财务表现 - 营业收入25.12亿元 同比增长45.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.52亿元 同比增长51.95% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.51亿元 同比增长51.66% [1] - 基本每股收益0.835元 [1]

提名委员会构成 - 由三名委员组成，独立董事不少于二名，设独立董事主任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同[3] 会议相关规定 - 不定期会议，提前三日通知，紧急可口头[10][11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[13][17] - 会议记录和决议书面文件保存期不少于十年[24][26] 主要职责与职权 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核并提建议[7] - 对董事会规模和构成提建议，研究选任标准程序等[7][9] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[6] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[17] - 决议违法致损，参与委员负连带赔偿责任[27]

董高人员信息申报 - 新上市公司董高人员在特定时间需委托公司申报个人及近亲属身份信息[5] 董高人员股份买卖报告与公告 - 董高人员买卖本公司股份变动应在二日内报告并公告[8] - 董高人员计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持计划实施完毕或未实施完毕等情况应在二日内报告并公告[11] 董高人员股份转让限制 - 公司上市一年内董高人员所持股份不得转让[13] - 董高人员离职后半年内所持股份不得转让[13] - 董高人员在特定时间内不得买卖本公司股票[14] - 董事和高管任期内及届满后6个月内每年转让股份不得超25%[18][19] 董高人员股份锁定 - 上市已满一年公司董高人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[17] - 上市未满一年公司的董事和高管新增本公司股份按100%自动锁定[18] 董高人员违规处理 - 董高人员违规买卖股票公司董事会应收回所得收益并披露[14] 权益股份增持 - 拥有权益股份达30%-50%，一年后每12个月内增持不超2%[21][22] - 拥有权益股份达或超50%，继续增持不影响上市地位[22] 增持计划披露 - 未披露增持计划首次披露且拟继续增持应披露后续计划[22][26] - 披露增持计划公告需含多项内容，实施期限不超6个月[22][27] - 增持计划实施期限过半应披露进展公告[23] - 特定情形增持股份比例达2%需聘请律师核查并公告[24] - 公司发布定期报告时增持计划未完成应披露实施情况[26] 公司管理措施 - 公司应制定专项制度加强对董高人员持股及买卖行为管理[28]

信息披露制度适用人员 - 制度适用于公司董秘、董办、董事、高管等人员和机构[4] 信息披露要求 - 信息披露应真实、准确、完整、及时并向所有投资者公开[5] 信息披露指定媒体 - 公司指定《证券时报》等媒体刊登公告和披露信息[9] 定期报告相关 - 定期报告包括季度、中期和年度报告[17] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后三十日内披露[17] - 中期报告应在会计年度前六个月结束之日起两个月内披露[17] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[17] 业绩预告、快报及修正公告 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形需进行业绩预告[17] - 定期报告披露前业绩泄露或因传闻致股价异常波动应披露业绩快报[16] - 董事会预计实际业绩与已披露业绩预告差异较大应披露修正公告[18] 定期报告审核与审议 - 审计委员会审核定期报告时，成员若无法保证财务信息或有异议应投反对或弃权票[19] - 定期报告需经董事会审议通过，财务信息需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[21] 股东及实际控制人信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控制情况发生较大变化需披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[23] 交易信息披露 - 公司发生交易（提供担保、财务资助除外），交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[29] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[29] 财务资助与关联交易披露 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议披露[30] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易应及时披露[32] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应及时披露[32] 子公司报告 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[36] 股份变动披露 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[40] - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制公司情况发生较大变化等须向公司报告并披露信息[40] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况须向公司报告并披露信息[40] 股东委托持股告知 - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[42] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[42] 制度自查与监督 - 董事会应定期自查公司信息披露管理制度实施情况[42] - 审计委员会应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责行为进行监督[42] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权参加重要会议、了解公司财务经营情况[45] - 董事会秘书是公司与证券交易所指定联络人，负责沟通联络[46] - 董事会秘书负责信息保密工作，内幕信息泄露时需采取补救措施[47] 董事会办公室职责 - 董事会办公室是信息披露常设机构和股东来访接待机构，负责人为董事会秘书[46] - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[50] 证券事务代表职责 - 董事会证券事务代表协助董事会秘书做好信息披露事务[50] 投资者关系活动 - 明确董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[53] - 投资者关系活动应建立完备档案，沟通时不得提供内幕信息[58] 内部审计与财务审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[54] - 公司年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[54]

| | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职 权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法 规及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召开 股东会, 保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开, 出现《公司法》第 一百一十三条规定或有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内 召开临时股东会: (一) ...

