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,829.08 万元。 致同会计师事 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-005 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 客观地反映了 2023 年度工作总结、形势分析和 2024 年工作部 署。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议 案》 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 4 月 20 日（星期六）以现场结合通讯形式 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。（其中： 董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事王艳梅女士以 通讯方式出席） 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 ...