会议相关 - 公司于2025年5月6日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第六次会议[1] 发行方案 - 会议审议通过调整2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案等相关议案[1] - 对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订[1] 信息披露 - 《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关文件于同日披露于巨潮资讯网[1] 审批情况 - 预案披露事项不代表审批机关实质性判断、确认、批准或注册[1] - 本次发行相关事项生效和完成需经中国证监会同意注册后方可实施[1]

业绩总结 - 2025年一季度公司营业收入109,973.74万元、同比增长37.78%，净利润14,933.38万元、同比增长47.98%，扣非后净利润14,908.53万元、同比增长54.32%[6] - 2024年公司营业收入422,705.55万元，较上年同期增长62.55%，归属于上市公司股东的净利润61,311.49万元，较上年同期增长98.74%[88] - 报告期末公司总资产70.46亿元，较上年同期增长42.46%，归属于上市公司股东的净资产24.89亿元，较上年同期增长43.12%[88] 财务数据 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为66756.35万元、99872.26万元和145462.38万元[19] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为61927.43万元、90652.80万元和112013.42万元，占流动资产比例分别为35.03%、30.07%和28.93%[20] - 报告期各期末，在制模具账面价值分别为27477.42万元、38951.96万元和38517.02万元，占存货账面价值比例分别为44.37%、42.97%和34.39%[20] 发行情况 - 2025年4月25日深交所向中国证监会提交注册，5月6日公司收到注册批复[7] - 发行对象拟认购金额合计为30,000.00万元，募集资金净额用于广东博俊汽车零部件生产项目24,000.00万元和补充流动资金项目6,000.00万元[7][8] - 本次发行价格由20.58元/股调整为20.43元/股，发行股票数量调整为14,684,287股[10][12] 股东权益 - 公司以截至2024年12月31日的总股本419,416,643股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），截至2025年4月30日已实施完毕[10] - 公司制定了《江苏博俊工业科技股份有限公司未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》[13] - 截至2024年12月31日，公司实际控制人直接和间接控制公司72.11%股权[18] 业务情况 - 2024年主营业务收入395,095.25万元，冲压业务占比97.71%，注塑业务占比2.24%，商品模业务占比0.05%[141] - 2024年销售地域中，华东占比50.15%，金额198,125.94万元；西南占比20.42%，金额80,691.59万元[142] - 2024年冲压业务理论冲压次数48,181.68万次，实际冲压次数45,966.11万次，产能利用率95.40%[153][154] 客户与供应商 - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为54.37%、71.91%和70.85%[17] - 2024年前五名客户销售额合计299,480.74万元，占营业收入比例70.85%，理想汽车占比25.32%[156] - 2024年前五大供应商采购金额合计112,987.20万元，占采购总额比例39.41%，重庆宝达科技发展有限公司占比13.89%[162] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面原值258,679.00万元，累计折旧49,595.67万元，账面净值209,083.33万元，成新率80.83%[167] - 截至2024年12月31日，公司拥有多处房产，总建筑面积较大，如昆山开发区龙江路88号部分房产建筑面积达24,706.10㎡等[168] - 截至2024年12月31日公司拥有土地使用权，多地有地块及使用期限[171][172] 技术研发 - 截至2024年12月31日公司及其子公司拥有专利94项，公司拥有51项专利，涵盖发明和实用新型[174][175] - 公司积累的核心技术来源均为自主研发，多项技术处于大批量生产阶段[179][180] - 公司能运用逆向工程技术获取样件点位精准数据并得到数学模型，在所有项目中应用CAE技术进行成型分析[186][189]

