董事会会议 - 2023年度公司第三届董事会召开会议6次，独立董事亲自出席6次[1] 议案决策 - 2023年2 - 12月独立董事对多个议案发表独立意见并同意[3][4][5] 培训情况 - 2023年独立董事现场参加上市公司独立董事培训2次[10] 其他情况 - 报告期内独立董事无提议召开重要会议等情况[11]

董事会会议 - 2023 年公司第三届董事会召开会议 3 次[1] - 2023 年 8 月 28 日第三届董事会第六次会议发表 4 项同意独立意见[3][4] - 2023 年 10 月 23 日第三届董事会第七次会议同意《关于回购公司股份方案的议案》[4] - 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第八次会议发表 2 项同意独立意见[4] 独立董事情况 - 2023 年 8 月 3 日起徐克哲任职第三届独立董事[1] - 2023 年徐克哲现场参加 1 次上市公司独立董事培训[9] - 徐克哲任职期内无提议召开董事会等情况[10] - 任职薪酬与考核委员会委员后公司未召开该委员会会议[8]

董事会会议 - 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 选举张磊为独立董事专门会议召集人[2] 议案表决 - 《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》3 票赞成通过[3] - 《关于续聘会计师事务所的议案》3 票赞成通过[5] 审计安排 - 同意聘任致同会计师事务所为 2024 年度审计机构[4]

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润XXX亿元，同比增长XX%[1] - 公司2023年研发投入XXX亿元，占营业收入的XX%[1] - 2023年营业收入为42.36亿元，同比增长0.23%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4.70亿元，同比下降5.81%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.01亿元，同比下降7.16%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元[8] - 基本每股收益为0.60元，同比下降6.25%[8] - 资产总额为127.33亿元，同比下降6.63%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为115.63亿元，同比增长1.16%[10] - 2023年营业收入为4.24亿元，同比增长0.23%[63] - 轨道交通制造业务收入占比97.55%，检修业务收入占比50.74%[63] - 华东地区收入占比45.85%，东北地区收入占比31.79%[63] - 前五大客户销售占比93.02%，其中中国中车股份有限公司占69.01%[67] - 前五大供应商采购占比58.53%，其中供应商1占37.51%[68] - 本期研发费用2263.24万元，同比增长15.77%[68] - 公司2023年度存货占总资产比例为8.19%，较上年下降0.72%，无重大变化[84] - 公司2023年度固定资产占总资产比例为12.70%，较上年增加5.14%，无重大变化[84] - 公司2023年度在建工程占总资产比例为0.26%，较上年下降3.16%，无重大变化[84] - 公司2023年度使用权资产占总资产比例为0.32%，较上年增加0.22%，无重大变化[84] - 公司2023年度短期借款占总负债比例为1.09%，较上年下降1.09%，无重大变化[84] - 公司2023年度合同负债占总负债比例为0.05%，较上年下降0.01%，无重大变化[84] - 公司2023年度租赁负债占总负债比例为0.21%，较上年增加0.18%，无重大变化[84] - 公司2023年度以公允价值计量的金融资产和金融负债总额为331,159,045.86元[85][86] - 公司2023年度应收账款和应收票据合计18,989,189.48元，均为受限资产[87] - 公司2023年度实现营业收入55.37亿元[162] 主营业务 - 公司主营业务包括轨道交通电气设备、新能源汽车电气设备等[1] - 公司产品主要应用于城轨车辆，产品种类较多且定制化程度较高，采取订单导向型生产模式[21] - 公司主要产品包括司机操控台、司机室电气控制柜、客室电气控制柜、照明控制系统等轨道车辆电气设备[22] - 车辆检修业务主要包括动车及高铁车辆电气设备检修、照明灯具检修，城轨车辆电气设备等[22] - 公司产品广泛应用于城轨车辆电气设备领域，覆盖轨道交通车辆新造、检修的全寿命周期[39] - 公司将继续深耕轨道交通车辆装备市场，积极进行产品创新和技术升级[112] - 公司将着眼新造及改造车辆智能控制和维护，打造企业发展的新动能和新增长点[112] 研发与创新 - 公司拥有95项专利，其中发明专利9项，获得多项省部级科技奖项，被评为多项技术创新荣誉[52][53] - 公司依靠自身技术力量进行研究开发，并注重与外部机构进行"产、学、研"合作[34] - 公司建立了研发、设计、工艺三大平台，相辅相成，协同发展[33][34] - 公司持续加大研发投入，2023年研发投入总额2,263.24万元，占营业收入5.34%，同比增长15.77%[44] - 公司通过技术协同管理平台和技术变更线上流程升级，加快研发设计进度，提升产品设计质量[44] - 公司正在研发智能化车载变频空调控制器，以丰富产品线、提高市场竞争力[69] - 研发人员数量增加4.71%[77] - 研发投入金额增加15.83%，占营业收入比例增加0.71个百分点[78] - 公司将持续推进数字化管理平台建设，逐步实现各业务数字化全覆盖[115] - 公司将持续优化创新体系，加大高级技术人才培养和引进力度，开展深入研发合作，推动创新技术落地[133] 生产与运营 - 公司在长春、成都、西安、广州、深圳、武汉、重庆等地设有全资子公司[1] - 公司采取柔性化订单导向型生产模式，满足非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点[36] - 公司建立了严格的供应商准入制度，实行优胜劣汰制度[35] - 公司采购计划由采购部负责制定并执行，与其他部门配合[35] - 公司整合各子公司供应商资源，建立统一的采购平台[35] - 公司推进生产现场自动化升级改造，成功落地全国首台套带有激光双面打印线号系统的智能生产线[44] - 公司采购部门通过数字化管理和高效寻源，灵活调整采购策略，实现降本创效165万元[47] - 高铁检修事业部通过优化流程等方法，自主检修能力实现新跨越，全年完成89列产品交付任务，实现产值1.23亿元[51] - 建立生产管理和供应链管理数字化流程，

