经核查，我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金 等额进行置换，履行了必要的审批程序，制定了操作流程，该事项有利于提高募 集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，不影响募投 项目建设的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害 公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意使用银行承兑 汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额进行置换。 三、关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案的独 立意见 经核查，我们认为：公司本次使用募集资金向全资子公司常州博俊提供借款 用于实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有利于募投项目的顺利实 施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资 金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。本次使用募集资金向全资子公司 提供借款并用于实施募投项目符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-067 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用24,663.80万元募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用（不含税）的自筹资金，其中本次可置换20,112.47万元，剩余未到 期的承兑汇票4,551.33万元将在票据到期后再用募集资金置换。置换时间距募集 资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安 排，不影响募集资金投资计划的正常进行。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博 俊工业科技股份有限公司向不 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-070 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博俊 工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1062号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，每 张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币50,000万元，扣除各类发行费用后 实际募集资金净额为人民币492,732,423.52元。募集资金已于2023年9月14日划至 公司指定账户，上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审验，并出具了"容诚验字[2023] 230Z0228号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2023 年 9 月 19 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议 通知已于 2023 年 9 月 14 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董 事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-065 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案 董事会同意以募集资金置换预 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-069 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》， 同意公司以募集资金向全资子公司常州博俊科技有限公司（以下简称"常州博 俊"）提供无息借款用于实施"常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、 1000套模具项目"和"汽车零部件产品扩建项目"。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博 俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2023]1062号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张， 每张面值为人民币100元，募集资 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-068 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付 募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博 俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2023]1062号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张， 每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币50,000万元，扣除各类发行费 用（不含税）后实际募集资金净额为人民币492,732,423.52元。募集资金已于2023 年9月14日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-064 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 9 月 8 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售 4,089,351 张，即 408,935,100.00 元，占本次可转债 发行总量的 81.79%。 1 二、 网上中签缴款情况 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2023 年 9 月 12 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中 国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东方证券承销保 荐有限公司做出如下统计： 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：900,687 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：90,068,700.00 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（ ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-063 江苏博俊工业科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转 债数量合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人及保荐人（主承销商）先行 协商，协商不成的，将中止本次发行。发行人及保荐人（主承销商）应及时向深 交所报告，并将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中止 发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。 本次发行认购金额不足 50,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 包销基数为 50,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 15,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总 额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人 协商沟通；如确定继续 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-062 江苏博俊工业科技股份有限公司 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"发行人"或"公 司"）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人（主承 销商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令〔第 178 号〕）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转债公司债券》（深证上 〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-061 近日，宁波子公司完成工商注册登记，并取得了宁波市鄞州区市场监督管 理局颁发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 一、 营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91330212MACX3CQR4F 名称：宁波博俊汽车零部件有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：伍亚林 注册资本：壹仟万元整 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于宁波子公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 8 月 14 日 召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立宁波子公司的议案》， 同意公司设立宁波子公司，并授权公司管理层办理宁波子公司的设立登记事宜。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于设立宁波子公司的公告》（公告编号：2023-050）。 成立日期：2023年9月8 ...