第一条 宗旨 为了进一步规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事, 其中独立董事过半数, 并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司董事会还可根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会, 由公司 董事组成, 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 会议事规 ...

独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 进一步完善江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充 分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中小 股东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中华人民共和国相关法 律法规及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市 公司独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事专门会 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二章 治理结构 1 第一条 为加强江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制, 促进 公司规范运作和健康发展, 保护投资者合法权益, 加强对控股子公司(或称 "子公司")的管理控制, 规范控股子公司行为, 保证控股子公司规范运作和 依法经营, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律法规和规范性文件, 以及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的相关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的控股子公司。"控股子公司"是指公司持有其 50% 以上的股权, 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选, 或者通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第三条 各子公司应遵循本制度, 结合公司的相关内部控制规定, 根据自身经营特点, 可制定具体的实施细则, 以保证本制度的贯彻和执行。公司各职能部门应按 相关内控制度, 及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。 第四条 公司的子公司同时控股其他公司的, 应参照本制度的要求逐层建立对其下属 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《江苏博俊工 业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管 理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律、法规、规范性文件、《股票上市规则》及深圳 证券交易所其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规 则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交 易所对有关信息 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理及其他高级管理人员的职权 1 第一条 为进一步完善江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程"), 特制定本工作细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》, 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益, 以合 理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务, 不得利用 职务便利, 从事损害公司和股东利益的行为。 第四条 公司设总经理一名。 第五条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。 第六条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第七条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第八条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报 告工作; (二) 组织实施公司 ...

1 | 编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年初占用资 | 年度占用 2025 | 年度占 2025 | 2025 年度偿还 | 2025 年 6 月占 | 占用形成 | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年半年度报 告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注 意查阅。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-072 江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-076 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整独立董事薪酬方案的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表 决，该议案尚需提交公司股东会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地 实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立 董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪 酬水平及公司实际情况，公司董事会拟提请股东会调整公司第五届董事会独立董 事津贴方案，将每位独立董事津贴由税前人民币8万元/年，调整至税前人民币10 万元/年，除前述津贴方案调整外，津贴发放方式、实施程序等保持不变，调整 后公司第五届董事会独立董事的薪酬方案具体如下： 四、发放 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-077 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了关于 《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构》的议案， 该事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计 师1549人，其中 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-075 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》、制定及修订 公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更注 册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）前次注册资本变更情况 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议，并于2024年11月18日 召开2024年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于修订<江苏博俊工业科技 股份有限公司章程>的议案》。上述注册资本变更情况如下： 1、因2023年度利润分配之资本公积转增股本的情况 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第三次会议，并于2024年4月22日召 开2023年年度股东大会，分别审议通过了关于《2023年度利润分配预 ...