募集资金情况 - 首次公开发行1965.00万股，每股28.28元，募集资金总额55570.20万元，净额49829.08万元[1] - 截至2022年底，已投入募投项目25040.49万元，未使用26434.67万元[3] - 2023年投入募投项目5285.95万元，转出结余资金11257.12万元[4][5] - 截至2023年底，累计投入30326.44万元，未使用10489.99万元[5] - 已计入专户利息收入1646.44万元，扣除手续费0.36万元[8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为504.95万元，预先支付发行费用金额为1286.76万元[16] 项目进展 - 高铁检修生产线升级改造项目投资进度46.46%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[13] - 研发中心建设项目投资进度89.35%，2023年12月8日达预定可使用状态[13] - “高铁检修生产线升级改造项目”原预计2022年12月24日达预定可使用状态，现延期至2024年9月30日[14] - 公司终止2020年度首次公开发行股票募集资金项目中的“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”[14] 资金使用 - 2021 - 2023年分别使用2900万元超募资金永久补充流动资金，累计使用8700万元[14][15] - 公司终止“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”，将剩余募集资金10497.73万元永久补充流动资金[16] - 公司对“研发中心建设项目”结项，将剩余募集资金759.39万元永久补充流动资金[16] 项目变更 - 2021年公司同意增加全资子公司深圳研奥电气有限公司为研发中心建设项目实施主体[15] - 研发中心建设项目实施地点由长春市绿园经济开发区中研路1999号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期（02 - 08地块）11栋2406[15] - 研发中心建设项目实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”[15] 资金存储与监管 - 高铁检修生产线升级改造项目专户余额2637906.71元[8] - 补充流动资金专户余额261947.12元[8] - 募集资金专户存储余额2899875.29元，现金管理余额102000000.00元[8] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为10489.99万元，存放于专用账户余额为289.99万元，购买现金管理产品余额为10200.00万元[17] - 2023年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[18] - 致同会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定，如实反映实际情况[19] - 保荐机构认为公司严格执行专户存储和三方监管协议，2023年度募集资金使用与披露一致，无违规情形[20] 其他 - 研奥电气股份有限公司向全资子公司深圳研奥电气有限公司注资4000万元[15]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截至2023年末致同所从业人员近六千，合伙人225名等[1] - 2022年度致同所业务收入26.49亿元等[2] - 2022年年报上市公司审计客户240家等[2] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[2] - 致同所近三年受监管措施及处分情况[2] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人胡乃忠近三年签署报告情况[3] - 拟签字注册会计师李满近三年签署报告情况[4] - 拟担任项目质量负责人盖大江近三年签署及复核报告情况[4] 审计收费 - 2024年度审计收费定价依据行业标准及公司实际确定[4]

发行股票情况 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名（含）特定对象[4] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[4] - 发行股票六个月内不得转让[5] 其他 - 授权期限至2024年年度股东大会召开日[2] - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[9] - 本次发行需经股东大会、深交所、证监会审核[18]

会议相关 - 第三届董事会第九次会议于2024年4月20日召开，9名董事全部出席[2] - 公司董事会定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[18] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][10][12][14][16] 财务相关 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利4.50元(含税)，不转增不送红股[6][7] - 公司及下属公司向银行申请不超30,000万元综合授信额度[12] - 公司及全资子公司拟用不超9000万元闲置募集资金及2亿元自有资金现金管理[16] - 公司董事会拟提请授权办理简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元且不超净资产20%[18]

会议与议案 - 第三届监事会第八次会议于2024年4月20日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票同意，多数需提交2023年年度股东大会审议[4][5][7][8][10][12][14][15][17] 审计与资金 - 同意续聘致同所为2024年度审计机构[10] - 公司及下属公司向银行申请综合授信额度合规[11] - 2023年度非经营性资金占用及关联往来合规，无违规担保[13] 资金使用 - 公司及全资子公司拟用9000万闲置募集和2亿自有资金现金管理[15]

非经营性资金占用 - 研奥股份2023年度非经营性资金占用各金额数据均为 -[10] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初137.25万元，累计发生229.84万元，利息0，偿还260.20万元，期末106.89万元[10] 子公司往来资金 - 武汉、深圳、广州研奥2023年有相应期初、发生、偿还或期末资金余额数据[10] 审批情况 - 汇总表于2024年4月20日获第三届董事会第九次会议批准[10]