募集资金情况 - 公司向特定对象发行14,684,287股A股，每股20.43元，募资299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[1] - 募集资金发行费用224.87万元，已用自筹支付48.56万元拟置换[6] 资金置换情况 - 公司拟用21,531.25万元募资置换自筹，本次可置换18,064.47万元[1] - 截至2025年5月14日，自筹预先投入募投项目21,482.69万元拟置换[3] 项目投入情况 - 广东博俊项目承诺募资24,000.00万元，调整后投入23,775.13万元[4] - 补充流动资金项目承诺和调整后投入均为6,000.00万元[4] 审议与审核情况 - 2025年6月6日，董事会、监事会通过募资置换自筹议案[10][11] - 容诚出具鉴证报告确认自筹投入及费用支付情况[7][12] - 保荐机构认为置换合规无异议[14]

资金使用决策 - 董事会同意以21,531.25万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[3] - 同意使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换[5] - 同意以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施项目[7] - 同意使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行14,684,287股A股，每股20.43元，募资299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[1] 募投项目 - 广东博俊汽车零部件生产项目总投资40,000.00万元，拟用募资24,000.00万元[5] - 补充流动资金项目总投资6,000.00万元，拟用募资6,000.00万元[5] - 募投项目总投资46,000.00万元，拟用募资30,000.00万元[5] 等额置换 - 2025年6月6日董事会、监事会审议通过等额置换议案[11][12] - 公司用自有资金支付募投项目资金并等额置换，可提高资金效率[10] - 等额置换已审批，保荐机构无异议，未损害股东利益[13]

募资情况 - 公司向特定对象发行14,684,287股A股，募资总额299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[1] 募投项目 - 两个募投项目总投资46,000.00万元，拟用募集资金30,000.00万元[6] 资金置换 - 2025年6月6日董事会、监事会审议通过自有资金支付募投项目并等额置换议案[9][10] - 保荐机构认为置换事项合规[12] 资金管理 - 公司建立等额置换台账，财务每月统计费用、编制汇总表并转款[4][5][7]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年6月6日在五楼会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，表决3同意[3][5] - 审议通过用银行承兑汇票支付并置换资金议案，表决3同意[5][6] - 审议通过向子公司提供无息借款议案，表决3同意[6][7] - 审议通过用自有资金支付并置换资金议案，表决3同意[8][9]

融资情况 - 公司向特定对象发行14,684,287股A股，每股20.43元，募资299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[1] - 募集资金于2025年5月13日到账，由中审亚太会计师事务所审验[1] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储，与保荐机构和银行签监管协议[2] 资金使用计划 - 公司计划用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[3] 审批情况 - 2025年6月6日董事会、监事会审议通过该置换议案[7][8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行14,684,287股，每股20.43元，募资299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[1] - 募投项目总投资46,000.00万元，拟用募资30,000.00万元[5] 资金置换情况 - 截至2025年5月14日，自筹资金预先投入募投项目21,482.69万元，拟置换18,015.91万元[6][7] - 募集资金发行费用224.87万元，已用自筹资金预付48.56万元，拟置换48.56万元[8] - 2025年6月6日，董事会同意以募集资金置换21,531.25万元自筹资金[11] 各方意见 - 2025年6月6日，监事会认为置换自筹资金符合规定[13] - 容诚会计师事务所认为自筹资金投入及支付发行费用情况符合规定[14] - 保荐机构认为置换事项履行必要审批程序，符合规定，无异议[15]

融资情况 - 公司以简易程序发行14,684,287股，募集资金总额299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[14] - 股票发行价格由20.58元/股调整为20.43元/股[14] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本为基数，每10股派现金股利1.50元，2025年4月30日实施完毕[14] 资金使用 - 募集资金投资项目总额46,000.00万元，拟投入30,000.00万元[16][17] - 截至2025年5月14日，自筹资金预先投入214,826,879.54元[18] - 发行费用2,248,686.90元，已用自筹支付485,551.21元拟置换[18] 项目资金 - 广东博俊项目承诺募资240,000,000.00元，自筹先投214,826,879.54元[20] - 补充流动资金项目承诺募资60,000,000.00元，自筹先投含在214,826,879.54元中[20] 资金管理 - 公司对募集资金采取专户存储制度[14]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股14,684,287股，每股20.43元，募资299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[2] - 募集资金于2025年5月13日划至指定账户[2] 资金使用 - 公司计划用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[4] - 财务部建台账，按月汇总并报送保荐代表人[4] 各方态度 - 董事会、监事会认为该方式可提高效率、降低成本，同意使用[8][9] - 保荐机构对该事项无异议[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行14,684,287股A股，募资299,999,983.41元，净额297,751,296.51元[2] - 募投项目总投资46,000万元，拟用募资30,000万元[6] 资金使用 - 公司拟用不超24,000万元募资向广东博俊提供无息借款，期限两年[7] 广东博俊业绩 - 截至2024年12月31日，广东博俊营收12,550.77万元，净利润 - 1,023.52万元[9] - 截至2025年3月31日，1 - 3月营收17,171.52万元，净利润1,425.15万元[9] 审批情况 - 2025年6月6日董事会、监事会审议通过使用募集资金借款议案[12][14] - 保荐机构认为借款无变相改变用途和损害股东利益情况[15]