财务数据 - 本次发行股票数量为14,684,287股，募集资金总额为30,000.00万元[4] - 截至2024年12月31日公司总股本为419,416,643股[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为61,311.49万元，扣非后为61,191.21万元[4] - 假设2025年净利润升10%，发行前净利润为67,442.64万元，发行后基本每股收益为1.56元/股[7] - 假设2025年净利润升30%，发行前净利润为79,704.94万元，发行后基本每股收益为1.85元/股[7] - 假设2025年净利润升50%，发行前净利润为91,967.24万元，发行后基本每股收益为2.13元/股[7] 业务与市场 - 主要从事汽车精密零部件和精密模具研产销[11] - 与理想、吉利、比亚迪等整车厂商建立业务联系，业务量持续增长[27] 技术研发 - 掌握模具数控加工技术，提升加工效率和精度，缩短加工周期[12] - 研发大型冲压模架分段式加工技术，解决加工和搬运难题[14] - 在所有项目中应用CAE技术进行成型分析[16] - 实现模具设计阶段运动仿真模拟，避免干涉[19] - 自主研发镶块超硬加工工艺，缩短制造周期[20] - 掌握翻孔铆合一次性成型冲压技术，减少工序[21] - 熟悉弧焊、点焊机器人核心应用技术，应用于柔性生产线[24] 未来规划 - 制定《未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》[30] - 本次发行完成后业务规模将持续提升、财务状况将进一步优化[31] 公司管理 - 董事长拥有近20余年汽车零部件行业和企业管理经验[26] - 全体董事、高管承诺不向其他方输送利益、约束职务消费等[32] - 全体董事、高管将促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[33] - 全体董事、高管将促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[33] - 控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[33] - 控股股东、实控人承诺不向其他方输送利益、不损害公司利益[33]

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-046 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年五月 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"、"公司"）为深圳 证券交易所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营 规模，提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门 规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行 股票，并编制本方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏博俊工业科技股 份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中 相同的含义。 为促进我国汽车零部件行业积极健康发展，近年来我国相关部门颁布了行 业相关政策发展规划。2017 年 4 月 25 日，《汽车产业中长期发展规划》发布， 规划提出要开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新 和工程应用，支持整车企业协同零部件企业选择重点发展地区建设汽车 ...

财务业绩 - 2025年第一季度营业收入达11亿元 同比增长37 78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1 49亿元 同比增长47 98% [1] - 业绩增长主要受益于新能源汽车车身模块化产品销量显著提升 [1] 增长驱动因素 - 国内新能源汽车市场渗透率持续提升 终端消费需求旺盛 [1] - 常州博俊科技和重庆博俊科技子公司加速释放车身模块化产品产能 [1] - 新能源汽车白车身业务稳步增长 与理想等头部品牌保持长期稳定合作 [1] - 通过内部管理优化与生产流程改进实现降本增效 [1] 产业投资布局 - 1月22日计划投资3 6亿元在昆山建设汽车零部件及精密模具生产项目 占地40 41亩 [2] - 4月1日拟在长寿经开区投资16亿元建设综合生产基地 聚焦轻量化产品及一体化压铸件 [2] - 4月29日计划投资10亿元在金华建设汽车轻量化零部件生产基地 配置冲压焊接及压铸生产线 [2] 战略意义 - 大规模投资彰显公司在轻量化及一体化压铸领域的深耕决心 [3] - 优化产能区域布局有助于整合优质资源并满足市场需求 [3] - 投资项目落地后将提升研发与生产能力 为长期发展注入新动能 [2][3] 行业前景 - 新能源汽车产业持续发展为公司提供增长机遇 [1][3] - 投资项目逐步落地有望深化核心客户合作并扩大市场份额 [3]

公司业绩表现 - 2025年一季度公司实现营业收入11亿元，同比增长37.78%，归母净利润1.49亿元，同比增长47.98% [1][2] - 业绩增长主要受益于国内新能源汽车市场渗透率提升及常州博俊、重庆博俊产能释放 [1][2] - 公司产品覆盖整车上下车体、车身模块化产品、仪表台骨架总成等，生产工艺包括冲压、热成型、点焊、激光焊接、一体化压铸等 [2] 行业背景 - 2025年一季度中国汽车产销量分别为756万辆和747万辆，同比增长14.5%和11.2% [2] - 同期新能源汽车产销量达318.2万辆和307.5万辆，同比增速分别为50.4%和47.1% [2] - 汽车轻量化、智能化、环保化成为行业发展趋势 [1][3] 产能布局 - 生产基地覆盖长三角（昆山、常州）、西南（成都、重庆）、京津冀（燕郊）、珠三角（肇庆）等汽车产业集群 [2] - 常州博俊配备5000T和9000T压铸设备，成都博俊配备2500T、3500T和5000T压铸设备 [3] - 拟投资10亿元在浙江金华建设汽车轻量化零部件生产基地，优化长三角产能布局 [3] 技术战略 - 通过热成型、一体化压铸等先进工艺实现轻量化车身及零部件生产 [3] - 采用国际领先的力劲压铸单元，形成精密零部件、一体化压铸、热成型的完整产品体系 [3] - 未来将依托技术优势契合轻量化需求，扩大市场份额并巩固行业地位 [1][3]

