研奥电气股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 提名委员会会议；提名委员会主任委员在提名委员会委员内选举产生，并报请董事 会批准。当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其 ...

研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股部分社会公 众股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,100 万元且不超过 人民币 1,750 万元（均含本数），回购股份价格上限人民币 35 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为 准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-055）及《回购股份报告书》（公告编号： 2023-056）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司 ...

进行现金管理的进展公告 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-061 研奥电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会 议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 27,000.00 万元的暂时 闲置募集资金及人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研奥电气股份有限公司关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-020）。 在上述决议授权范 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号 2023-060 研奥电气股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市值申购向 公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每股人民币 28.28 元。截至 2020 年 12 月 17 日，本公司共募集资金 55,570.20 万 元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额为 49,829.08 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字（2020）第 371ZA00483 号《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根 据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金 管理和使用的监管要 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号 2023-059 研奥电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股部分社会公 众股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,100 万元且不超过 人民币 1,750 万元（均含本数），回购股份价格上限人民币 35 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为 准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-055）及《回购股份报告书》（公告编号： 2023-056）。 一、首 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-058 研奥电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2023 年 10 月 31 日，公司尚未实施回购。公司后续将 根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股部分社会公 众股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,100 万元且不超过 人民币 1,750 万元（均含本数），回购股份价格上限人民币 35 元/股（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为 准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 202 ...

4.相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出 回购价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施 等不确定性风险； 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号 2023-056 研奥电气股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示：研奥电气股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励。 1.本次回购的资金总额不低于人民币 1,100 万元且不超过 人民币 1,750 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 35 元 /股（含本数），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回 购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体 回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。如 公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权除息事项，自股价除权除息之日起， ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入97,211,657.44元，同比减少29.43%；年初至报告期末营业收入268,499,149.54元，同比减少13.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,433,860.76元，同比减少65.41%；年初至报告期末为20,958,355.05元，同比减少50.17%[5] - 2023年前三季度营业总收入2.68亿元，较上期3.12亿元有所下降[38] - 2023年前三季度净利润2095.84万元，较上期4206.32万元下降[39] - 2023年前三季度基本每股收益0.27元，较上期0.54元下降[39] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -63,105,103.91元，同比减少2470.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月减少2470.97%，因本期支付供应商货款、缴纳税费较上年同期增加[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6310.51万元，上期为-245.45万元[40] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计13.89亿元，上期为9.09亿元[40] - 投资活动现金流出小计为14.1616749768亿美元，去年同期为8.7303810702亿美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2705.391138万美元，去年同期为3655.524664万美元[41] - 筹资活动现金流入小计为797.9万美元[41] - 筹资活动现金流出小计为4230.532551万美元，去年同期为3697.08436万美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3432.632551万美元，去年同期为 - 3697.08436万美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 12448.53408万美元，去年同期为 - 287.012562万美元[41] - 期初现金及现金等价物余额为26216.388987万美元，去年同期为23414.897754万美元[41] - 期末现金及现金等价物余额为13767.854907万美元，去年同期为23127.885192万美元[41] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1917.049768万美元，去年同期为3578.810702万美元[41] - 投资支付的现金为13.96997亿美元，去年同期为8.3725亿美元[41] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,319,948,190.45元，较上年度末减少3.20%；归属于上市公司股东的所有者权益1,157,048,385.25元，较上年度末增加1.23%[5] - 货币资金较2022年12月31日减少47.48%，主要因暂时闲置资金买短期理财产品增加、募投项目实施及经营活动现金流出增加[8] - 应收款项融资较2022年12月31日增加3708.44%，因信用等级高的银行承兑汇票增加[9] - 固定资产较2022年12月31日增加58.19%，在建工程较2022年12月31日减少97.40%，均因本期募投项目实施转固定资产[12][13] - 2023年9月30日货币资金为137,678,549.07元，较年初262,163,539.87元减少[35] - 2023年9月30日交易性金融资产为267,470,000.00元，较年初255,136,930.50元增加[35] - 2023年9月30日应收账款为416,876,542.87元，较年初403,163,874.80元增加[35] - 2023年9月30日固定资产为163,133,595.77元，较年初103,125,642.64元增加[36] - 2023年9月30日资产总计为1,319,948,190.45元，较年初1,363,533,859.05元减少[36] - 2023年9月30日应付票据为50,472,104.42元，较年初74,605,460.91元减少[36] - 2023年9月30日应付账款为84,921,772.01元，较年初82,233,670.15元增加[36] - 2023年第三季度末流动负债合计1.56亿元，较期初2.14亿元减少[37] - 2023年第三季度末非流动负债合计731.79万元，较期初692.48万元增加[37] - 2023年第三季度末负债合计1.63亿元，较期初2.21亿元减少[37] - 2023年第三季度末所有者权益合计11.57亿元，较期初11.43亿元增加[37] 费用与损失情况 - 财务费用较2022年1 - 9月增加39.68%，主要因本期利息收入减少[17] - 信用减值损失较2022年1 - 9月增加273.92%，因本期应收账款计提坏账准备金增加[17] - 2023年前三季度研发费用1597.91万元，较上期1348.40万元增加[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,996，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 长春研奥集团有限公司持股比例46.03%，持股数量36,180,000股，为第一大股东[21] - 截至报告期末李彪持有长春研奥集团有限公司70%股权，为公司实际控制人[22]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2023-053 二、监事会会议审议情况 研奥电气股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第三届监事会第六次会议决议公告 经审议，监事会认为公司董事会编制的《2023 年第三季度 报告》程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第六次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位监事发出， 会议于 2023 年 10 月 23 日以现场会议形式召开。本次会议由公 司监事会主席殷凤伟召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出 席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥 ...

1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、 合规。 2、公司本次回购股份有利于增强公众投资者的信心，本次回购的股份拟用 于实施股权激励或员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调 动公司核心管理团队和技术骨干的积极性，推进公司长远发展。 3、本次用于回购的资金总额最高不超过人民币 1,750 万元（含本数），且 不低于人民币 1,100 万元（含本数），资金来源为自有资金。本次回购不会对公 司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市 公司的条件，不会影响公司的上市地位。公司本次回购股份方案具有合理性和可 行性。 研奥电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《研 奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为研 ...