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错涉及金额需占最近一年经审计对应总额5%以上且超500万元[4][5] - 业绩预告与年报业绩变动方向不一致或幅度超20%为重大差异[9] - 业绩快报与定期报告数据指标差异超20%认定为重大差异[6] - 会计报表附注财务信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产1%以上担保等或10%以上其他或有事项[5] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼、合同等[5] 责任追究形式 - 包括责令改正检讨、通报批评、调离岗位等[10] - 董事等出现责任事件可附带经济处罚，金额由董事会定[12] 处理流程 - 财务报告有重大差错，内审收集资料调查，经审计委审议提请董事会审核[12] - 以前年度财务报告更正需聘请符合规定的会计师事务所审计[18] - 前期定期报告财务信息差错更正按规定披露[19] 处理情形 - 责任原因包括违反法律法规、规范性文件、公司制度等[15] - 从重或加重处理情形包括主观因素致恶劣后果等[15] - 从轻、减轻或免于处理情形包括主动纠正挽回损失等[19] 信息披露要求 - 年报信息披露有重大遗漏或不符应及时补充更正公告[16] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告披露[19] 其他规定 - 处理责任人前应听取意见保障陈述申辩权利[19] - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照执行[19] - 制度未尽事宜或与法规相悖按有关法规、规章处理[19] - 制度由董事会负责解释和修订[19] - 制度经董事会审议通过后实施[19]

交易审议规则 - 连续十二个月内累计交易金额达最近一期经审计总资产30%，需股东会三分之二以上表决权通过[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五项标准之一，经董事会审议后提交股东会审议披露[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五项标准之一，经董事会审议并及时披露[7][10] 特殊审议标准 - 交易标的营收、净利润、成交金额、产生利润等占比及金额达一定标准需特殊审议[6] 董事会审议披露标准 - 交易标的营收、净利润、成交金额占比及金额达一定标准需董事会审议披露[10]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 大股东或实控人持股或控股权变化较大属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，证券事务部负责管理及披露[5] - 内幕人员违规造成严重后果要担责，构成犯罪移交司法[15][17] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，解释权属董事会[20]

审计委员会 - 董事会审计委员会独立董事应占过半数且至少一名为会计专业人士[4] 内部审计工作流程 - 每季度向董事会或审计委员会报告工作[9] - 实施审计前3个工作日送达通知书，特殊业务可实施时送达[11] - 被审计单位7个工作日内对报告提书面异议[13] 检查评估重点 - 评价公司内部控制有效性[16] - 检查评估对外投资等制度完整性、合理性及实施有效性[16] - 重要对外投资等事项发生后及时检查评估审批程序[16][17] 报告提交频率 - 每年至少提交一次内部审计报告[22] - 督导每半年检查重大事件和大额资金往来情况[22] 内部控制评价 - 内部审计部门负责并出具年度评价报告[23] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议[24] - 披露年度报告时披露评价报告和审计报告[24] 资料保存 - 审计工作报告等资料保存不少于10年[27] 监督整改 - 督促责任部门整改内控缺陷并监督落实[22][27] 奖惩措施 - 奖励尽责内审人员，处分违规人员[28] - 纠正打击报复行为，犯罪移交司法机关[28] - 处分不配合审计人员，犯罪移交司法机关[29]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事委员不少于一名[3] - 主任由公司董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[8] 会议规则 - 不定期会议，召开提前三日通知，紧急情况除外[11] - 二人以上委员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[14] - 独立董事不能亲自出席应委托其他独立董事代出席[15] - 决议经全体委员过半数通过方有效[16] - 表决方式举手表决，传真为签字表决[18][20] 会议记录与决议 - 会议由董事会办公室工作人员记录[20] - 决议获规定票数主持人宣布后形成，签字生效[22] - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[22] - 决议书面文件保存期不少于十年[22] - 会议记录委员和记录人签名，保存期不少于十年[22][23] 其他规定 - 工作细则与《公司章程》矛盾以《公司章程》为准[25] - 会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[27] - “以上”“以下”包含本数[27] - 未尽事宜依国家法律等执行[27] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[27]