医药行业 - 药明康德一季度净利润36.72亿元同比增长89.06%，营收96.55亿元同比增长20.96%，主要受益于生产工艺优化、经营效率提升及投资收益 [5] - 人福医药获招商生科拟增持0.5%-1%股份，增持价格上限25.53元/股 [10] - 云南白药一季度净利润19.35亿元同比增长13.67%，营收108.41亿元同比增长0.62% [16] - 上海医药一季度净利润13.33亿元同比下降13.56%，营收707.63亿元同比增长0.87%，工业板块贡献利润5.32亿元，商业板块贡献8.34亿元 [1] 金融行业 - 中金公司一季度净利润20.42亿元同比增长64.85%，营收57.21亿元同比增长47.69%，主要来自金融工具投资收益及佣金收入增加 [9] - 招商证券一季度净利润23.08亿元同比增长6.97%，营收47.13亿元同比增长9.64% [8] 新能源与汽车行业 - 福田汽车拟不超过25亿元参与认购北汽蓝谷定增股份，北汽蓝谷本次定增募资总额不超过60亿元 [12] - 博俊科技拟10亿元投建汽车轻量化零部件生产基地项目，扩大长三角地区产能 [16] 消费行业 - 海天味业一季度净利润22.02亿元同比增长14.77%，营收83.15亿元同比增长8.08% [11] - 三只松鼠一季度净利润2.39亿元同比下降22.46%，营收37.23亿元同比增长2.13% [15] - 海信家电一季度净利润11.27亿元同比增长14.89%，营收248.38亿元同比增长5.76% [16] 化工与材料行业 - 新和成一季度净利润18.8亿元同比增长116.18%，营收54.4亿元同比增长20.91% [16] - 联化科技一季度净利润4971.56万元同比增长1747.04%，营收15.1亿元同比增长3.02% [15] - 赛特新材董事长自愿放弃4-12月薪酬，高管集体降薪20%以优化成本结构 [4] 能源与资源行业 - 中国石化一季度净利润132.64亿元同比下降27.6%，营收7353.56亿元同比下降6.9% [13] - 山东黄金一季度净利润10.26亿元同比增长46.62%，营收259.35亿元同比增长36.81%，受益于黄金价格上涨 [14] - 江西铜业一季度净利润19.52亿元同比增长13.85%，营收1116.11亿元同比下降8.9% [3] - 浙能电力一季度净利润10.74亿元同比下降40.81%，营收176.02亿元同比下降12.09%，主要因电价下降 [2] 其他 - 金徽股份部分董监高拟600万至770万元增持公司股份 [7] - 传音控股一季度净利润4.9亿元同比下降69.87%，营收130.04亿元同比下降25.45%，受市场竞争及供应链成本影响 [2]

江苏博俊工业科技股份有限公司 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-039 关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件生产基地项目 的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：汽车轻量化零部件生产基地项目（以下简称"本次投资项 目"） 拟投资金额：10亿元 特别风险提示： 1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、 市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。 2、本次投资项目公司第五届董事会第十三次会议已审议通过，无需提交公司 股东会审议。 3、本次投资项目尚需提请政府相关主管部门批准或备案，存在实施进度未达 预期的风险。 4、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少相 关财务风险。 5、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变 化、公司业务发展需要等情况作相应调整。 一、对外投资概述 1 / 6 为加快公司汽车零部件轻量化、模块化发展，扩大公司在 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-037 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 23 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会 主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事 会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于《2025年度第一季度报告》的议案 公 司 2025 年 度 第 一 季 度 报 告 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-036 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议 由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于《2025年度第一季度报告》的议案 本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登 ...