募集资金 - 2020年12月17日公司募资55570.20万元，净额49829.08万元[3] 项目投入 - 高铁检修项目拟投15116.14万元，拟用募资15000.00万元[5] - 截至2024年10月15日累计投入12885.17万元，进度85.90%[7] 项目结项 - 公司拟结项高铁检修项目，剩余3175.20万元募资补流[1] - 该事项待股东大会表决通过[14]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-040 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议通知已提前以书面、电话等方式向各位监事发出， 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场会议形式召开。本次会议由公 司监事会主席王健伍召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出 席会议的监事 3 名（其中：监事会主席王健伍先生以通讯方式出 席）。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为公司募投项目"高铁检修生产线升级改 造项目"结项并 ...

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2024年10月23日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意[3][4] - 通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，9票赞成，需股东大会审议[4] - 通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，9票赞成，会议拟于2024年11月11日召开[5][6]

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-042 研奥电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过，公司董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 （七）出席对象： 1.于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东； 2.公司董事、监事和高级管理人员； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:50 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-037 研奥电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会 议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 9,000.00 万元的暂时 闲置募集资金及人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《研奥电气股份有限公司关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-014）。 在上述决议授权范围 ...

公司股本 - 截至2024年9月24日，公司总股本78,600,000股，剔除回购专用账户500,000股后为78,100,000股[9] 信息披露义务人及一致行动人 - 同人投资注册资本3729万元，有30名合伙人[11] - 研奥集团注册资本8500万元，李彪持股70%，李善群持股30%[14] 权益变动 - 同人投资因协议转让持股比例降至5%以下，目的是减持并引入投资者[9][17] - 2024年9月24日，拟15.50元/股向王平转让4710000股，占总股本5.99%[21] - 权益变动前合计持股占总股本53.03%，变动后占47.04%[21] - 转让价款合计税前73005000元，分三笔支付[24][25][26] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无增减持公司股份明确计划[18][60] 协议相关 - 若乙方未按时付款，按0.05%/日支付违约金；甲方延期按0.05%/日支付违约金[30][32] - 协议在特定情形下终止或解除，甲方返还价款等[32][34] 其他情况 - 拟转让股份无限制转让、无附加条件及补充协议[38] - 信息披露义务人及一致行动人持股无质押、冻结[40] - 此前6个月未在二级市场买卖公司股票[44][60] - 本次权益变动需深交所合规确认后过户，尚未获批准[60]

股份转让信息 - 同人投资拟向王平转让4710000股，占总股本5.99%，总价款73005000元[3][5][11] - 转让价格15.5元/股，是前一日收盘价的86.88%[5][12] 权益变动情况 - 变动后同人投资持股降至1.01%，王平持股5.99%[3][5] - 控股股东及其一致行动人持股47.04%[21] 价款支付安排 - 分三笔支付，首笔3005000元，二笔35000000元，最后35000000元[13] 相关约束条款 - 未按时付款或致延期需支付违约金[16] - 协议可因多种情况解除或终止[16][18] 其他事项 - 转让尚需履行义务，结果不确定[4] - 王平承诺6个月内不减持[24]

股权结构 - 截至2024年9月24日，公司总股本78,600,000股，剔除回购后为78,100,000股[8] - 王平拟受让4,710,000股，占总股本5.99%，剔除回购后占6.03%[17] 转让交易 - 每股转让价15.5元，价款合计税前73,005,000元[17][19] - 分三笔支付转让款，首笔3,005,000元等[21] 权益变动 - 权益变动基于对公司未来信心及价值认可[13] - 过户后6个月内不减持，未来12个月无明确增减持计划[14] 过往交易 - 报告签署日前6个月，买入33,300股，卖出134,700股[38] 审批情况 - 本次权益变动需深交所确认及中登公司过户，未获批[36][52]

人事变动 - 2024年8月26日召开监事会会议，9月13日股东大会补选徐振昊为非职工代表监事[2] - 原非职工代表监事殷凤伟辞职后任市场总监[2][3] - 2024年9月13日监事会选举王健伍为监事会主席[4] 人员信息 - 王健伍1986年出生，2024年8月至今任广州和重庆子公司监事[6] - 王健伍直接持有公司5万股，间接持有3万股，占总股本0.1018%[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日召开，现场14:50，网络9:15 - 15:00[3][4] 投票情况 - 现场和网络投票股东79人，代表股份43,730,500股，占55.9930％[4] - 《关于补选非职工代表监事的议案》同意43,683,200股，占99.8918％[6] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[8]