薪酬比例 - 非独立董事绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[10] 薪酬发放与制定 - 独立董事津贴按月度发放[12] - 董事薪酬方案由股东会决定，高管方案由董事会批准[3] 薪酬调整与激励 - 可根据多因素调整董事和高管薪酬[17] - 可实施股权激励计划并绩效考核[16] 薪酬追回 - 财务造假需追回超额绩效和激励收入[22] - 违规造成损失需追回已支付薪酬[23] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效及修改[25]

委员会构成与任期 - 提名委员会由三名委员组成，独立董事不少于二名，设独立董事主任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，人数低于三分之二暂停职权[3] 会议召开与通知 - 不定期会议，董事长等可要求召开，提前三日通知[10] - 经全体同意可豁免期限，紧急情况可口头通知[10] 会议表决与决议 - 现场或通讯表决，三分之二以上委员出席，过半数通过[10][13][17] - 可委托表决，独立董事委托独立董事[13][14] 会议记录与保存 - 会议有书面记录，保存不少于十年[24][25] - 决议书面文件保存不少于十年[25] 其他规定 - 细则与章程矛盾以章程为准，经董事会批准生效[27][28] - 细则由董事会负责解释，未尽事宜依规范文件执行[28]

信息披露与补选 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[6] - 董事辞职，公司60日内完成补选[6] 人员确定与手续 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[6] - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[9] - 董事正式离职5个工作日内向董事会办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董事，特定时间内每年转让股份不得超所持总数25% [12] 追责复核与制度生效 - 离职董事对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[15] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[15]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[14] - 董事长应在接到提议十日内召集主持临时会议[12] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知[17] - 临时会议提前五日发书面通知[17] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[20] 会议举行与表决 - 会议应有过半数董事出席方可举行[21] - 表决实行一人一票，记名投票[36] - 决议须超全体董事人数半数投赞成票[39] 特殊情况处理 - 董事回避时按相关规则表决，不足三人提交股东会[41] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[45] - 部分董事认为提案有问题应暂缓表决[46] 会议档案与记录 - 会议档案保存十年以上[54] - 记录应含多项内容，董事需签字确认[49][51] 决议落实与规则实施 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[52] - 规则经股东会通过后实施，由董事会解释[56][59]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于公司董秘和董办、董事和董事会、高管等人员和机构[4] 信息披露要求 - 公司应真实、准确、完整、及时披露信息，不得有虚假记载等[6] 再融资计划 - 公司拟实施再融资计划，应按要求编制并公告相关文件[16] 定期报告披露时间 - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后三十日内披露，一季度报告不得早于上一年度年报披露时间[17] - 中期报告应在会计年度前六个月结束之日起两个月内披露[17] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[17] 业绩预告与快报 - 预计年度净利润为负等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[17] - 定期报告披露前出现业绩泄露或因传闻导致股价异常波动，应及时披露业绩快报[18] 信息披露媒体与文本 - 公司指定《证券时报》等媒体刊登公告和披露信息[11] - 公司信息披露文件应采用中文文本，采用外文文本时以中文为准[13] 需关注披露情况 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需关注披露情况[19] 股东与实际控制人信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[23] 交易披露标准 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上应及时披露[28] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元人民币[30] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元人民币[30] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元人民币[30] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元人民币[30] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易应及时披露[32] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应及时披露[32] 子公司报告提交 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务等报告[36] 股份变动披露 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[38] 股东与实际控制人信息义务 - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人相关情况变化应履行信息披露义务[40] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[41] 董秘职责 - 董事会秘书需组织协调信息披露事务，汇集信息报告董事会，关注媒体报道并求证[45] 董办职责 - 董事会办公室负责起草、编制公司临时报告，完成信息披露申请及发布[46] 档案管理 - 公司对外信息披露文件档案管理工作由董事会办公室负责，分类专卷存档保管[51] 保密义务 - 公司董事、高级管理人员等涉及应披露信息的工作人员负有保密义务，公司可要求签署保密协议[51] - 董事长、总经理等为各层次保密工作第一责任人，应与董事会签署责任书[51] 违规责任 - 未经董事会批准擅自披露重大信息，董事会将追究当事人直接责任[51] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对业务、风险、内控、财务等事项监督检查[55] 财务信息披露 - 公司财务信息披露前应执行财务管理和会计核算内部控制制度，年度报告财务会计报告需经规定会计师事务所审计[55] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，投资者关系活动应建立完备档案[55] 制度实施与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后于2025年12月实施，由董事会负责解释和修订[58]

