第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 南通江天化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《南通江天化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会 报告工作。 第四条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数，且 至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

南通江天化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和 《南通江天化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二 ...

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-039 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生 主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 南通江天化学股份有限公司监事会 2023 年 12 月 11 日 经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合公司实际情况，决策程 序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司 及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更事项。 具体内容详见公司同日披 ...

会计政策变更 - 2023年12月8日审议通过会计政策变更议案[3] - 2024年1月1日起执行变更后政策[5] - 变更因外币业务规模扩大，原政策核算繁杂[3] 各方态度 - 审计、董事会、监事会和独立董事均同意变更[8][9][10][11] 变更影响 - 对当期财务等无重大影响，不追溯调整[7]

南通江天化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《南通江天化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人等。 第三条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名 ...

南通江天化学股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-042 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票表决结果为准。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召 开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-041 | | 91320600717452733F。 | 信用代码：91320600717452733F。 第八十五条 | | --- | --- | --- | | | 第八十五条 | …… | | | | （一）董事会、单独或者合计持有 | | | …… （一）董事会、单独或者合计持有公 | 公司 3%以上股份的股东有权依据 | | | 司 3%以上股份的股东有权依据法律 | 法律法规和本章程的规定向股东 | | | 法规和本章程的规定向股东大会提 | 大会提出非独立董事、非职工代表 | | | 出非独立董事、非职工代表出任的董 | 出任的董事候选人的议案，董事 | | 2 | 事候选人的议案，董事会、监事会、 | 会、监事会、单独或者合计持有公 | | | | 司 1%以上股份的股东，有权依据 | | | 单独或者合计持有公司 1%以上股份 | 法律法规和本章程的规定向股东 | | | 的股东，有权依据法律法规和本章程 | 大会提出独立董事候选人的议案， | | | 的规定向股东大会提出独立董事候 | | | | 选人的议案； | 依法设 ...

减持情况 - 监事陆辉计划减持不超48,768股，占比不超0.0338%[1] - 2023.11.15 - 2023.11.22减持36,142股，均价17.7403元/股[2] - 减持后持股158,933股，占比0.1101%[3] 合规说明 - 减持遵守规定，实施与计划一致[4] - 履行承诺，无违反情况[4] 影响说明 - 减持不导致控制权变更，不影响经营[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.69亿元，同比减少2.82%；年初至报告期末营业收入5.30亿元，同比减少3.94%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入529,615,220.27元，较去年同期551,349,266.65元下降3.94%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1467.91万元，同比增长31.10%；年初至报告期末为5395.26万元，同比增长6.19%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1442.62万元，同比增长33.84%；年初至报告期末为5298.64万元，同比增长8.20%[4] - 2023年前三季度，公司净利润53,952,613.65元，较去年同期50,806,666.27元增长6.2%[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6460.19万元，同比增长19.58%[4] - 经营活动现金流入小计本期为543,123,724.01元，上期为575,175,021.10元[18] - 经营活动现金流出小计本期为478,521,872.37元，上期为521,151,268.21元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为64,601,851.64元，上期为54,023,752.89元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产9.16亿元，较上年度末增长15.35%；归属于上市公司股东的所有者权益6.72亿元，较上年度末增长5.44%[4] - 截至2023年9月30日，公司资产总计916,227,539.51元，较年初794,275,427.11元增长15.35%[14][15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8371人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前十大股东中，南通产业控股集团有限公司持股比例37.53%，持股数量5418万股；南通新源投资发展有限公司和南通江山农药化工股份有限公司持股比例均为15.02%，持股数量均为2169万股[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计25.29万元，年初至报告期期末合计96.62万元[5] 盈利增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标增长，主要因本期颗粒多聚甲醛销量增加，使公司整体盈利水平同比上升[7] 搬迁补偿款情况 - 2023年7月27日，公司收到第二笔搬迁补偿款5538.48万元[12] 营业成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本458,625,069.64元，较去年同期486,767,308.09元下降5.78%[15] 营业利润与利润总额情况 - 2023年前三季度，公司营业利润71,067,004.28元，较去年同期67,124,736.74元增长5.87%[16] - 2023年前三季度，公司利润总额71,127,716.58元，较去年同期67,027,888.32元增长6.12%[16] 每股收益情况 - 2023年前三季度，公司基本每股收益0.3737元，较去年同期0.3519元增长6.19%[17] - 2023年前三季度，公司稀释每股收益0.3737元，较去年同期0.3519元增长6.19%[17] 负债情况 - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计133,533,362.82元，较年初101,529,525.96元增长31.52%[14] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计111,055,846.64元，较年初55,732,348.08元增长99.27%[14][15] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为263,866,038.66元，上期为488,959,222.56元[19] - 投资活动现金流出小计本期为463,608,975.96元，上期为404,377,606.04元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 199,742,937.30元，上期为84,581,616.52元[19] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为33,290,959.71元，上期为37,329,527.01元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为16,709,040.29元，上期为 - 37,329,527.01元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 117,481,646.78元，上期为101,941,793.29元[19]

投资情况 - 2022年7月13日召开相关会议，8月1日股东大会通过参与设立投资基金议案，公司以5000万元自有资金参与[3] - 2022年8月24日基金完成私募投资基金备案及首期资金募集[4] - 近日基金完成二期资金募集[5] 出资详情 - 公司认缴出资5000万元，占比4.975%，二期实缴500万元，累计实缴1500万元[6]