人事变动 - 殷凤伟因个人原因申请辞去非职工代表监事等职务，原定任期至2025年11月17日[2] - 公司同意补选徐振昊为非职工代表监事候选人[3] 股份情况 - 殷凤伟直接和间接持股合计占总股本0.8270%[2] - 徐振昊间接持股占总股本0.1272%[6] 人员履历 - 徐振昊曾任职多家公司，2019年3月至今任公司市场副总监[5]

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-023 研奥电气股份有限公司 一、股票交易异常波动的具体情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024 年7月25日、2024年7月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达到42.74%，超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》 等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股价异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实， 现将有关情况公告如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 5.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形； 6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，至本公告日，本公司目前没有任何根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露 而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创 ...

股份变动 - 本次解除限售股份36,180,000股，占股本总额46.0305%[2] - 首次发行19,650,000股后总股本增至78,600,000股[3] - 本次解除限售后限售股占比2.7118%，无限售股占比97.2882%[9] 股东与时间 - 本次申请解除限售股东为研奥集团1名股东[4] - 解除限售股份上市流通日期为2024年7月5日[2] 减持限制 - 研奥集团锁定期满后两年内每年减持不超发行前持股25%[6]

权益分派 - 公司回购专用证券账户500,000股不参与本次权益分派[2] - 本次实际派发现金分红总额35,145,000元，每10股现金分红（含税）4.471374元[2] - 2023年年度权益分派以78,100,000股为基数，每10股派4.5元现金（含税）[4] - QFII、RQFII及相关个人和基金每10股派4.05元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[5] - A股股东现金红利2024年6月7日到账，部分股东由公司自行派发[7] 其他情况 - 2023年度权益分派实施后的除权除息参考价为收盘价减0.4471374元[2] - 本次权益分派实施后，最低减持价格限制作相应调整[9] - 咨询地址在吉林省长春市，电话0431 - 81709358 [10]

公司基本信息 - 证券代码 300923，证券简称研奥股份 [1] - 2024 年 5 月 29 日下午 15:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开 2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员为董事、总经理闫兆金和董事、副总经理、财务总监、董事会秘书石娜 [2] 市场与业务布局 - 广东大湾区是公司重点战略市场，在广州、深圳设有全资子公司，已参与多条广州、深圳地铁项目，未来持续关注大湾区城轨市场 [2] - 随着轨道交通线路和车辆保有量增长，运营维保业务市场空间大，公司在多地布局检修平台，未来提供精准、多样化检修服务方案 [4] 生产模式与优势 - 鉴于产品定制化程度高，按项目制定详细生产计划，每个项目有专人负责，交付后有专项售后经理保障服务，注重产品性能，在细分领域有较强竞争力 [3] 利润分配与发展战略 - 2023 年现金分红比例较高，公司重视股东回报，加大分红力度，同时保持利润留存，未来继续做好实业经营提升企业价值 [3] 技术创新与研发 - 在技术创新和产品研发上，立足客户、面向市场，以“五化”思路做好产品研发等工作，关注数字化、智能化产品全寿命周期解决方案 [3] 其他事项 - 更换会计师事务所，如有重大事项及时披露 [3] - 国家以旧换新政策对公司影响尚不明确，将密切关注行业动态 [5] - 公司重视市值管理，但受多重因素影响，会夯实主业、稳健经营，以股利分红回馈股东 [5] - 获得 IRIS 银牌绩效等级评定证书，代表质量管理体系与国际先进水平接轨，提升公司在轨道交通行业竞争力和影响力 [5]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 业绩说明会于2024年5月29日15:00至16:30通过全景网平台举行[1] 参与人员 - 公司董事、总经理闫兆金和董事、副总经理、财务总监、董事会秘书石娜将参与交流[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月27日17:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2]

现金管理计划 - 拟用不超9000万元闲置募集资金和2亿元自有资金现金管理[2] 过往产品收益 - 2023年多笔银行产品投资，有正有负收益[10][11] 当前产品情况 - 多笔结构性存款已或待到期赎回[12] - 累计未到期现金管理余额8600万元[12]

会议安排 - 2024年4月20日公司董事会作出第三届董事会第九次会议决议[6] - 2024年4月23日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 股东大会于2024年5月13日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共29人，代表股份45,730,700股，占比58.5540%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.9%，《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意占比100%[16][18][27][29] - 所有议案均表决通过，本次股东大会表决合法有效[30][31][32]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月13日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年5月8日[4] 投票数据 - 29位股东代表45,730,700股，占比58.5540％参与投票[4] - 20位中小股东代表1,208,700股，占比1.5476％参与投票[5] 议案表决 - 多项议案总表决同意率超99.99％，中小股东同意率超99.90％[7][8][10][11][12] - 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》有反对票[14] - 《关于使用暂时闲置资金现金管理议案》全票通过[16] - 《关于提请授权发行股票议案》同意率99.9976％[16]

公司基本信息 - 公司2020年12月10日在创业板上市，代码300923.SZ[2][6] - 注册及办公地为吉林长春绿园区中研路1999号[6] - 法定代表人为李彪，董秘为石娜[6] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额10489.99万元[2] - 2023年8 - 9月，终止项目剩余资金永久补充流动资金[13] 项目进展 - 2021年3月15日，增加深圳研奥为研发中心实施主体，注资4000万元[9] - 高铁检修项目延期至2024年9月30日[11][12] 保荐机构情况 - 每年开展1 - 2次现场检查[8] - 未发现需报告事项，将继续督导[17][18]