一、制定及修订公司部分制度的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况， 对现行部分管理制度进行制定、修订。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《江苏博俊工业科技股份有限公司股东会议 | 修订 | 是 | | | 事规则（2025 年 12 月修订）》 | | | | 2 | 《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议 事规则（2025 年 12 月修订）》 | 修订 | 是 | | 3 | 《江苏博俊工业科技股份有限公司董事、高 级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 | | | 《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会提 | | | | 4 | 名委员会工作细则（2025 年 12 月修订）》 | 修订 | 否 | | 5 | 《江苏博俊工业科技股份有限公司信息披露 | 修订 | 否 | | | 年 月修订）》 管理制度（202 ...

股东会信息 - 2026年1月19日上午10:00召开第一次临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2026年1月12日[6] - 现场会议地点为昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室[10] 审议事项 - 审议总议案及《关于制定及修订公司部分制度的议案》等[11] - 议案1.01、1.02为特别决议事项，须三分之二以上表决票通过[12] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为2026年1月15日9:30 - 16:00[13][15] - 登记地点为昆山开发区龙江路88号证券投资部[15] 其他信息 - 联系人是周后高、陈伦，电话0512 - 3668 9825[18] - 网络投票代码350926，简称为博俊投票[33] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年1月19日9:15 - 9:25等[36] - 互联网投票系统开始投票时间为2026年1月19日9:15 - 15:00[38]

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-103 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议 通知已于 2025 年 12 月 24 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董 事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于制定及修订公司部分制度的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以现场会议方式召开了第五届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于制定及修订公司部分制度的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入中汽车行业占比93.47%，非汽车行业占比6.53% [1] - 公司当前市值为140亿元 [1]

项目投资概况 - 博俊科技全资子公司重庆博俊汽车科技有限公司拟在重庆市沙坪坝区投资建设汽车轻量化部件生产基地项目 项目总投资额达6亿元[2] - 项目选址于重庆市沙坪坝区D08单元02街区Aj01-10-1号地块 建设用地面积约119亩[2] - 项目合作方为重庆共享工业投资有限公司 其需协调提供"五通一平"的建设用地并协助申报产业支持资金[2] 项目定位与产能规划 - 项目主要聚焦新能源汽车轻量化部件的生产制造[2] - 项目同步围绕汽车零部件 高端智能装备领域开展自动化系统集成整体解决方案的研发应用[2] - 项目规划建成后具备年产1100万件的生产能力[2] 项目建设与运营安排 - 项目约定在取得《国有建设用地使用权出让合同》后3个月内需取得施工许可手续[2] - 项目需在15个月内完成竣工联合验收并取得意见书[2] - 项目需在竣工联合验收通过后1个月内实现投产[2] 土地获取与使用约束 - 项目公司需通过"招 拍 挂"程序合法取得土地使用权 土地价款以竞拍成交价格为准 相关费用由项目公司全额承担[3] - 项目公司不得擅自改变项目建设经营内容 不得违规转让 出租土地使用权及地上建（构）筑物 否则将按土地出让总价款的10%/次支付违约金[3] - 项目公司需严格遵守环保"三同时"原则 确保"三废"达标排放 若两次整改不合格 合作方有权解除协议[3] 公司战略与影响 - 本次投资围绕公司主营业务展开 符合国家产业政策及行业发展方向[3] - 投资旨在加快汽车零部件轻量化发展 优化产能区域分布 更好地配套客户需求 提升公司综合竞争力[3] - 项目顺利实施后 将对公司长期业务发展产生积极影响[3]