会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年2月24日上午11:00召开[1] - 同意公司于2025年3月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意4票、反对0票、弃权0票，回避3票[2] - 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票[4] 后续安排 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》尚需提请股东大会审议[2]

公司概况 - 国内专业雾化铁粉生产商，上市后布局新能源、新材料赛道，通过产业园建设专注三大高新产品研发、生产和销售，产品应用于多领域 [2] 铁粉下游应用 - 2023年铁基粉体应用领域占比：粉末冶金零件61.9%，金刚石工具4.2%，软磁材料8.4%，焊材5.8%，冶金辅料2.8%，电池材料9.3%，其他7.6%，磷酸铁锂电池用铁粉占比预计提升 [2][3] 铁粉销售情况 - 2024年1 - 9月公司铁粉销量约6.7万吨，同比增长约33%，磷酸铁锂电池用铁粉销量占比25%左右 [3] - 磷酸铁锂电池用铁粉毛利率低于粉末冶金用铁粉 [3] - 产品与国内头部企业合作，加大新客户开发，电池粉销量同比增加，2025年国内磷酸铁锂电池销量将保持较高增长 [3] 磁性材料情况 - 合金软磁粉末产能规划25000吨/年，采取逐步增加投资建设 [4] - 2023年合金软磁粉销量约1000吨，2024年中期进行工艺和设备更新改造 [4] - 主要产品为铁硅系类、铁镍系列、非晶和纳米晶系列 [4] - 因产量小未规模化量产，毛利率较低，看好未来应用和发展，后续根据市场决定产能扩充计划 [4] 新能源零部件情况 - 结合行业趋势和自身产业优势，利用现有资源协同生产，发挥技术实力和共用平台，降低成本，促进业务提升 [6] - 项目规划产品包括风机主轴等，采取分期投入建设 [6] - 二期项目部分主要设备完成安装调试，部分工序设备未完成，正在办理资质认证，预计2025年有一定销售收入，完全达产尚需时间 [6]

新产品和新技术研发 - 公司2022年1月27日通过投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目议案[2] - 项目部分生产设备未完成安装调试[3] 未来展望 - 项目符合公司战略，利于拓展业务和优化结构[4] - 项目产能释放需时间，市场需求有不确定性和竞争风险[5]

公司概况 - 公司为国内专业的雾化铁粉生产商，积极布局新能源、新材料赛道，专注于粉末冶金雾化金属粉体、新能源装备大型关键零部件、新能源高端金属材料的研发、生产和销售 [2] - 公司产品应用于粉末冶金、新能源电池、清洁能源发电、医疗器械、航空航天、消费电子等领域 [2] 销量与市场前景 - 2024年1-9月公司铁粉销量约为6.7万吨，同比增长约33% [2] - 磷酸铁锂电池用铁粉销量占比25%，毛利率低于粉末冶金用铁粉 [3] - 公司与湖南裕能、宁德时代子公司邦普循环、中创新航等国内头部企业建立了业务合作关系 [3] - 预计2025年国内磷酸铁锂电池销量仍将保持较高增长 [3] 磁性材料 - 公司规划合金软磁粉末产能为25000吨/年，2023年销量约为1000吨 [3] - 主要产品包括铁硅系类、铁镍系列、非晶和纳米晶系列 [3] - 公司看好磁性材料在光伏、新能源汽车、储能及电子领域的应用和发展 [3] 新能源零部件项目 - 新厂区二、三期项目主要为新能源零部件项目，产品包括风机主轴、水轮机轴、制氢储氢等特种压力容器锻件、船用和海工装备锻件 [3] - 二期项目部分主要设备已完成安装调试，部分工序设备尚未完成 [3] - 公司已引进相关管理人员和专业技术人员，并与潜在意向客户进行了沟通和对接 [3] 融资与分红 - 公司负债率较低，但随着业务规模扩大和新项目建设，资金需求增加 [4] - 公司将根据经营情况合理安排资金，考虑多元化融资渠道 [4] - 公司目前处于发展期，新项目建设需要资金投入，股利分配方案将兼顾股东即期利益和长远利益 [4] - 公司上市后保持相对稳定的分红政策，后续将结合项目投资进展和经营业绩保持合理分红节奏 [4]

培训信息 - 中信证券2024年12月6日对屹通新材进行持续督导培训[1][4] - 培训地点在屹通新材会议室，培训人员为李融[4] - 培训对象含公司董监高及证券事务相关人员[4] 培训内容 - 重点宣讲近一年资本市场政策[2] - 介绍上市公司规范运作要求及处罚案例[2] 培训效果 - 公司积极配合，加深相关人员法规和业务规则了解[3][5] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[5]

公司治理 - 公司于2024年11月28日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 股权结构 - 汪志荣持股57,281,250股，占比57.28%[8] - 汪志春持股13,218,750股，占比13.22%[9] - 李辉间接持股375,000股，占比0.375%[11] 人员变动 - 第二届董事会独立董事周素娟、翁洪任期届满离任[6] 联系方式 - 董秘及证代联系电话0571 - 64560598[6] - 董秘及证代传真号码0571 - 64560177[6] - 董秘及证代电子邮箱ir@ytpowder.com[6]

会议信息 - 公司于2024年11月28日召开第三届董事会第一次会议[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 人事任命 - 选举汪志荣为第三届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任汪志荣为总经理，李辉等人为副总经理等高级管理人员，任期三年[5] - 聘任唐悦恒为证券事务代表，任期三年[7] - 聘任陈裕为审计部负责人，任期三年[8] 委员会设置 - 第三届董事会下设四个专门委员会，各委员会委员任期三年[4] 表决情况 - 各项议案表决票均为7票，同意7票，反对0票，弃权0票[2][4][6][7][8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开 第二届董事会第十九次会议，同意提名周善平先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，并提交2024年第二次临时股东大会审议。 截至公司2024年第二次临时股东大会通知公告之日，周善平先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，周善平 先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2024年11月11日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-061 杭州屹通新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2024年11月28日 1 近日，公司董事会收到周善平先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所 创业企业培训中心 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-057 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月28日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会 议室 3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长汪志荣先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-060 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与经 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于2024年11月28日以 口头和电话方式临时通知全体监事。本次会议于2024年11月28日在浙江省杭州市 建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室以现场会议方式召开。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全 体监事共同推举王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议 ...